Saksi Ahli Mastercard Ciphertrace Memainkan Peran Utama dalam Kasus Disgorgement Senilai $29 Juta

Saksi Ahli Mastercard Ciphertrace Memainkan Peran Utama dalam Kasus Disgorgement Senilai $29 Juta

Pada musim panas 2023, tanggal 13^th Pengadilan Banding Distrik Texas membuat keputusan akhir atas sebuah kasus (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), dimana Pamela Clegg, saksi ahli dari Ciphertrace, sebuah Mastercard perusahaan, menetapkan preseden lain yang menunjukkan peran blockchainBlockchain adalah buku besar digital bersama, atau… More analitik dalam sistem hukum Amerika Utara. Dengan membantu pengadilan menelusuri aliran dana dan keuntungan yang diperoleh dari penyelewengan tersebut, Ms. Clegg dan timnya memainkan peran penting dalam perselisihan keuangan multigenerasi dan memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terkena dampak.

Gambaran Umum Kasus

“Setelah menahan tingkah lakumu yang tidak rasional selama bertahun-tahun; setelah lebih dari 20 tahun memercayai Anda… melihat kekayaan saya bertumbuh dan melihat Anda sejahtera darinya, bayangkan kebingungan saya pada musim gugur ini, karena Anda menolak hak saya atas uang saya sendiri ketika saya ditawari kesempatan untuk keluar dari pengawasan Anda. . Sungguh menakjubkan.”

Kutipan di atas berasal dari ayah kepada putranya dalam email bulan Februari 2020 yang merupakan bagian dari kasus pengadilan yang sedang berlangsung antara Frank Ahlgren, Jr. dan putranya Frank Ahlgren III (juga dikenal sebagai “Paco”). Frank Ahlgren, Jr bekerja sebagai reporter dari El Paso Herald-Post dan pensiun pada tahun 1997. Tak lama kemudian, ia mempercayakan putranya (Paco) untuk mengelola asetnya setelah putranya meminta posisi tersebut. Berdasarkan dokumen kasus, perjanjian dibuat dimana Paco akan bekerja semata-mata untuk kepentingan ayahnya dan tidak akan menggabungkan aset ayahnya dengan miliknya sendiri. Itu semua dilakukan melalui perjanjian jabat tangan dan surat kuasa.

Selama bertahun-tahun, anak laki-laki tersebut mulai menyalahgunakan rekening ayahnya untuk berbagai investasi, sehingga secara substansial menumbuhkan apa yang – mungkin – sebagian besar merupakan kekayaan ayahnya. Realokasi ini mencakup posisi dalam dana lindung nilai, real estat, dan emas, namun sejumlah besar keuntungan diperoleh melalui investasi di dalamnya bitcoinIstilah "Bitcoin" dapat merujuk ke Bitcoin jaringan, ... More (BTC). Ayahnya diklaim bahwa putranya, Paco, “mencampurkan aset perwalian dengan miliknya dan Paco mengumpulkan kekayaan besar, terutama melalui pembelian cryptocurrencyCryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah aset digital des ... More. "

Akhirnya pada bulan Oktober 2019, ketika Ahlgren, Jr. meminta Paco mengembalikan asetnya untuk menghidupi dirinya di masa tuanya, putranya menolak, dengan alasan bahwa dia tidak lagi mengelola dana tersebut untuk kepentingan ayahnya. Pada titik ini, pertarungan pengadilan selama bertahun-tahun pun terjadi, yang menghasilkan putusan awal berupa ganti rugi dan biaya pengacara sebesar lebih dari $43 juta. Seperti Scott Douglass & McConnico LLP terkenal sehubungan dengan keputusan awal, itu adalah “ganti rugi terbesar yang diberikan kepada penggugat swasta di Travis County selama lebih dari 20 tahun, dan ganti rugi aktual terbesar kedua yang diberikan kepada penggugat swasta dalam sejarah Travis County.”

Peran Mastercard dalam Kasus ini

Ketika perselisihan berlanjut hingga tahun 2023 dan Paco mengajukan banding atas putusan tersebut, Ciphertrace – sebuah perusahaan Mastercard – memanfaatkan kemampuan analitis miliknya untuk melacak kepemilikan bitcoin, yang memberikan bukti pendukung penting yang mengarah pada restitusi Ahlgren, Jr. yang kini berusia 89 tahun.

Pamela Clegg, Wakil Presiden Investigasi dan Risiko Kripto di Mastercard Ciphertrace, bersaksi pada sidang awal bahwa Paco telah membeli dan menahan sejumlah besar bitcoin dari likuidasi aset ayahnya selama periode tersebut. Ciphertrace dapat mengidentifikasi akuisisi BTC awal Paco dengan memanfaatkan catatan dari pertukaran kriptocurrencyPertukaran cryptocurrency adalah bisnis yang memungkinkan pelanggan… More dia biasa membeli aset tersebut.

Lebih lanjut, Clegg mencatat bahwa ada beberapa “garpu keras” yang terjadi di blockchain Bitcoin selama ini, misalnya ketika Bitcoin Cash (BCH) bercabang dari jaringan aslinya. Dia menunjukkan kepada juri bahwa Paco melikuidasi 2,798.21 Bitcoin Cash yang diterima dari fork ini menjadi 310.12 BTC dan menerima tambahan 107.31 BTC dari fork menjadi Bitcoin Gold.

Secara keseluruhan, Clegg membuktikan bahwa Paco memiliki setidaknya 2,798 BTC pada 1 Agustus 2017 dan, yang lebih penting, bahwa dana tersebut dapat ditelusuri secara langsung ke hasil penjualan real estat yang dibeli dengan aset ayahnya. Nona Clegg dapat menggunakan data on-chain dan off-chain untuk menganalisis aliran dana Paco, yang berarti pergerakan uang yang terjadi di blockchain Bitcoin dan juga pergerakan uang di jalur fiat tradisional. Dengan meninjau log transaksi di bursa mata uang kripto yang digunakan Paco untuk membeli dan menjual mata uang kripto, dia dapat memberikan gambaran lengkap tentang transaksi Paco dan melacak hasil dana ayahnya yang salah alokasi dengan spesifik.

Clegg juga memberikan wawasan kepada pengadilan tentang proses “percampuran” cryptocurrency, sebuah proses di mana layanan atau protokol terdesentralisasi akan mengumpulkan dana dari banyak pengirim dan mengembalikan kepada individu-individu tersebut jumlah yang sama yang mereka kirim tanpa biaya. Hal ini secara efektif mengaburkan aliran dana sehingga hubungan antara pengirim dan penerima tidak dapat dilacak melalui mixer. Terlihat bahwa Paco mengirimkan BTC-nya ke protokol pencampuran populer CoinJoin pada bulan Februari 2018 dan lagi pada tahun 2020. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melacak secara langsung aliran dananya setelah penggunaan ini. layananLayanan umum, termasuk organisasi nirlaba, forum, dan berita… More.

Namun demikian, kasus ini terbukti tidak hanya penting untuk menyelesaikan perselisihan keuangan keluarga, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana pakar analisis blockchain seperti Ciphertrace memiliki peran penting ketika aset digital ditemukan menjadi inti dari proses hukum yang semakin kompleks di seluruh dunia. dunia.

Pelajaran dari Keputusan Akhir: Menelusuri Aliran Dana & Membangun Kepemilikan Kripto

Kasus ini menyoroti poin yang sangat menarik karena berkaitan dengan perspektif sistem hukum terhadap pelacakan mata uang kripto, bahkan dengan upaya yang dilakukan aktor seperti Paco untuk mengaburkan jejak uang mereka. Dalam bandingnya, Paco dan tim hukumnya berusaha untuk menegaskan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa dia memegang bitcoin karena aset tersebut telah “dicuci” dalam mixer dan oleh karena itu tidak dapat dilacak setelah Februari 2018. Namun, pengadilan menolak argumen ini, dengan menyatakan :

“Sekali lagi, pihak yang mengajukan banding tidak menyebutkan kewenangan hukum atas proposisi bahwa terdakwa dapat memberikan bukti yang tidak cukup dengan membuat aset yang disengketakan tidak dapat dilacak, dan kami tidak menemukannya… Jika kami menerima posisi pemohon banding, kami akan memberikan insentif yang merugikan bagi wali untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran fidusia mereka dengan membuat aset perwalian tidak dapat dilacak. Oleh karena itu, kami menolak melakukannya.”

Sederhananya, ini berarti bahwa upaya pelaku kejahatan untuk membuat mata uang kripto mereka tidak dapat dilacak mungkin tidak melindungi mereka dari tanggung jawab terkait penipuan, penyelewengan dana, dan kejahatan keuangan lainnya.

Aset Digital Memainkan Peran yang Semakin Besar dalam Proses Hukum

Ketika aset digital dan teknologi yang mendasarinya terus berkembang biak, pengadilan dan badan legislatif mulai memperhatikan hal ini. ClarkeModet catatan bahwa terdapat tren yang jelas di pemerintahan di seluruh dunia yang menetapkan preseden hukum atau merancang undang-undang yang secara tegas menggunakan pelacakan blockchain dan mata uang kripto sebagai bukti yang dapat diterima. Di Amerika Serikat, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Arizona tahun 2018, Undang-undang Teknologi Blockchain tahun 2020 di Illinois, atau pembaruan penting pada Undang-Undang Perusahaan Umum Delaware.

Statistik membuat gambaran ini semakin jelas. Di Ciphertrace Maret 2023 Laporan Kejahatan Mata Uang Kripto dan Anti Pencucian Uang, tercatat bahwa Internal Revenue Service menyita sekitar $4 miliar aset digital pada akhir Q3 2022 – naik setengah miliar dari tahun sebelumnya. Selain itu, beberapa penyelidik forensik kini melihat sekitar 25% kasus terkait perceraian melibatkan beberapa elemen mata uang kripto, seperti dalam kasus perceraian. kasus baru melibatkan penggulingan BTC senilai $500,000 yang coba disembunyikan seorang suami selama penyelesaian perceraiannya.

Mastercard Ciphertrace juga telah menetapkan preseden penting lainnya dalam bidang ini, seperti ketika CEO David Jevans bersaksi dalam sidang penyitaan pada Februari 2019 di Pengadilan Tinggi Ontario. Kasus ini melibatkan perdagangan narkoba, pembelian senjata api ilegal dan penyitaan CDN$1.4 juta. Ini menandai penggunaan pertama saksi ahli dalam sidang penyitaan bitcoin serta penyitaan mata uang kripto pertama oleh Polisi Kanada.

Stephanie L. Tang baru-baru ini menulis dalam Tinjauan Hukum Penn State, “Mengingat mata uang virtual semakin populer dalam transaksi real estat, transaksi ekuitas swasta, dan bahkan digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman, aset virtual telah menunjukkan daya tahannya.”

Memang benar, sudah menjadi rahasia umum dalam komunitas anti pencucian uang bahwa penyitaan aset adalah salah satu alat pencegah yang paling penting bagi calon pelaku kejahatan keuangan. Kami sekarang melihat bahwa hal ini terutama berlaku untuk aset digital, di mana para ahli dapat melacak aliran dana di seluruh blockchain. Jelas bahwa analitik blockchain memiliki peran penting dalam hal ini. Jadi, apakah itu menghentikan penguasa kejahatan darknet atau anak-anak yang tidak dapat dipercaya, Ciphertrace menawarkan kemampuan dan alat penting yang mendukung manajemen risiko kejahatan keuangan dalam ekosistem mata uang kripto yang terus berkembang.

JULIUS MOYE

Julius Moye adalah Manajer Konsultan Risiko Kripto di Ciphertrace, sebuah perusahaan Mastercard

Tentang Layanan Profesional Ciphertrace

Tim layanan konsultasi dan konsultasi manajemen risiko kami dapat membantu Anda dalam setiap aspek penyelidikan kripto, mulai dari penelusuran hingga membantu penegakan hukum, hingga memberikan kesaksian untuk mendukung analisis kami. Kami juga memungkinkan klien untuk membangun, menerapkan, dan meningkatkan kontrol kepatuhan dengan lebih baik untuk memitigasi risiko keuangan, reputasi, dan peraturan yang terkait dengan paparan mata uang kripto dan VASP. Lengkapi formulir di bawah ini untuk menghubungi tim kami.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/