I mixer Bitcoin sono più affollati che mai nel 2022: Chainalysis

Mentre difensori della privacy promuovere i mixer di criptovaluta come un modo importante per proteggere le identità dei singoli utenti, una novità rapporto della società di intelligence blockchain Chainalysis afferma che la maggior parte delle criptovalute inviate ai mixer quest'anno proveniva da criminali informatici e stati nazionali.

"Gli indirizzi illeciti rappresentano il 23% dei fondi inviati ai mixer finora nel 2022, rispetto al 12% del 2021", riferisce Chainalysis.

L'azienda riconosce che ci sono molte ragioni legittime per utilizzare i mixer, come il trading di criptovalute sotto un governo oppressivo o l'anonimizzazione di transazioni legali ma sensibili.

"Tuttavia, la funzionalità principale dei mixer, unita al fatto che raramente, se non mai, chiedono informazioni KYC [Know Your Customer], li rende naturalmente attraenti per i criminali informatici", scrive Chainalysis.

La società di monitoraggio afferma anche che i mixer hanno ricevuto più criptovalute nel 2022 che mai.

I mixer di criptovaluta sono servizi che consentono agli utenti di cancellare la scia di denaro digitale lasciata dalla maggior parte delle transazioni su reti blockchain come Bitcoin ed Ethereum. Questi servizi rendono più difficile seguire la traccia che sarebbe pubblicamente e facilmente accessibile sulla blockchain.

Come suggerisce il nome, i mixer, noti anche come tumbler, mettono insieme la criptovaluta depositata da molti utenti e le mescolano. Gli utenti ricevono quindi fondi dal pool offuscato equivalente a quello che hanno messo, meno le commissioni.

Secondo Chainalysis, i mixer sono classificati come trasmettitori di denaro negli Stati Uniti ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). I trasmettitori di denaro devono registrarsi presso FinCEN e attuare un programma antiriciclaggio. Anche così, l'azienda afferma di non essere a conoscenza di eventuali mixer che attualmente seguano le regole relative alle politiche KYC o AML (antiriciclaggio).

Le autorità statunitensi hanno accusato, sanzionato e multato diversi operatori di miscelatori dal 2021.

Nell'agosto 2021, Larry Harmon, CEO di Bitcoin Mixer Elica, dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro oneri per il presunto riciclaggio di 354,468 Bitcoin, all'epoca circa 300 milioni di dollari. Harmon, che gestiva anche il servizio di missaggio Coin Ninja, è stato multato $60 milioni.

Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver collaborato con le forze dell'ordine tedesche per sequestrare il sito darknet russo Hydraserver di e sanzionato il sito.

A maggio, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso sanzioni contro un servizio di mixaggio di criptovalute, Bender.io, con legami con la Corea del Nord, in quello che il Tesoro definisce un primo nel suo genere azione. Secondo l'agenzia, almeno $ 21 milioni dei $ 622 milioni rubati nell'Axie Infinity ponte Ronin hack è stato inviato a Blender.

Il mese scorso, i criminali informatici hanno inviato 36 milioni di dollari in Ethereum rubato da Harmony Protocol's Ponte Orizzonte al servizio di mixaggio Tornado Cash. Quello stesso mese, Chainalysis lanciato un programma di risposta agli incidenti 24 ore su XNUMX per assistere le persone prese di mira da hacker e ransomware.

Chainalysis afferma che i fondi destinati ai mixer provengono principalmente da scambi centralizzati, protocolli DeFi e indirizzi collegati ad attività illecite legate a paesi sanzionati, mercati darknet e hacker, come il nordcoreano Gruppo Lazzaro.

Ma i mixer potrebbero presto diventare obsoleti, o almeno così sostiene Chainalysis, poiché l'azienda "continua a perfezionare" la sua capacità di smistare determinate transazioni e vedere la fonte originale di fondi.

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