In breve
- I funzionari della provincia sudcoreana di Gyeonggi hanno sequestrato 47 milioni di dollari in criptovalute ad evasori fiscali.
- Gli scambi sudcoreani stanno rimuovendo le monete dalla quotazione prima dell'entrata in vigore delle nuove normative.
I funzionari della provincia sudcoreana di Gyeonggi hanno effettuato uno dei più grandi sequestri fiscali del paese. Le indagini, durate mesi, hanno portato alla confisca di 47 milioni di dollari Ethereum, Bitcoine altre criptovalute, secondo il Financial Times. I funzionari hanno definito l'evento il più grande "sequestro di criptovaluta per imposte arretrate nella storia coreana".
Gyeonggi è la provincia più popolata della Corea del Sud e comprende la capitale del paese, Seul.
I funzionari hanno sequestrato fondi a 12,000 evasori fiscali collegando la loro attività sugli scambi di criptovaluta con i loro numeri di telefono. Gli investigatori hanno dovuto analizzare questi dati manualmente perché molti scambi non raccoglievano l'identificazione formale dei titolari dei conti. Non è chiaro quali scambi siano stati inclusi nell’indagine.
La stretta normativa della Corea del Sud
La mancanza di identificazione KYC formale da parte degli scambi è stata uno dei fattori chiave dietro l’ultima repressione normativa della Corea del Sud.
In Marzo 2020, l'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato una legge che impone agli scambi locali di rispettare le linee guida antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo della Financial Action Task Force (FATF). Le attività legate alle criptovalute, in particolare gli scambi, devono inoltre ottenere l'approvazione della Financial Services Commission (FSC) e della Korea Internet and Security Agency prima del 24 settembre 2021.
Questa legge include nuovi requisiti per l'identificazione degli utenti e chiarezza su quali risorse possono essere elencate. Se la moneta di un progetto ha un volume basso, uno sviluppo inattivo o manca un chiaro canale di comunicazione con il suo team, è soggetta a delisting.
Upbit, uno dei “quattro grandi” scambi di criptovalute in Corea del Sud, lo ha già fatto iniziato il delisting diverse monete. La piattaforma è stata anche una delle prime a ottenere una licenza normativa per continuare a operare in Corea del Sud.
Per quanto riguarda gli scambi più piccoli, la conformità è stata difficile. Questo perché le piattaforme devono collaborare con una banca per ottenere la licenza. Le banche, tuttavia, sono state riluttanti ad associarsi agli scambi di criptovaluta, creando ciò che ha un unico operatore di scambio detto una “crisi esistenziale”.
Fonte: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Il mio account
- Action
- antiriciclaggio
- Attività
- Banca
- Banche
- aziende
- capitale
- Moneta
- Monete
- arrivo
- commissione
- Comunicazione
- conformità
- continua
- Creazione
- crisi
- crypto
- Scambi crittografici
- cryptocurrencies
- criptovaluta
- Scambi di criptovaluta
- dati
- Mercato
- DID
- Evento
- exchange
- Cambi Merce
- GAFI
- finanziario
- task force di azione finanziaria
- servizi finanziari
- Nome
- fondi
- linee guida
- storia
- HTTPS
- Identificazione
- Internet
- indagine
- Investigatori
- IT
- Le
- Corea
- Coreano
- KYC
- con i più recenti
- Legge
- Guidato
- Licenza
- LINK
- locale
- milione
- numeri
- operativo
- Altro
- partner
- piattaforma
- Piattaforme
- normativa
- Requisiti
- problemi di
- sequestrare
- sequestrati
- Seoul
- Servizi
- Sud
- Corea del Sud
- task force
- imposta
- Tasse
- utenti
- volume