Regulator di seluruh dunia menegaskan kontrol lebih besar atas kripto: Hukum Diterjemahkan

Regulator di seluruh dunia menegaskan kontrol lebih besar atas kripto: Hukum Diterjemahkan

Stempel Waktu: 23 Oktober 2023 3:00
Regulator di seluruh dunia menegaskan kontrol lebih besar atas kripto: Kecerdasan Data PlatoBlockchain yang Didekodekan dalam Hukum. Pencarian Vertikal. Ai.

Dalam sepekan terakhir, beberapa regulator keuangan besar, baik nasional maupun internasional, secara bersamaan mengeluarkan pedoman baru untuk aset yang didesentralisasi. Otoritas Perbankan Eropa dan Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa mengusulkan pedoman untuk menilai kesesuaian anggota manajemen di perusahaan kripto, menawarkan kriteria standar untuk mengevaluasi pengetahuan, keahlian, integritas dan kemampuan mereka dalam mendedikasikan waktu yang cukup untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Komite Basel Pengawasan Perbankan dari Bank for International Settlements (BIS) mengusulkan untuk mewajibkan bank menyediakan data kuantitatif dan kualitatif tentang eksposur terhadap aset kripto dan kebutuhan modal dan likuiditas yang sesuai. Menurut BIS, penggunaan format pengungkapan yang seragam akan mendorong penerapan disiplin pasar dan mengurangi asimetri informasi antara bank dan pelaku pasar.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengusulkan penetapan pencampuran mata uang kripto sebagai area “masalah utama pencucian uang” setelah serangan Hamas terhadap Israel. Ini menunjukkan membutuhkan lembaga dan badan keuangan dalam negeri untuk “menerapkan persyaratan pencatatan dan pelaporan tertentu” untuk transaksi pencampur kripto.

Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) akan membuat produk mata uang digital tertentu hanya tersedia untuk investor profesional. Persyaratan yang diperbarui menganggap aset digital sebagai “produk kompleks” di bawah SFC dan tunduk pada pedoman yang sama dengan produk keuangan serupa. Komisi tersebut menyebutkan dana dan produk yang diperdagangkan di bursa kripto yang diterbitkan di luar Hong Kong sebagai produk yang kompleks.

Pembaruan pengadilan FTX 

Mantan penasihat umum FTX, Can Sun, tidak mengetahui kedatangan dana dari bursa dengan Alameda Research, katanya kepada juri dalam kesaksiannya di Pengadilan pidana Sam Bankman-Fried. Sun mengatakan dia mengetahui dari karyawan lain tentang pengecualian Alameda dari sistem mesin likuidasi pada Agustus 2022. Biasanya, sistem tersebut akan melikuidasi perdagangan yang merugi, namun Alameda dilaporkan mengabaikan mekanisme tersebut karena pengecualian tersebut.

Profesor akuntansi Peter Easton memberikan rincian dugaan percampuran dana antara FTX dan Alameda Research sejak tahun 2021. Menurut analisis Easton, Alameda berinvestasi di Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital, dan usaha lainnya, sebagian menggunakan dana dari pelanggan FTX. Pada bulan Juni 2022, Alameda memiliki saldo negatif sebesar $11.3 miliar dengan FTX, sementara aset likuid perusahaan mencapai $2.3 miliar, yang berarti kesenjangan sebesar $9 miliar antara perusahaan sejenis. Poin penting lainnya dari analisis ini: Alameda memiliki 57 akun dengan FTX yang mungkin memiliki saldo negatif, sedangkan tidak ada pelanggan lain yang dapat memiliki saldo negatif. Analisis tersebut menantang argumen pembelaan Bankman-Fried bahwa Alameda memiliki hak istimewa yang sama dengan pembuat pasar lainnya di FTX.

lanjutkan membaca

Pennsylvania membatalkan rancangan undang-undang moratorium pertambangan selama dua tahun 

Perwakilan DPR Pennsylvania telah mencabut larangan penambangan kripto selama dua tahun dari undang-undang yang mengatur konsumsi energi sektor ini, mengklaim serikat pekerja menekan perubahan tersebut. Ketua komite dan sponsor RUU tersebut, Perwakilan Partai Demokrat Greg Vitali, mengungkapkan bahwa para pemimpin Partai Demokrat menekannya untuk tidak menjalankan RUU tersebut termasuk moratorium. Vitali mengatakan pembentukan serikat pekerja memiliki “penentangan kronis” terhadap kebijakan lingkungan hidup dan mengklaim bahwa serikat pekerja tersebut mempunyai rekan-rekannya dari Partai Demokrat. Menurut politisi tersebut, memberikan suara yang menentang serikat pekerja akan membahayakan mayoritas Partai Demokrat di DPR Pennsylvania, dan dia lebih memilih RUU tersebut disahkan tanpa moratorium daripada tidak sama sekali.

lanjutkan membaca

Gemini, Genesis, DCG dituduh melakukan penipuan $1 miliar

Jaksa Agung New York telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Gemini, Genesis dan Digital Mata Uang Group (DCG) karena diduga menipu investor melalui program investasi Gemini Earn. Pernyataan resmi dari kantor Jaksa Agung Letitia James menguraikan dasar tuduhan tersebut, mengklaim bahwa perusahaan tersebut menipu lebih dari 23,000 investor, termasuk 29,000 warga New York, senilai lebih dari $1 miliar. Investigasi yang dilakukan oleh kantor James mengklaim bahwa Gemini berbohong kepada investor tentang program investasi Gemini Earn, yang dijalankannya dalam kemitraan dengan Genesis. Laporan tersebut berargumentasi bahwa meskipun Gemini telah meyakinkan para investor bahwa program tersebut merupakan investasi yang berisiko rendah, investigasi mengungkapkan bahwa keuangan Genesis “berisiko.”

lanjutkan membaca

Stempel Waktu:

Lebih dari Cointelegraph