Memerangi kejahatan kripto di seluruh dunia: Pandangan tentang perang melawan pencurian dan penipuan di pasar yang menantang

Grafik cryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More dunia mengalami musim semi yang bergejolak pada tahun 2022. Pasar sangat tidak dapat diprediksi, dan pada bulan Juli kapitalisasi pasar telah kehilangan lebih dari 50 persen nilainya sejak awal tahun 2021. Harga aset virtual juga mengalami pukulan besar.

Dalam Laporan Kejahatan Cryptocurrency dan Anti-Pencucian Uang CipherTrace terbaru, kami melihat kembali beberapa bulan yang bergejolak itu, memusatkan perhatian pada tren, berita, dan perubahan peraturan global yang paling penting di kuartal ini. Untuk laporan ini, yang kedua sejak diakuisisi oleh Mastercard, kami telah menambahkan fitur reguler baru: analisis terperinci tentang aktivitas tingkat regional dan negara yang menyoroti pembaruan peraturan utama dan upaya penegakan hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas terlarang terus berdampak pada ekosistem aset virtual. Untuk mencoba mengimbangi, badan pengatur dan pembuat undang-undang di seluruh dunia telah meningkatkan upaya mereka untuk memantau pertukaran aset virtual. Saat peraturan diperketat dan kepatuhan ditingkatkan, persentase global VASP dengan lemah Kenali Pelanggan Anda (KYC)Ketahui pelanggan Anda atau ketahui pedoman klien Anda (KYC)… More praktik turun dari 56% pada tahun 2020 menjadi 35% pada saat publikasi ini.

Konon, keamanan di beberapa yurisdiksi terus tertinggal. Wilayah demi wilayah, laporan kami mengelompokkan tingkat risiko KYC yang dibawa oleh VASP di negara-negara sampel, dan menawarkan kesimpulan utama tentang tren regulasi.

Lihatlah, dan jika Anda memiliki pertanyaan, kirim email kepada kami di [email dilindungi]

LANJUT KE LAPORAN