Mercoledì un giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito che le accuse dell'agenzia contro le società di criptovaluta erano sufficientemente plausibili da procedere in tribunale.
Pubblicato il 13 marzo 2024 alle 6:23 EST.
In una battaglia legale in corso, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha negato mozioni presentate da Genesis e Gemini per archiviare un caso intentato contro di loro dalla Securities and Exchange Commission (SEC). La sentenza consente di procedere al caso in cui la SEC sostiene che le due società hanno offerto e venduto prodotti mobiliari non registrati attraverso il programma Gemini Earn.
La sentenza, emessa dal giudice Edgardo Ramos, ha stabilito che la denuncia della SEC “sostiene plausibilmente” che Gemini e Genesis potrebbero aver violato le leggi sui titoli offrendo il prodotto Gemini Earn al grande pubblico senza adeguate registrazioni o informazioni sui rischi. Nello specifico, la sentenza del giudice Ramos ha stabilito che, poiché Gemini Earn probabilmente soddisfa i criteri per un contratto di investimento ai sensi del test Howey, potrebbe ancora essere ritenuto un titolo in tribunale.
Le due ditte richiesto che il tribunale ha archiviato il caso nel maggio 2023, sostenendo che la SEC non aveva dimostrato in modo convincente che il suo Master Digital Asset Loan Agreement, che era al centro del caso, fosse qualificato come una garanzia. La sentenza di mercoledì consente che la questione venga portata in tribunale.
Storia del caso
La SEC denuncia contro Genesis e Gemini è incentrato sul programma Earn di quest'ultimo, che prometteva ai clienti al dettaglio fino all'8% di interesse sui token investiti attraverso il programma. Prima di cessare le operazioni, il programma vantava circa 340,000 utenti al dettaglio e 900 milioni di dollari di asset. Tuttavia Genesis, il partner di prestito per il programma Earn, prelievi sospesi il 16 novembre 2022, dopo essersi rivelato incapace di far fronte ai prelievi poiché i mercati delle criptovalute sono stati scossi dal crollo di FTX e Alameda Research.
Anche se la pausa nei ritiri doveva essere solo temporanea, Gemelli terminato Guadagna del tutto il 10 gennaio 2023. Due giorni dopo, il 12 gennaio, la SEC ha citato in giudizio Gemini e Genesis per l'offerta non registrata e la vendita di titoli attraverso il programma di prestito Earn, sostenendo che le aziende avevano raccolto miliardi di dollari dagli investitori, i cui beni erano ora congelati, senza rivelare adeguatamente i rischi.
Nel febbraio 2024, Gemelli impegnato rimborsare ai clienti interessati fino a 1.1 miliardi di dollari. Questo impegno fa parte di un accordo con il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York, che include anche una multa di 37 milioni di dollari imposta a Gemini per negligenze nella due diligence e nella supervisione.
Man mano che il caso procede, lo fa insieme a una serie di altre cause legali di alto profilo che la SEC ha intentato contro i principali attori del settore delle criptovalute. Oltre a Gemini e Genesis, anche la SEC ha presentato denunce per offerte illegali di titoli Coinbase, Krakene Binance. Mentre Binance si è sistemato con diverse altre agenzie di regolamentazione statunitensi per molteplici violazioni delle leggi antiriciclaggio e sulle sanzioni, la SEC non è stata parte dell'accordo e il suo caso di violazione di titoli contro Binance è in corso.
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