Penipuan Kripto Myanmar: Keterlibatan Tether dalam Penipuan $100 Juta

Penipuan Kripto Myanmar: Keterlibatan Tether dalam Penipuan $100 Juta

Stempel Waktu: 1 Maret 2024 12
  • Sebuah perusahaan yang beroperasi dari Myanmar terlibat dalam skema penipuan berskala besar.
  • Pihak berwenang melacak pembayaran uang tebusan yang dilakukan dalam token Tether ke fasilitas yang dikenal sebagai KK Park, yang terletak di bagian timur Myanmar. 
  • Tether telah secara proaktif terlibat dengan badan pengatur di seluruh dunia dan melumpuhkan $276 juta yang terkait dengan kejahatan terkait “penyembelihan babi”.

Sebuah perusahaan yang beroperasi dari Myanmar terlibat dalam skema penipuan berskala besar, sebuah pengingat akan potensi bahaya dalam domain mata uang kripto. Entitas ini diduga mengatur operasi penipuan selama dua tahun, menipu individu hingga mendapatkan $100 juta. Penipuan kripto Myanmar telah mengguncang banyak investor, menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dompet kripto dan jaringan blockchain. Pengungkapan ini muncul dari upaya bersama Chainalysis, sebuah organisasi analitik kripto terkemuka, dan Misi Keadilan Internasional, sebuah entitas anti-perbudakan yang waspada yang berbasis di Amerika Serikat.

Chainalysis telah mengidentifikasi Tether, raksasa dalam platform mata uang kripto global, sebagai pemain penting dalam apa yang disebut penipuan “penyembelihan babi” ini. Yang mengherankan, pihak berwenang melacak pembayaran uang tebusan yang dilakukan dalam token USDT ke fasilitas yang dikenal sebagai KK Park, yang terletak di bagian timur Myanmar. Transaksi-transaksi ini dilaporkan berasal dari keluarga-keluarga pekerja yang diperdagangkan yang putus asa dan tidak berdaya, yang menghadapi kesulitan yang mengerikan karena harus mendapatkan kebebasan dari orang-orang yang mereka cintai.

Penipuan Kripto Myanmar: Kisah Perhatian tentang Kerentanan Tether dan Blockchain

Temuan-temuan ini penting karena banyaknya jumlah uang yang disedot oleh individu-individu jahat dan mengungkap mekanisme kompleks yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan jahat tersebut. Eric Heintz, analis global berpengalaman di Misi Keadilan Internasional, merangkum situasi ini: “Meskipun dunia terus mengakui kerentanan blockchain terhadap penipuan, kejadian ini menandai sebuah terobosan dalam melokalisasi penipuan tersebut ke situs nyata dan senyawa yang dapat diidentifikasi.. "

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan Tiongkok menyalurkan lebih dari $100 juta mata uang kripto ke dalam duo dompet digital. Menurut Jackie Koven, pimpinan intelijen ancaman siber Chainalysis, ini adalah contoh nyata bagaimana aset virtual dapat memberdayakan penjahat untuk memperluas pasar gelap secara diam-diam. Penjahat menggunakan token Tether sebagai alat untuk menukar dolar AS dan sebagai saluran terlarang untuk transaksi keuangan internasional.

Baca juga Tether meluncurkan perangkat lunak penambangan Bitcoin untuk meningkatkan kapasitas.

Giliran Gelap USDT: memfasilitasi lebih dari sekedar pertukaran mata uang

Namun, usaha investigasi ini memilih untuk tidak mengidentifikasi perusahaan Tiongkok tersebut secara publik untuk melindungi privasi warga negara Tiongkok yang terlibat dalam kontroversi perdagangan manusia. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa KK Park, yang terletak di dekat perbatasan Thailand-Myanmar, berpotensi menampung ribuan pekerja paksa, dan sebagian besar direkrut ke dalam dunia operasi penipuan online yang kotor. Kepemilikan KK Park yang tidak jelas dan anonimitas operatornya memperumit masalah, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Perbuatan buruk KK Park siap untuk meningkatkan pengawasan terhadap Tether. Dengan portofolio manajemen aset yang mendekati ambang batas $100 miliar, tekanan meningkat bagi Tether untuk menghentikan penyalahgunaan mata uang internalnya untuk aktivitas ilegal. Sebuah nasihat baru-baru ini dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan menggarisbawahi munculnya USDT sebagai instrumen transaksi yang disukai oleh para pelaku pencucian uang dan penipu di Asia Tenggara.

Sebagai tanggapannya, mereka telah secara proaktif terlibat dengan badan-badan pengawas di seluruh dunia dan melumpuhkan $276 juta yang terkait dengan kejahatan terkait “penyembelihan babi”. Platform ini mengartikulasikan sikap kebanggaan profesional atas kolaborasi berkelanjutannya dengan lembaga penegak hukum.

Penelusuran kembali ke KK Park senilai $100 juta yang paling kontroversial terwujud dalam buku besar sebuah perusahaan yang bertransaksi di jaringan Tron, yang dipuji karena biaya transaksi nominalnya. Dalam praktik penipuan tersebut, Koven menyoroti meningkatnya penggunaan Tether dan Tron. Aliansi ini memberikan stabilitas harga Tether dan Tron dengan biaya transaksi yang terjangkau, menciptakan jalan yang menguntungkan bagi para penipu.

Myanmar-Crypto-scam-pembantaian babi
Penipuan pemotongan babi adalah jenis penipuan investasi yang melibatkan menipu korban agar menginvestasikan uang di platform mata uang kripto.[Foto/Medium]

Tether berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum global dengan menerapkan langkah-langkah proaktif dan reaktif untuk mencegah dan mengatasi potensi aktivitas kriminal yang melibatkan tokennya. Berikut beberapa cara Tether untuk bekerja sama dengan penegak hukum:

Tether menerapkan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) yang ketat prosedur untuk memverifikasi pengguna di platform mereka, sehingga mengurangi risiko aktivitas terlarang.

USDT menggunakan pemantauan transaksi secara terus menerus untuk mengidentifikasi dan menandai aktivitas mencurigakan. Tether menggunakan teknologi canggih untuk melacak aliran dana dan mendeteksi pola yang mungkin mengindikasikan pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya.

Pembekuan Aset: Tether dapat membekukan token ketika ada bukti adanya kesalahan, seperti pencurian atau operasi penipuan. Mereka telah menggunakan kekuasaan ini beberapa kali untuk membantu penegakan hukum dalam penyelidikan mereka.

Permintaan Penegakan Hukum: Tim hukum dan kepatuhan Tether bersiaga untuk menanggapi permintaan informasi dari lembaga penegak hukum sesegera mungkin. Hal ini melibatkan penyediaan data yang dapat membantu dalam melacak transaksi ilegal dan mengidentifikasi individu yang terlibat.

Pendidikan dan Pelatihan: Tether juga dapat bermitra dengan lembaga penegak hukum untuk memberikan pelatihan dan wawasan tentang pengoperasian mata uang kripto dan dompet digital, yang dapat membantu menyelidiki kejahatan terkait kripto.

Kemitraan Global: Melalui kemitraan dengan otoritas pengatur dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh dunia, Tether bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan untuk transaksi mata uang digital.

Baca juga Kartu Kuning Bermitra dengan Tether untuk menargetkan Pemuda Afrika.

Penyedia stablecoin bertujuan untuk memastikan bahwa tokennya digunakan secara bertanggung jawab dan tidak membiayai aktivitas ilegal dengan menjaga hubungan kolaboratif ini. Perusahaan mempertahankan sikap kerja sama dan keterbukaan dengan penegak hukum untuk berkontribusi pada upaya pemberantasan yang lebih luas kejahatan terkait kripto.

Dengan struktur transaksi labirin dan kecepatannya yang luar biasa, mata uang kripto menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penegakan hukum. Kecanggihan dan kecepatan transaksi kripto membuat pihak berwenang sering kali mengejar ketertinggalan dari para penipu “penyembelih babi” yang sulit ditangkap, yang semakin beralih ke mata uang digital untuk pertukaran ilegal mereka.

Kasus ini mengungkap kebutuhan mendasar akan peningkatan langkah-langkah keamanan blockchain dan bahaya mendesak yang ditimbulkan oleh penipu kripto terhadap pemegang dompet digital yang tidak menaruh curiga. Ketika lanskap kripto terus berkembang dan berintegrasi ke dalam struktur keuangan masyarakat, pelajaran dari Penipuan Kripto Myanmar semakin besar, menekankan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menavigasi ekonomi blockchain.

Stempel Waktu:

Lebih dari Web 3 Afrika