Polisi Israel telah menangkap delapan tersangka sehubungan dengan skema penipuan cryptocurrency setelah menggerebek rumah mereka dan menyita barang bukti. Salah satu tersangka adalah Moshe Hogeg, pemilik terkenal dari tim sepak bola utama Beitar Jerusalem Football Club.
8 Orang Ditangkap dalam Skema Penipuan Crypto di Israel
Polisi Israel menangkap delapan tersangka pada hari Kamis yang diduga mencuri puluhan juta shekel dalam skema penipuan cryptocurrency.
Penangkapan dilakukan setelah petugas dari unit anti korupsi Lahav 433 polisi menggerebek rumah dan kantor tersangka. Mereka mengumpulkan barang bukti dan menyita barang-barang yang terkait dengan penyelidikan. Investigasi berlangsung beberapa bulan dan mengungkap dugaan pencucian uang dan pelanggaran pajak, urai polisi.
Salah satu tersangka adalah Moshe Hogeg, pemilik Beitar Jerusalem Football Club, klub sepak bola profesional Israel yang bermain di Liga Premier Israel.
Polisi menjelaskan bahwa para tersangka mengoperasikan skema penipuan cryptocurrency “secara sistematis” dalam jangka waktu yang lama. Memperhatikan bahwa mereka menipu investor di beberapa proyek crypto, polisi mengatakan:
Masing-masing mengantongi jutaan shekel sambil membuat presentasi palsu kepada calon investor untuk berinvestasi dalam usaha yang tampaknya menguntungkan.
Selain penipuan cryptocurrency, polisi mengatakan Hogeg diduga melakukan kejahatan seksual. Hogeg telah membantah kedua tuduhan tersebut.
Hogeg dan beberapa lainnya digugat pada bulan Mei oleh mantan karyawan dana modal ventura Israel yang mengklaim bahwa tiga perusahaan terbesar di Israel penawaran koin awal (ICO) pada 2017 dan 2018 adalah penipuan langsung. Tiga ICO, diluncurkan oleh Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox), dan Leadcoin, secara kolektif mengumpulkan $250 juta dari investor di seluruh dunia.
Pengacara Moshe Mazor dan Amit Hadad yang mewakili Hogeg mengatakan pada hari Kamis bahwa kliennya "dengan keras menyangkal kecurigaan terhadapnya dan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidik." Mereka menambahkan:
Kami yakin bahwa pada akhir penyelidikan akan menjadi jelas bahwa tidak ada alasan untuk tuduhan terhadapnya.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Baca penolakan