Richard Teng nominato CEO di Binance tra le accuse penali di CZ e una multa di 4.3 miliardi di dollari – Fintech Singapore

Richard Teng è stato nominato CEO dell'exchange di criptovalute Binance, in seguito alle dimissioni di Changpeng Zhao (CZ) che si è dichiarato colpevole di accuse penali per antiriciclaggio e violazione delle sanzioni statunitensi.

Teng, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Responsabile globale dei mercati regionali presso Binance, è noto per la sua vasta esperienza nei servizi finanziari e nei settori normativi.

La sua nomina è vista come una mossa strategica per rafforzare la conformità e il quadro normativo di Binance, una necessità fondamentale sulla scia delle sfide legali affrontate dalla società.

I precedenti ruoli di Teng includono CEO dell'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari presso il mercato globale di Abu Dhabi (ADGM), Chief Regulatory Officer presso la Borsa di Singapore (SGX) e Direttore delle finanze aziendali presso l'Autorità monetaria di Singapore (MAS).

Violazioni da parte di Binance delle leggi antiriciclaggio e sulle sanzioni degli Stati Uniti

Il passaggio ai vertici di Binance è una diretta conseguenza di a insediamento storico che coinvolge la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) e l’IRS Criminal Investigation (CI) per violazioni delle leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni.

Secondo i termini dell'accordo, Binance ha accettato di pagare 3.4 miliardi di dollari al FinCEN e 968 milioni di dollari all'OFAC, che rappresentano le sanzioni più grandi nella storia di questi organismi di regolamentazione statunitensi. L'accordo vedrà Zhao pagare personalmente 50 milioni di dollari.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che le violazioni includono la mancata attuazione di programmi per prevenire e segnalare transazioni sospette con terroristi, tra cui le Brigate Al-Qassam di Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ), Al Qaeda e lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS). - aggressori di ransomware, riciclatori di denaro e altri criminali, nonché scambi commerciali tra utenti statunitensi e quelli in giurisdizioni sanzionate come Iran, Corea del Nord, Siria e la regione ucraina della Crimea.

Come parte dell'accordo transattivo, Binance sarà soggetto a 5 anni di monitoraggio e a "importanti impegni di conformità" per garantire la completa uscita dell'exchange di criptovalute dagli Stati Uniti.

“Binance ha chiuso un occhio sui suoi obblighi legali nella ricerca del profitto. I suoi fallimenti intenzionali hanno consentito al denaro di fluire verso terroristi, criminali informatici e pedofili attraverso la sua piattaforma.

Le sanzioni storiche di oggi e il monitoraggio per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti statunitensi segnano una pietra miliare per il settore della valuta virtuale. Qualsiasi istituzione, ovunque si trovi, che voglia raccogliere i benefici del sistema finanziario statunitense deve anche rispettare le regole che ci tengono tutti al sicuro da terroristi, avversari stranieri e criminalità, altrimenti ne affronteremo le conseguenze”.

ha detto il ministro del Tesoro Janet L. Yellen.

CZ rischia una pena massima di 10 anni di carcere, ma probabilmente riceverà una pena significativamente più leggera in base al patteggiamento secondo Bloomberg. Il Dipartimento di Giustizia deve ancora determinare la pena detentiva specifica che chiederanno per CZ.

Secondo quanto riferito, ha emesso una cauzione di rilascio di 175 milioni di dollari che gli imporrà di tornare negli Stati Uniti due settimane prima della sua condanna, prevista per il 23 febbraio 2024. Cointelegraph.

Questo accordo gli consente potenzialmente di tornare a Dubai, dove risiede da diversi anni. Se non dovesse presentarsi in tribunale, CZ rischierebbe una multa di 250,000 dollari e un massimo di 10 anni di carcere.

CZ ha detto che "non è stato facile lasciarsi andare emotivamente"

Ha rilasciato una dichiarazione su X in cui ha riconosciuto la difficoltà emotiva di dimettersi, ma ha sottolineato la necessità di assumersi la responsabilità dei passi falsi passati dell'azienda.

CZ ha espresso fiducia nelle capacità di leadership di Teng, sottolineando le sue qualifiche e la sua esperienza come cruciali per guidare Binance attraverso la sua "prossima fase di sicurezza, trasparenza, conformità e crescita".

Per quanto riguarda CZ, ha parlato di prendersi una pausa e di avventurarsi potenzialmente in investimenti passivi in ​​settori come blockchain, Web 3.0, DeFi, AI e biotecnologia. Ha anche indicato interesse a fare da mentore privato ai futuri imprenditori. Non è stata fatta alcuna menzione del fatto che potrebbe scontare una pena detentiva.

Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarsi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi la responsabilità. Questo è meglio per la nostra comunità, per Binance e per me.

Binance non è più un bambino. È…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 Novembre 2023

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• Fonte: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/