I co-fondatori di 3AC hanno utilizzato le risorse del fondo per yacht e bungalow da $ 50 milioni

A Dichiarazione giurata di 1,157 pagine redatto dal liquidatore Russell Crumpler e pubblicato dalla società di ristrutturazione di Three Arrows Capital (3AC) Teneo, rivela diversi dettagli sull'hedge fund crittografico in conflitto.

I co-fondatori Su Zhu e Kyle Davies hanno versato un acconto su uno yacht del valore di $ 50 milioni, mostra il documento. Lo yacht doveva essere consegnato in Italia entro i prossimi due mesi, quando il pagamento residuo sarebbe dovuto, secondo una dichiarazione giurata presentata da Blockchain.com, che secondo quanto riferito ha prestato $270 milioni al cripto hedge fund.

Si dice che Davies intendesse che fosse "più grande di qualsiasi yacht di proprietà anche dei più ricchi miliardari di Singapore".

Si ritiene che i co-fondatori abbiano effettuato il pagamento utilizzando fondi presi in prestito ignorando i tentativi dei creditori di contattarli. Il deposito mostra anche che Zhu e sua moglie hanno acquistato due bungalow di "buona classe" di Singapore - o alloggi prestigiosi - per un valore compreso tra $ 28.5 milioni e $ 48.8 milioni negli ultimi due anni. Questi beni sono stati forniti come prova che i co-fondatori potrebbero aver utilizzato i beni dell'azienda per acquisti personali.

"I fondatori della società chiaramente insolvente non dovrebbero essere autorizzati a occuparsi di ciò che potrebbe essere un patrimonio della società", hanno scritto i liquidatori.

I liquidatori affermano anche che 3AC ha continuato a scambiare criptovalute invece di rispondere alle richieste di margine dei prestatori. Separatamente, si ritiene che il fondo abbia trasferito $ 31 milioni in stablecoin USDC e $ 900,000 in USDT il 14 giugno alla società con sede nelle Isole Cayman Tai Ping Shan Limited, che è di proprietà di Zhu e del partner di Kyle Davies Kelly Kaili Chen.

Sia Kaili Chen che Zhu sono tra gli oltre 20 creditori che hanno prestato denaro alla 3AC.

I liquidatori chiedono l'accesso all'ufficio di Singapore di 3AC poiché i creditori elencano milioni di crediti

Il deposito mostra che 3AC deve $ 3.5 miliardi a circa 27 società di criptovalute. Il suo più grande creditore è l'intermediazione di criptovalute Genesis, che ha prestato al fondo 2.3 miliardi di dollari. Una volta che 3AC non è riuscita a soddisfare una richiesta di margine a giugno, Genesis ha venduto garanzie e ha coperto il suo lato negativo, ha detto il CEO Michael Moro in un thread di Twitter all'inizio di questo mese. 

Digital Currency Group, la società madre di Genesis, ha presentato una richiesta di 1.2 miliardi di dollari, quasi il doppio della richiesta di 674 milioni di dollari di Voyager Digital. L'exchange di criptovalute Deribit ha una richiesta di $ 80 milioni sotto il nome DRB Panama, la richiesta di Kaili Chen ammonta a $ 65.7 milioni e le richieste totali di Celsius arrivano a circa $ 40 milioni. Zhu stesso ha una richiesta di $ 5 milioni.

Crumpler ha chiesto l'accesso all'ufficio di 3AC, sperando che i liquidatori abbiano un modo per ottenere cold wallet o informazioni sui conti di trading della società al fine di congelare i beni. "Per evitare che questi vengano rimossi, distrutti, danneggiati o modificati (da Su Zhu, Kyle Davies o qualsiasi altra persona con accesso), è imperativo che ai Liquidatori sia concesso l'accesso immediato".

Un deposito dell'8 luglio affermava che Christopher Farmer, un amministratore delegato senior di Teneo, ha visitato l'ufficio di Singapore ma trovato vuoto con la posta non aperta spinta contro la porta. L'ufficio aveva occupanti fino a maggio o all'inizio di giugno 2022, secondo il racconto di Farmer, citando persone che lavoravano nelle vicinanze. Nel frattempo, secondo i liquidatori, Zhu e Davies non hanno collaborato né risposto alle domande loro poste.

Zhu contestato questo su Twitter. Nella sua prima comunicazione pubblica in quasi un mese, il 12 luglio ha affermato: "Purtroppo, la nostra buona fede nel collaborare con i liquidatori è stata accolta con adescamento".

3AC non ha restituito la richiesta di commento di Blockworks entro il momento della stampa.

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