L'errore da un miliardo di dollari di Binance: le accuse penali sono imminenti? 

Una formidabile ondata di controllo normativo si è sviluppata su uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, Binance. Con le recenti denunce sia della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti che della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), potrebbero essere le prossime accuse penali?

John ReedStark, ex capo dell'Office of Internet Enforcement della SEC, la pensa sicuramente così. Con il suo mandato ventennale nella Divisione Enforcement della SEC degli Stati Uniti, Stark offre un caso convincente secondo cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ) potrebbe essere il prossimo a prendere di mira Binance.

La marea montante dell’azione normativa

Recentemente, la CFTC ha presentato un corposo reclamo di 76 pagine contro Binance, incluso il suo CEO Changpeng Zhao (comunemente noto come CZ) e diverse altre entità legate al funzionamento della piattaforma. In particolare, anche l'ex Chief Compliance Officer di Binance, Samuel Lim, è stato accusato di favoreggiamento nelle violazioni. Stark ha osservato che le accuse sembrano allinearsi maggiormente con le caratteristiche di un atto d'accusa penale, citando accuse di frode, inganno, ostruzione alla giustizia e riciclaggio di denaro.

Allo stesso modo la SEC ha presentato una denuncia di 136 pagine, denunciando pratiche illecite che comportano la commistione dei fondi dei clienti e un rischio significativo per i beni degli investitori. Stark traccia un parallelo con le accuse che hanno portato alla caduta di FTX, un'altra importante piattaforma crittografica. La domanda ora è se queste accuse porteranno a un destino inquietante anche per Binance.

I pericoli della cattiva condotta finanziaria

Al centro di queste denunce ci sono accuse di cattiva condotta finanziaria. Ad esempio, la CFTC sostiene che Binance abbia consapevolmente aiutato i clienti VIP statunitensi a eludere i propri controlli di conformità. La SEC sostiene inoltre che Binance ha convogliato miliardi di asset degli investitori nelle società di proprietà di Zhao, gonfiando potenzialmente artificialmente il valore di Binance.

La prova più schiacciante potrebbe risiedere nel presunto ostruzione alla giustizia. La CFTC suggerisce che Binance abbia incaricato i dipendenti di avvisare i clienti VIP delle richieste delle forze dell'ordine riguardanti i loro conti, consentendo loro essenzialmente di eludere il controllo normativo. Inoltre, Binance avrebbe incaricato il proprio personale di utilizzare applicazioni che cancellassero automaticamente le prove.

Cosa riserva il futuro per Binance? Riuscirà l’exchange a sopravvivere a questa tempesta normativa? Le altre piattaforme di criptovaluta saranno interessate dal crescente controllo normativo?

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• EVM Finance. Interfaccia unificata per la finanza decentralizzata. Accedi qui.
• Quantum Media Group. IR/PR amplificato. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza dei dati Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• Fonte: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/