Salah Satu Pendiri Tornado Cash Ditangkap, Satu Lagi Disanksi oleh Pemerintah AS

Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, ditangkap, dan pendiri lainnya dijatuhi sanksi oleh AS atas dugaan pencucian aset virtual untuk Korea Utara.

Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, ditangkap hari ini atas tuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada salah satu pendiri lainnya, Roman Semenov, atas dugaan perannya dalam pencucian aset virtual curian untuk Korea Utara. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah AS yang lebih luas untuk menindak dugaan aktivitas kejahatan dunia maya yang terkait dengan Korea Utara.

“Bahkan setelah mereka mengetahui Grup Lazarus mencuci mata uang virtual curian senilai ratusan juta dolar melalui layanan pencampuran mereka untuk kepentingan rezim Kim, para pendiri Tornado Cash terus mengembangkan dan mempromosikan layanan tersebut dan tidak mengambil langkah berarti untuk melakukan hal tersebut. kurangi penggunaannya untuk tujuan terlarang,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam a pernyataan.

Pakar hukum Gabriel Shapiro mempertimbangkan dakwaan tersebut, mengungkapkan keprihatinan atas klaim bahwa pihak-pihak yang terlibat menjalankan bisnis jasa uang (MSB) yang tidak terdaftar.

masalah besar dalam dakwaan TornadoCash yang keji adalah klaim bisnis layanan uang yang tidak terdaftar, yang mungkin mengejutkan beberapa orang mengingat panduan FinCEN tahun 2019

relayer diduga telah menjalankan MSB, dengan pengembang yang berpartisipasi melalui aturan staking TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) 23 Agustus 2023

Penambahan Semenov ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus OFAC telah menyebabkan pemblokiran asetnya dan larangan melakukan bisnis dengan orang AS. Pembaruan tersebut juga menyertakan beberapa alamat dompet ether, yang menghubungkannya dengan peraturan sanksi Korea Utara.

Tornado Cash, yang dibuat pada tahun 2019, dilaporkan telah digunakan untuk menyembunyikan ratusan juta dolar dalam mata uang virtual. Grup Lazarus, kelompok peretasan yang disponsori negara dan berafiliasi dengan Korea Utara, diduga menggunakan Tornado Cash untuk menyembunyikan lebih dari $455 juta yang dicuri dalam serangan Maret 2022 terhadap jembatan jaringan Ronin Axie Infinity. Tuduhan tambahan termasuk pencucian lebih dari $96 juta dari pencurian Juni 2022 di jembatan Harmony's Horizon dan setidaknya $7.8 juta dari pencurian Nomad pada Agustus 2022. Dana ini diyakini mendukung program senjata ilegal Korea Utara.

Komunitas kripto menanggapinya dengan kritik, menyatakan keprihatinan atas sifat sanksi tersebut, karena Tornado Cash dianggap sebagai alat perangkat lunak. Perdebatan berpusat pada apakah penggunaannya untuk tujuan terlarang dapat dikaitkan langsung dengan penciptanya.

bebaskan pengembang uang tunai tornado.

melampaui batas otoritas federal.

kriptografi bukanlah kejahatan.

— scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) 23 Agustus 2023