Combattere il crimine crittografico in tutto il mondo: uno sguardo alla lotta contro furti e frodi in un mercato difficile

Il criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più il mondo ha subito una turbolenta primavera nel 2022. I mercati erano altamente imprevedibili ea luglio la capitalizzazione di mercato aveva perso oltre il 50% del suo valore dall'inizio del 2021. Anche i prezzi delle attività virtuali hanno subito un duro colpo.

Nell'ultimo rapporto sul crimine di criptovaluta e sul riciclaggio di denaro di CipherTrace, guardiamo indietro a quei pochi mesi volatili, concentrandoci sulle tendenze, le notizie e i cambiamenti normativi globali più importanti del trimestre. Per questo rapporto, il secondo da quando è stato acquisito da Mastercard, abbiamo aggiunto una nuova funzionalità regolare: un'analisi granulare dell'attività a livello regionale e nazionale che mette in evidenza gli aggiornamenti normativi chiave e gli sforzi delle forze dell'ordine.

Non si può negare che le attività illecite continuano ad avere un impatto sull'ecosistema delle risorse virtuali. Per cercare di tenere il passo, le agenzie di regolamentazione e i legislatori di tutto il mondo hanno intensificato i loro sforzi per monitorare gli scambi di risorse virtuali. Con l'inasprimento delle normative e il miglioramento della conformità, la percentuale globale di VASP risulta debole Conosci il tuo cliente (KYC)Conosci le linee guida del tuo cliente o conosci il tuo cliente (KYC) ... Più le pratiche sono scese dal 56% nel 2020 al 35% al ​​momento di questa pubblicazione.

Detto questo, la sicurezza in alcune giurisdizioni continua a rallentare. Regione per regione, il nostro rapporto scompone il livello di rischio KYC portato dai VASP nei paesi campione e offre spunti chiave sulle tendenze normative.

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