Analizzare l'impatto dei secondi strati sull'ecosistema di Bitcoin

Analizzare l'impatto dei secondi strati sull'ecosistema di Bitcoin

Timestamp: 24 novembre 2023 11:00
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Quasi 15 anni dopo che Bitcoin ha dato il via alla rivoluzione monetaria digitale, la sua percezione è ora quella di moneta solida. Dopo dozzine di hard fork e tentativi da parte degli sviluppatori di modificare il codice principale di Bitcoin, la pionieristica criptovaluta ha optato per la decentralizzazione e una solida struttura di incentivi per i miner.

Entrambi erano vitali per consentire a Bitcoin di superare i crolli del mercato, gli attacchi dei media e i tentativi del governo di vietarlo. Tuttavia, anche con l'aumento effettivo della dimensione del blocco a 4 MB nel 2017 tramite l'aggiornamento SegWit, l'adozione più ampia di Bitcoin come valuta quotidiana non può fare affidamento sulla sua rete principale:

  • Una dimensione di blocco più grande ridurrebbe le commissioni di transazione poiché potrebbero essere elaborate più transazioni per blocco. Ma ciò porterebbe a maggiori richieste di elaborazione e archiviazione, innescando la centralizzazione della rete.
  • Per lo stesso motivo, più grande misura del blocco aumenterebbe il throughput della rete principale Bitcoin al di sopra delle attuali 7 transazioni al secondo. Pertanto, ciò ridurrebbe le tariffe man mano che aumenta l’attività della rete (adozione).

In altre parole, lo status di Bitcoin come moneta sonora decentralizzata è intrinsecamente opposto al suo status di valuta senza attriti con commissioni di transazione trascurabili e un elevato throughput TPS. Tuttavia, questo è vero solo se ci concentriamo sulla rete principale di Bitcoin, il primo livello di rete.

La Lightning Network (LN) è emersa come secondo livello per affrontare il problema di scalabilità di Bitcoin nel 2015. Consentendo pagamenti quasi istantanei e a basso costo sulla rete principale di Bitcoin, LN sta aprendo la strada per scalare Bitcoin da riserva di valore a senza attriti valuta. Con l'intelligenza artificiale nel mix, più raffinata strategie di trading potrebbe entrare in gioco.

Tuttavia, proprio come la dimensione del blocco di Bitcoin determina il livello di decentralizzazione della rete, allo stesso modo è necessario distinguere tra i tipi di secondo strato possibili. Che siano aperti o chiusi, offrono diversi vantaggi e svantaggi.

Comprendere i secondi livelli in Bitcoin

Lo status di “moneta sana” contiene un certo grado di fragilità. Per essere considerato tale, Bitcoin deve mantenere un approccio conservativo ai cambiamenti. A sua volta, questa limitazione deve essere neutralizzata tramite soluzioni di secondo livello.

Sidechain Bitcoin

Dalle sidechain e drivechain a Lightning Network, sono complementari nel loro sforzo di estendere la funzionalità e la scalabilità del contratto intelligente di Bitcoin. Nel caso in questione, Rootstock (RSK) è una sidechain che utilizza Ethereum Virtual Machine (EVM) per trasferire i contratti Ethereum scritti da Solidity in RSK.

Gli sviluppatori potrebbero quindi creare applicazioni decentralizzate (dApp) su Bitcoin, che è stato in gran parte delegato a blockchain proof-of-stake (PoS) come Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano, ecc. RSK porta la promessa della DeFi ma senza rinunciare alla sicurezza della rete principale di Bitcoin .

Un'altra sidechain chiamata Liquid Network, creata da Blockstream, si concentra sulla liquidazione rapida degli asset digitali, dalle stablecoin ai security token. Questa forma riservata di regolamento ed emissione ha una propria tecnica per interagire con la rete principale Bitcoin:

  • Liquid Network emette il proprio asset nativo Liquid Bitcoin (L-BTC), una versione ancorata e incapsulata di BTC.
  • Senza ricorrere a intermediari, gli utenti possono quindi scambiare Bitcoin con altri asset sugli scambi P2P.
  • Non solo L-BTC è supportato da audit 1:1 da BTC, ma i regolamenti finali possono avvenire 10 volte più velocemente.

Proprio come Polygon per Ethereum, queste sidechain sono indipendenti con i propri minatori ma ancora ancorate alla blockchain di Bitcoin. Pertanto, possono scalare indipendentemente dalla rete principale Bitcoin. In contrasto con questo approccio di scalabilità di secondo livello, le drivechain sono direttamente collegate alla blockchain di Bitcoin.

Catene di trasmissione Bitcoin

Come sottotipo di sidechain, le drivechain sperimentali utilizzano il Blind Merged Mining (BMM) per facilitare il consenso della rete. Ad esempio, una piccola impresa desidera utilizzare BTC per le proprie operazioni, ma la rete principale di Bitcoin è troppo lenta (Tempo di conferma del blocco di 10 minuti) e troppo costoso per trasferimenti frequenti di BTC. Tuttavia, l'impresa non vuole rinunciare ai vantaggi in termini di sicurezza della mainnet.

Ecco le catene di trasmissione. Gli imprenditori creerebbero la propria sidechain Bitcoin (drivechain) per le loro esigenze specifiche. Lo farebbero depositando alcuni BTC in un contratto intelligente che finanzia le operazioni della catena di trasmissione. Questo importo potrebbe essere ritirato in qualsiasi momento.

Una volta stabilito, il contratto intelligente di Drivechain emette una quantità corrispondente di token Drivechain da utilizzare tra il personale aziendale. Con ogni trasferimento, le parti possono ritirare i token drivechain su Bitcoin.

Tutto ciò è reso possibile dal Blind Merged Mining (BMM) che ancora le catene di trasmissione alla rete principale di Bitcoin. In effetti, i minatori drivechain si appoggiano ai veri minatori Bitcoin, partecipando al consenso Bitcoin e garantendo che tutte le transazioni siano ugualmente protette.

Lightning Network

Come notato in precedenza, Lightning Network è in prima linea quando le persone pensano di scalare Bitcoin. È una rete di canali di pagamento che consente transazioni off-chain. Questi canali si aprono finanziando contratti intelligenti con BTC. Finché vengono finanziati, i canali rimangono aperti.

Di conseguenza, molte transazioni BTC possono essere condotte tra le parti, senza che ciascuna venga trasmessa alla rete principale Bitcoin per il regolamento dei miner. Questo approccio fuori catena porta a trasferimenti quasi istantanei, uguali ai principali pagamenti in negozio Visa o MasterCard.

Quando i canali di pagamento di LN chiudono, i canali di pagamento di LN contratti con timelock con hash (HTLC) riunisce tutte le transazioni condotte in una singola, da trasmettere alla rete principale Bitcoin. L'utilizzo di HTLC incentrato sui pagamenti anziché dei normali contratti intelligenti rende LN più efficiente e sicuro. Dopotutto, i contratti intelligenti sono noti per la loro complessità che può portare a vulnerabilità legate a bug/exploit.

Secondi strati aperti e chiusi

Dalla comprensione delle sidechain e delle drivechain di Bitcoin, possiamo già vedere le implicazioni. Se un'entità, o un gruppo di entità, può creare una sidechain per le proprie esigenze specifiche, si tratta di una soluzione di scalabilità di secondo livello chiusa.

Data la natura stessa della finanza, i secondi strati chiusi offrono notevoli vantaggi:

  • Maggiore flessibilità rispetto alla mainnet Bitcoin, sia in termini di commissioni inferiori che di velocità delle transazioni.
  • Maggiore privacy rispetto alla rete principale Bitcoin, offrendo riservatezza.

D'altra parte, i secondi strati aperti hanno i loro vantaggi:

  • Più decentralizzato, il che porta a una maggiore resistenza alla censura.
  • Una maggiore trasparenza che porta a controlli aperti, che a loro volta portano a una maggiore fiducia e adozione da parte del pubblico.

Tuttavia, i secondi strati aperti sono più vulnerabili ai disaccordi nell’equilibrio, che potrebbero portare a biforcazioni. Inoltre, sono meno scalabili per la natura della loro apertura. Dopotutto, i secondi strati chiusi vengono creati per compiti specifici.

Tuttavia, proprio i vantaggi dei secondi strati aperti possono introdurre vulnerabilità sistemiche. Ad esempio, cosa succede se i minatori Bitcoin decidono di gestire essi stessi le sidechain? Se la maggior parte dei minatori partecipasse al merged mining (BMM), prenderebbe il controllo delle catene di trasmissione, con conseguente perdita di governance decentralizzata.

Allo stesso modo, il BMM potrebbe portare alla censura delle transazioni. Invece di fornire un ecosistema DeFi alimentato da Bitcoin, le catene di trasmissione potrebbero quindi formare un’infrastruttura chiusa centralizzata che imita TradFi.

Impatto sullo strato di base e sull'ecosistema di Bitcoin

Il dominio di Bitcoin come principale criptovaluta è prevedibile, ma il suo futuro rimane incerto, anche agli esperti. Quando una risorsa nuova viene creata, prende piede il vantaggio della prima mossa. Ciò è ulteriormente amplificato dalla natura delle risorse digitali stesse. Sebbene chiunque possa copiare il codice open source di Bitcoin, il valore derivato dalla rete informatica di Bitcoin lo rende irrilevante.

Questa forza unica ha trasformato Bitcoin in un asset da 732 miliardi di dollari. Andando avanti, in quale direzione andrà questa promessa di “moneta solida”?

La scalabilità di Bitcoin offre due scelte: secondi livelli aperti o chiusi. Proprio come la stessa mainnet Bitcoin, quelle aperte sono accessibili a chiunque. Tuttavia, se chiunque potesse accedervi, compresi i minatori, i sistemi aperti potrebbero essere ingannati dai minatori.

I minatori di Bitcoin potrebbero addebitare commissioni più elevate per le transazioni su alcune catene di trasmissione che sanno che il mercato percepisce come più preziose. Potrebbero ugualmente scegliere di rifiutarsi di estrarre blocchi, con o senza pressioni esterne. Tali catene rimarrebbero quindi senza transazioni confermate.

A un livello più granulare, i minatori di Bitcoin potrebbero persino colludere tra loro per selezionare le transazioni approvate, installando di fatto il controllo completo della catena di trasmissione. Al centro di queste questioni c’è una nuova struttura di incentivi.

Poiché i minatori di Bitcoin possono estrarre valore dalla catena di trasmissione senza restituire valore in natura, quello di Bitcoin stato monetario solido non sembrerebbe più così brillante.

Conclusione

La necessità di scalare Bitcoin non è in discussione. Mentre le guerre a blocchi sembrano essere finite, si sta aprendo un nuovo fronte di battaglia. Si aprono molteplici strade:

  • Lightning Network è il sistema meno giocabile, poiché solo i canali di pagamento che ospitano dApp possono influenzarlo. A loro volta, possono essere facilmente riconosciuti come tali.
  • Al contrario, le sidechain insieme alle drivechain lasciano la ludicizzazione a tempo indeterminato. L’attuale struttura di incentivi per i minatori Bitcoin potrebbe collegarsi a sidechain e drivechain aperti di secondo livello.

Controintuitivamente, ciò si traduce in un approccio chiuso come percorso di scalabilità preferibile per Bitcoin. Ciò porterebbe a una minore gamification da parte dei minatori, lasciando intatta la solida reputazione monetaria di Bitcoin.

In pratica, molto probabilmente vedremo il decentralizzato Lightning Network come soluzione di scalabilità di secondo livello dominante e più neutrale. La dipendenza di LN da contratti con timelock con hash invece che da contratti intelligenti più complessi rende possibile questa neutralità.

Su scala minore, le catene di trasmissione svolgeranno il loro ruolo, ma caso per caso. Alla fine, l’adozione è sempre limitata dalla complessità. Anche in questo LN ha un vantaggio sia rispetto alle sidechain che alle drivechain.

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