Gli Stati Uniti Commissione per i valori mobiliari e le borse (SEC ) lunedì ha accusato 18 persone ed entità di essere coinvolte in un programma fraudolento che prevedeva l'hacking di decine di conti di intermediazione al dettaglio online.
L’hacking, avvenuto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, sarebbe stato coordinato da Rahim Mohamed con sede ad Alberta, Canada.
Numerosi altri individui all'interno e all'esterno degli Stati Uniti hanno partecipato o beneficiato del programma, ha affermato la SEC.
Lunedì l’autorità di regolamentazione statunitense ha rivelato i dettagli del caso una dichiarazione alla stampa pubblicato sul proprio sito web.
"La denuncia della SEC accusa violazioni delle disposizioni antifrode e di segnalazione della proprietà effettiva del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934 e nomina due imputati di soccorso che hanno ricevuto proventi dagli attacchi informatici", ha affermato l'autorità di regolamentazione.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli individui hanno realizzato oltre 1 milione di dollari di profitti illeciti utilizzando almeno 31 account compromessi per acquistare azioni microcap di Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) e Good Gaming, Inc.
Mentre LBTD è una società di biotecnologia che opera negli Stati Uniti e in Cina, Good Gaming è una società di intrattenimento interattivo.
La SEC ha affermato che gli hacker hanno realizzato profitti manipolando il prezzo e il volume degli scambi delle azioni di queste società.
“Gli acquisti non autorizzati avrebbero consentito ai truffatori, che già controllavano grandi blocchi di azioni della Lotus Bio-Tech e della Good Gaming, di vendere le loro partecipazioni a prezzi artificialmente alti e di raccogliere più di 1 milione di dollari in proventi illeciti.
La SEC ha affermato che il suo obiettivo è quello di garantire “la restituzione dei guadagni illeciti più interessi, sanzioni, interdizioni e altri equità”.
"Schema sfrontato e sofisticato"
Nel caso la SEC ha anche accusato Davies Wong, con sede nella Columbia Britannica, Canada, e Glenn Laken, con sede nell'Illinois, negli Stati Uniti.
Si dice che anche un altro individuo con sede nella Columbia Britannica, Richard Tang, sia coinvolto negli schemi che coinvolgono le due società.
Secondo la SEC, mentre Wong aveva la quota di maggioranza in LBTD, Laken aveva la stessa quota in Good Gaming. Ed entrambi avrebbero collaborato con Mohammed nell'orchestrare l'attacco.
Intervenendo sul caso, Gurbir Grewal, direttore della Divisione di controllo della SEC, ha esortato gli investitori a rimanere vigili.
“La SEC resta impegnata a sradicare questo tipo di illeciti. Gli investitori dovrebbero anche prendere precauzioni, tra cui la scelta di password complesse, l’utilizzo di password diverse per account diversi e l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori quando disponibile”, ha affermato Grewal.
Da parte sua Nekia Jones, direttrice dell'ufficio regionale di Atlanta della SEC, ha osservato che le accuse contro questi individui dimostrano la capacità dell'autorità di regolamentazione di sradicare complessi schemi transfrontalieri.
"La nostra denuncia descrive in dettaglio uno schema sfacciato e sofisticato, con gli hacker che utilizzano conti internazionali e titolari di conti fittizi per nascondere le loro tracce", ha detto Jones.
Altri casi recenti
Nel frattempo, la SEC all'inizio di questo mese incaricato quattro cofondatori e altri sette individui davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale dell'Illinois per il loro coinvolgimento in uno schema piramidale crittografico da 300 milioni di dollari.
Anche questo caso aveva una prospettiva internazionale con i cofondatori che risiedevano in Russia, Georgia e Indonesia e tre promotori negli Stati Uniti.
Il mese scorso, il cane da guardia del mercato dei titoli ha anche sporto denuncia contro nove persone in tre casi che coinvolgevano oltre 6.8 milioni di dollari.
Nei casi furono coinvolti Amit Bhardwaj, ex responsabile della sicurezza informatica, Brijesh Goel, un banchiere di investimenti, e Seth Markin, un ex tirocinante del Federal Bureau of Investigation.
Gli Stati Uniti Commissione per i valori mobiliari e le borse (SEC ) lunedì ha accusato 18 persone ed entità di essere coinvolte in un programma fraudolento che prevedeva l'hacking di decine di conti di intermediazione al dettaglio online.
L’hacking, avvenuto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, sarebbe stato coordinato da Rahim Mohamed con sede ad Alberta, Canada.
Numerosi altri individui all'interno e all'esterno degli Stati Uniti hanno partecipato o beneficiato del programma, ha affermato la SEC.
Lunedì l’autorità di regolamentazione statunitense ha rivelato i dettagli del caso una dichiarazione alla stampa pubblicato sul proprio sito web.
"La denuncia della SEC accusa violazioni delle disposizioni antifrode e di segnalazione della proprietà effettiva del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934 e nomina due imputati di soccorso che hanno ricevuto proventi dagli attacchi informatici", ha affermato l'autorità di regolamentazione.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli individui hanno realizzato oltre 1 milione di dollari di profitti illeciti utilizzando almeno 31 account compromessi per acquistare azioni microcap di Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) e Good Gaming, Inc.
Mentre LBTD è una società di biotecnologia che opera negli Stati Uniti e in Cina, Good Gaming è una società di intrattenimento interattivo.
La SEC ha affermato che gli hacker hanno realizzato profitti manipolando il prezzo e il volume degli scambi delle azioni di queste società.
“Gli acquisti non autorizzati avrebbero consentito ai truffatori, che già controllavano grandi blocchi di azioni della Lotus Bio-Tech e della Good Gaming, di vendere le loro partecipazioni a prezzi artificialmente alti e di raccogliere più di 1 milione di dollari in proventi illeciti.
La SEC ha affermato che il suo obiettivo è quello di garantire “la restituzione dei guadagni illeciti più interessi, sanzioni, interdizioni e altri equità”.
"Schema sfrontato e sofisticato"
Nel caso la SEC ha anche accusato Davies Wong, con sede nella Columbia Britannica, Canada, e Glenn Laken, con sede nell'Illinois, negli Stati Uniti.
Si dice che anche un altro individuo con sede nella Columbia Britannica, Richard Tang, sia coinvolto negli schemi che coinvolgono le due società.
Secondo la SEC, mentre Wong aveva la quota di maggioranza in LBTD, Laken aveva la stessa quota in Good Gaming. Ed entrambi avrebbero collaborato con Mohammed nell'orchestrare l'attacco.
Intervenendo sul caso, Gurbir Grewal, direttore della Divisione di controllo della SEC, ha esortato gli investitori a rimanere vigili.
“La SEC resta impegnata a sradicare questo tipo di illeciti. Gli investitori dovrebbero anche prendere precauzioni, tra cui la scelta di password complesse, l’utilizzo di password diverse per account diversi e l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori quando disponibile”, ha affermato Grewal.
Da parte sua Nekia Jones, direttrice dell'ufficio regionale di Atlanta della SEC, ha osservato che le accuse contro questi individui dimostrano la capacità dell'autorità di regolamentazione di sradicare complessi schemi transfrontalieri.
"La nostra denuncia descrive in dettaglio uno schema sfacciato e sofisticato, con gli hacker che utilizzano conti internazionali e titolari di conti fittizi per nascondere le loro tracce", ha detto Jones.
Altri casi recenti
Nel frattempo, la SEC all'inizio di questo mese incaricato quattro cofondatori e altri sette individui davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto settentrionale dell'Illinois per il loro coinvolgimento in uno schema piramidale crittografico da 300 milioni di dollari.
Anche questo caso aveva una prospettiva internazionale con i cofondatori che risiedevano in Russia, Georgia e Indonesia e tre promotori negli Stati Uniti.
Il mese scorso, il cane da guardia del mercato dei titoli ha anche sporto denuncia contro nove persone in tre casi che coinvolgevano oltre 6.8 milioni di dollari.
Nei casi furono coinvolti Amit Bhardwaj, ex responsabile della sicurezza informatica, Brijesh Goel, un banchiere di investimenti, e Seth Markin, un ex tirocinante del Federal Bureau of Investigation.
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