Seorang pengusaha kripto Rusia telah ditangkap oleh pihak berwenang di Belanda, menurut Kementerian Luar Negeri di Moskow. Lengan panjang hukum menangkap pria itu – yang secara langsung terkait dengan pendirian dua platform pertukaran crypto, setelah dia ditangkap awal bulan ini, meskipun dilaporkan atas permintaan penegak hukum AS.
Pengusaha Crypto Rusia Ditahan di Belanda
Menurut sebuah laporan oleh berita Forkleg yang mengutip Maria Zakharova dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Denis Dubnikov, salah satu pendiri platform pertukaran Coyote Crypto dan Eggchange, telah ditangkap di Amsterdam.
Pengusaha crypto Rusia itu awalnya ditahan dan ditempatkan di bangsal isolasi di bandara di Mexico City. Sebelum dia sekarang dibawa ke pesawat ke Belanda di mana dia akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang Belanda, menurut permintaan yang diajukan oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI), publikasi tersebut merinci.
Menurut Facebook 4 November pos oleh Sergei Mendeleev, CEO platform perbankan DeFi Indefibank, AS berusaha untuk mengekstradisi Dubnikov sehubungan dengan pencurian crypto sejak tahun 2018. Beberapa uang digital dikatakan telah melewati dompet di platform pertukaran crypto-nya.
Dalam postingan tersebut, Mendeleev mempertanyakan bagaimana mungkin warga Rusia seperti Dubnikov, ditahan di bandara di Meksiko tanpa alasan yang jelas, dan kemudian dideportasi, persis seperti yang terjadi.
Mendeleev kemudian memanggil Kementerian Luar Negeri Rusia terkait situasi tersebut, yang membuat Maria Zakharova dari Kementerian bereaksi. Menanggapi panggilan tersebut, Zakharova mengkonfirmasi informasi tentang penahanan Dubnikov dan menambahkan bahwa diplomat Rusia di Belanda siap memberikan bantuan kepada warga Rusia yang ditahan, sementara juga bekerja dengan lembaga penegak hukum setempat untuk memastikan bahwa haknya tidak dilanggar. .
Dubnikov Ditangkap Di Tengah Investigasi Anti Pencucian Uang Terhadap Bisnis Crypto-nya
Berita penangkapan Denis Dubnikov menyusul setelah Bloomberg melaporkan platform Eggchange miliknya menjadi target investigasi anti pencucian uang di Eropa dan AS Pada bulan September, Departemen Keuangan AS sanksi broker crypto Suex yang beroperasi di luar kantor di Moskow dan Saint Petersburg.
Dubnikov bukan pengusaha kripto Rusia pertama yang ditahan berdasarkan surat perintah AS. Kembali pada tahun 2017, spesialis IT Rusia Alexander Vinnik ditangkap selama liburan keluarga di kota Thessaloniki, Yunani. Pada saat itu, jaksa Amerika mengklaim Vinnik, yang diduga sebagai operator dari yang terkenal BTC-e exchange, telah mencuci hingga $9 miliar melalui platform perdagangan koin yang sekarang sudah tidak berfungsi. Dia telah diekstradisi ke Prancis dan dihukum hingga lima tahun penjara karena pencucian uang.
Sumber: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/