Otoritas Israel untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang telah mengumumkan pengetatan peraturan yang berlaku untuk sektor kripto dan Fintech.
Israel meningkatkan taruhan dalam perjuangannya melawan kejahatan cryptocurrency. Otoritas untuk Memerangi Pendanaan Teror dan Pencucian Uang mengumumkan melalui direktur otoritas bahwa peraturan baru telah berlaku untuk memerangi aktivitas kriminal dan menormalkan penggunaan cryptocurrency dan produk FinTech lainnya. Menurut direktur otoritas Shlomit Wegman, penerapan peraturan ini akan membantu membangun ketertiban dan standar yang jelas.
Peraturan adalah akibat langsung dari standar yang diberlakukan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2018. Gugus Tugas Aksi Keuangan terdiri dari 39 anggota dan jaringan global badan regional bergaya FATF yang secara kolektif mencakup 200 yurisdiksi.
Wegman optimis bahwa peraturan baru akan membantu perusahaan crypto yang patuh dengan menenangkan pikiran pelanggan potensial. Ini juga menghilangkan tugas pengaturan diri yang tidak menyenangkan. Karena kurangnya pengawasan peraturan sebelumnya dan kecepatan uang dapat dipindahkan antara entitas kripto yang berbeda, pencucian uang sebelumnya berkembang di Israel.
Perusahaan Crypto sekarang diharuskan untuk menyerahkan laporan seperti bank, dan standar identifikasi klien yang komprehensif akan diadopsi untuk meningkatkan perincian jejak kertas digital.
Adopsi mata uang kripto oleh Israel berlangsung cepat, mendorong otoritas pajak untuk meminta pengungkapan kepemilikan aset kripto oleh warga pada Desember 2020.
Israel mengintensifkan tanggapannya terhadap kejahatan kripto
Israel baru-baru ini bermitra dengan Departemen Keuangan AS untuk memerangi serangan ransomware, dengan mata uang kripto seperti bitcoin dan Monero menjadi pilihan utama para pemeras.
Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Kontra Teror baru-baru ini cryptocurrency yang disita yang telah ditransfer ke organisasi Hamas untuk digunakan oleh sayap militer Hamas, antara lain. Ini didahului oleh peningkatan sumbangan cryptocurrency yang diberikan kepada Hamas.
Dalam hal ini, interaksi dengan pertukaran crypto adalah kelemahan, sehingga memudahkan penegak hukum untuk membekukan dana kriminal.
Memerangi pencucian uang di era digital
Penggelapan dalam crypto menodai reputasi terobosan teknologi yang dirancang untuk membangun kembali kepercayaan dalam ekonomi global yang terguncang oleh krisis keuangan 2008. Regulasi adalah kunci jika kripto ingin menjadi arus utama dan mendapatkan kepercayaan dari investor institusional.
Pencucian uang di sektor ini terutama terdiri dari: tiga langkah — penempatan, pelapisan, dan integrasi. Menempatkan mengacu pada simpanan ke lembaga keuangan, pelapisan ke transfer dana antara rekening yang berbeda atau pembelian barang fisik, dan integrasi untuk memperkenalkan dana yang dicuci ke dalam perekonomian melalui penjualan aset fisik yang dibeli, atau melalui investasi.
Peraturan Know-your-customer (KYC) adalah salah satu langkah dalam memerangi pencucian uang karena peraturan tersebut memerlukan banyak informasi untuk memverifikasi identitas individu yang terlibat dalam transaksi apa pun, atau pada setiap tahap transaksi.
Cryptocurrency yang berfokus pada privasi seperti Monero dan Zcash terbukti menjadi tantangan bagi entitas kripto untuk mematuhi KYC, karena mata uang kripto ini mengaburkan identitas individu yang terlibat dalam transaksi.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/