ClearBank sceglie ThetaRay per la soluzione AML Sonar nativa per il cloud

La piattaforma bancaria incorporata e di compensazione con sede nel Regno Unito ClearBank ha scelto ThetaRay e la sua soluzione Sonar Software-as-a-Service (SaaS) per rafforzare le sue protezioni antiriciclaggio (AML).

ClearBank utilizzerà la soluzione Sonar completamente nativa per il cloud per il monitoraggio antiriciclaggio, fornendole la flessibilità necessaria per supportare un'elaborazione più rapida e sicura dei crescenti volumi di transazioni man mano che l’azienda cresce.

Sonar sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) per riconoscere anomalie e "incognite al di fuori del comportamento normale", creando un quadro completo delle identità dei clienti attraverso percorsi transfrontalieri complessi, con una riduzione del 99% dei falsi positivi rispetto alle soluzioni basate su regole.

Nigel Walder, Chief Operating Officer (COO) di ClearBank, afferma: “Il sistema AML ThetaRay, basato sull’intelligenza artificiale e sulla tecnologia di apprendimento automatico, ci offrirà il vantaggio che ci consentirà di acquisire nuove partnership finanziarie e sbloccare il potenziale del nostro modello di business”.

Walder aggiunge che le capacità analitiche basate sul rischio di ThetaRay possono rilevare la criminalità finanziaria “nascosta nei dati delle transazioni che passano attraverso reti finanziarie complesse, comprese tipologie note e sconosciute”.

ClearBank supporta più di 200 istituti finanziari, inclusi chip, Uva passa ed Riconosci banca, con 17.5 milioni di conti bancari e 3 miliardi di sterline in saldo.

Nel mese di marzo, l'impresa assicurato 175 milioni di sterline in un round di finanziamento guidato da Apax Digital, e a settembre ha assunto Andrew Barker come nuovo chief revenue officer (CRO).

ThetaRay si è assicurata una serie di partnership quest'anno con aziende tra cui MFS Africa, Arca, Apollo Fintech ed Banca Mashreq.