Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat, atau CFTC, memerintahkan pertukaran crypto Kraken untuk membayar lebih dari satu juta dolar dalam hukuman moneter sipil terkait dengan tuduhan bahwa pertukaran tersebut melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas.
Dalam pernyataan 28 September, CFTC tersebut Pertukaran kripto yang berbasis di AS, Kraken โ beroperasi dengan nama Payward Ventures โ telah gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka dan secara ilegal menawarkan transaksi komoditas ritel bermargin dalam aset digital. Perintah tersebut mengharuskan bursa untuk membayar denda sebesar $1.25 juta dan โberhenti dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas,โ undang-undang di mana CFTC memperoleh banyak kekuatan penegakannya pada komoditas dan perdagangan berjangka.
โTindakan ini merupakan bagian dari upaya CFTC yang lebih luas untuk melindungi pelanggan AS,โ kata Vincent McGonagle, penjabat direktur penegakan CFTC. โPerdagangan aset digital dengan margin, leverage, atau dibiayai yang ditawarkan kepada pelanggan ritel AS harus terjadi di bursa yang terdaftar dan diatur dengan benar sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku.โ
Kasus CFTC menuduh bahwa Kraken โmenawarkan transaksi komoditas ritel terpinggirkan dalam aset digitalโ kepada pelanggan AS yang tidak memenuhi syarat dari Juni 2020 hingga Juli 2021. Sejak saat itu Kraken berubah kebijakannya tentang perdagangan margin, tetapi hingga Juni 2021 pelanggan harus menutup atau menyelesaikan posisi mereka dalam 28 hari. Menurut CFTC, tindakan ini mewakili perusahaan yang beroperasi secara ilegal karena transaksi tidak terjadi di pasar kontrak yang ditentukan.
โJika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 28 hari, Kraken dapat secara sepihak memaksa posisi margin dilikuidasi,โ tuding CFTC. โKraken juga dapat melakukan likuidasi paksa jika nilai agunan turun di bawah persentase ambang batas tertentu dari total margin yang beredar. Akibatnya, pengiriman sebenarnya dari aset yang dibeli gagal terjadi.โ
Terkait: Pertukaran crypto AS Kraken mengincar listing publik pada tahun 2022
Tindakan penegakan tampaknya kecil dibandingkan dengan ukuran pertukaran crypto besar seperti Kraken โ beberapa perkiraan menempatkan perusahaan pada penilaian $ 10 miliar, dengan penalti moneter mewakili 0.0125% dari nilai itu. Sebaliknya, CFTC dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan pertukaran derivatif crypto didenda BitMEX $100 juta pada bulan Agustus.
Dan Berkovitz, komisaris CFTC saat ini dan segera menjadi penasihat umum Komisi Sekuritas dan Bursa, sebelumnya telah menggambarkan tindakan penegakan sebelumnya di ruang crypto sebagai โagresif,โ tetapi juga mengatakan bahwa agensi tersebut โtidak perlu mencari lebih banyak otoritas tanpa lebih banyak sumber daya.โ Berkovitz akan meninggalkan CFTC pada Oktober sementara Presiden AS Joe Biden telah menunjuk Kristin Johnson dan Christy Goldsmith Romero untuk mengisi dua kursi komisaris yang kosong di agensi tersebut.
- 2020
- Tindakan
- Semua
- aset
- Aktiva
- Agustus
- biden
- Milyar
- CFTC
- Cointelegraph
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- perusahaan
- kontrak
- Kejahatan
- kripto
- pertukaran crypto
- terbaru
- pelanggan
- pengiriman
- Derivatif
- MELAKUKAN
- digital
- Aset Digital
- Aset-Aset Digital
- Kepala
- dolar
- perkiraan
- Pasar Valas
- Bursa
- keuangan
- Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
- Futures
- Umum
- HTTPS
- liar
- secara ilegal
- Joe Biden
- Johnson
- Juli
- Kraken
- Hukum
- Hukum
- Undang undang Undang
- Likuidasi
- daftar
- utama
- perdagangan margin
- Pasar
- Pedagang
- juta
- jaringan
- menawarkan
- operasi
- urutan
- Membayar
- kebijaksanaan
- kekuasaan
- presiden
- melindungi
- publik
- peraturan
- Sumber
- eceran
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- Ukuran
- kecil
- Space
- Pernyataan
- Negara
- Trading
- Transaksi
- kami
- Serikat
- Amerika Serikat
- Penilaian
- nilai
- Ventures
- dalam