Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che uno degli ideatori dell' criptovaluta Schema Ponzi, EmpiresX si è dichiarato colpevole. Lo schema ha frodato gli investitori per circa 100 milioni di dollari.
Joshua David Nicholas era il "Head Trader" dello schema di criptovaluta. Ha ammesso in tribunale che lui e altri hanno promosso fraudolentemente il sistema di criptovaluta per attirare le vittime.
Si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere titoli frode e ora rischia una pena detentiva massima di cinque anni. Tuttavia, la data della sua sentenza non è stata ancora fissata.
Uno schema Ponzi
EmpiresX affermava di utilizzare un bot di trading proprietario che utilizzava l'intelligenza artificiale e umana per massimizzare la redditività per gli investitori, il che era una falsa rappresentazione. Inoltre, per attirare investitori, hanno "garantito" rendimenti fraudolenti e hanno promosso il programma sulle piattaforme dei social media.
Tuttavia, in realtà, EmpiresX operava come a schema di Ponzi , ha pagato i vecchi investitori con i proventi raccolti dai nuovi investitori.
Gli autori del reato hanno addirittura mostrato screenshot del conto redditizio dell’azienda presso una nota piattaforma di commercio elettronico. 12:02
Tuttavia, in seguito è emerso che EmpiresX non deteneva il titolo piattaforma di trading responsabile e gli screenshot sono stati fabbricati.
Hanno persino creato un sito Web falso per mostrare agli investitori che stanno commerciando con i proventi raccolti. Tuttavia, solo 1 milione di dollari dei fondi degli investitori è stato inviato a un conto di trading di futures.
Inoltre, lo schema crittografico non è stato registrato per l'offerta e la vendita di titoli negli Stati Uniti, nonostante abbia preso di mira gli americani.
Oltre a ciò, la Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa civile separata contro EmpiresX e le sue due menti, Nicholas e due cittadini brasiliani, Emerson Pires e Flavio Goncalves.
Tuttavia, il reclamo originale della CFTC misurava solo la sollecitazione ad almeno 41.6 milioni di dollari, di cui più di 14.3 milioni di dollari sono stati raccolti da privati statunitensi. Tale denuncia spiegava che le tre menti si erano appropriate indebitamente di almeno 5 milioni di dollari dei fondi degli investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che uno degli ideatori dell' criptovaluta Schema Ponzi, EmpiresX si è dichiarato colpevole. Lo schema ha frodato gli investitori per circa 100 milioni di dollari.
Joshua David Nicholas era il "Head Trader" dello schema di criptovaluta. Ha ammesso in tribunale che lui e altri hanno promosso fraudolentemente il sistema di criptovaluta per attirare le vittime.
Si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere titoli frode e ora rischia una pena detentiva massima di cinque anni. Tuttavia, la data della sua sentenza non è stata ancora fissata.
Uno schema Ponzi
EmpiresX affermava di utilizzare un bot di trading proprietario che utilizzava l'intelligenza artificiale e umana per massimizzare la redditività per gli investitori, il che era una falsa rappresentazione. Inoltre, per attirare investitori, hanno "garantito" rendimenti fraudolenti e hanno promosso il programma sulle piattaforme dei social media.
Tuttavia, in realtà, EmpiresX operava come a schema di Ponzi , ha pagato i vecchi investitori con i proventi raccolti dai nuovi investitori.
Gli autori del reato hanno addirittura mostrato screenshot del conto redditizio dell’azienda presso una nota piattaforma di commercio elettronico. 12:02
Tuttavia, in seguito è emerso che EmpiresX non deteneva il titolo piattaforma di trading responsabile e gli screenshot sono stati fabbricati.
Hanno persino creato un sito Web falso per mostrare agli investitori che stanno commerciando con i proventi raccolti. Tuttavia, solo 1 milione di dollari dei fondi degli investitori è stato inviato a un conto di trading di futures.
Inoltre, lo schema crittografico non è stato registrato per l'offerta e la vendita di titoli negli Stati Uniti, nonostante abbia preso di mira gli americani.
Oltre a ciò, la Commodity Futures Trading Commission ha intentato una causa civile separata contro EmpiresX e le sue due menti, Nicholas e due cittadini brasiliani, Emerson Pires e Flavio Goncalves.
Tuttavia, il reclamo originale della CFTC misurava solo la sollecitazione ad almeno 41.6 milioni di dollari, di cui più di 14.3 milioni di dollari sono stati raccolti da privati statunitensi. Tale denuncia spiegava che le tre menti si erano appropriate indebitamente di almeno 5 milioni di dollari dei fondi degli investitori.
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