Manajer Hedge Fund Dihukum Tujuh Tahun karena Penipuan Crypto

Seorang Hakim Distrik AS telah menghukum Stefan He Qin lebih dari tujuh tahun di balik jeruji besi karena perannya dalam operasi penipuan kripto.

Setelah diyakinkan akan kejahatannya pada bulan Februari, Stefan He Qin telah sekarang dihukum oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Selatan New York. Menurut Kantor Kejaksaan AS, Qin dijatuhi hukuman tujuh setengah tahun penjara negara bersama dengan penyitaan lebih dari $54 juta. Putusan itu dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Valerie E. Caproni. 

Warga negara China Australia berusia 24 tahun itu dituduh salah melaporkan hasil dana lindung nilai untuk mendanai gaya hidup mewah. Dana tersebut pada satu titik mengendalikan lebih dari $90 juta dana investor. Qin akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. 

kejahatan Qin

Qin mendirikan sepasang dana investasi cryptocurrency pada tahun 2016 ketika dia baru berusia 19 tahun, Virgil Sigma dan VQR. Menurut dokumen pengadilan, kedua perusahaan tersebut berlokasi di NY, New York. 

Virgil Sigma didirikan untuk “menggunakan strategi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang arbitrase di pasar cryptocurrency,” menurut Kantor Kejaksaan. Kantor tersebut juga melaporkan bahwa sejak awal, Qin telah terlibat dalam skema untuk mengambil aset dari dana tersebut dan menipu investor yang mempercayai Virgil Sigma. Qin melakukan ini dengan menginvestasikan modal dari Virgil Sigma ke akun pribadi untuk digunakan untuk "tujuan selain yang dimaksudkan" perdagangan arbitrage strategi." Mayoritas dana ini digunakan untuk pengeluaran pribadi seperti makanan dan apartemen New York Penthouse. 

Qin juga menipu investor dari dana VQR-nya, yang "menggunakan berbagai" strategi perdagangan dan siap untuk menghasilkan atau kehilangan uang berdasarkan fluktuasi nilai mata uang kripto dan tidak netral terhadap pasar.” Qin adalah satu-satunya pemilik VQR dan tidak dapat memenuhi beberapa permintaan penebusan dari dana kembali pada Desember 2020. Qin tampaknya mencoba menyalurkan uang dari VQR ke akun pribadi sehingga dia dapat terlebih dahulu melunasi permintaan penebusan serupa dari investor Virgil Sigma. Penebusan yang tidak dapat dia penuhi karena dana telah dicuri oleh Qin sendiri. Dia melakukan ini melawan saran dari pedagang senior yang akhirnya menyerahkan kendali dana kepada Qin. 

Setiap dana sejak itu berhenti beroperasi dan likuidasi dan distribusi aset telah dimulai oleh pengadilan. 

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Menulis kepada kami dan memberitahu kami!