Global Crypto Ponzi: la SEC denuncia il creatore e i promotori del Trade Coin Club

I Securities and Exchange Commission (SEC) ha sporto denuncia contro l'ideatore e i promotori del Club delle monete commerciali, che viene descritto come uno “schema Ponzi crittografico globale”.

Secondo la SEC, la presunta truffa Ponzi ha raccolto 295 milioni di dollari da oltre 100,000 investitori in tutto il mondo dal 2016 al 2018.

I denuncia afferma che all'inizio del 2018, il Trade Coin Club ha annunciato che avrebbe interrotto i servizi ai residenti negli Stati Uniti. Ben presto la società smise di fornire rimborsi a tutti gli investitori in Bitcoin e richiese invece agli investitori di ritirare gli asset in “TCoin", descritto come un nuovo asset crittografico emesso dal Trade Coin Club, che "alla fine è diventato privo di valore".

La SEC ha accusato Douver Torres Braga, Joff Paradiso, Keleionalani Akana Taylore Jonathan Tetreault per la presunta truffa.

A quanto pare il Trade Coin Club ha promesso agli investitori che avrebbero guadagnato da un "bot per il trading di asset crittografici". La denuncia afferma che le prove confermano che il Trade Coin Club non ha guadagnato rendimenti da alcuno scambio di criptovalute, per non parlare di un "bot" di trading.

La SEC sostiene che gli investitori sono stati attratti dall'idea che questo bot effettuasse "milioni di microtransazioni ogni secondo e che gli investitori avrebbero ricevuto rendimenti minimi dello 0.35% al ​​giorno".

La SEC sostiene che, invece di utilizzare i fondi degli investitori per tracciare le criptovalute, Braga avrebbe dirottato i fondi a proprio vantaggio e per pagare una rete di promotori del Trade Coin Club, tra cui Paradise, Taylor e Tetreault.

La denuncia della SEC afferma che Braga ha ricevuto personalmente almeno 8,396 Bitcoin degli importi investiti (per un valore di 55 milioni di dollari all'epoca), mentre Paradise ha ricevuto 238 Bitcoin (per un valore di oltre 1.4 milioni di dollari) e Taylor ha ricevuto 735 Bitcoin (per un valore di oltre 2.6 milioni di dollari). all'epoca) e Tetreault ricevette 158 bitcoin (per un valore di oltre 625,000 dollari all'epoca).

Apparentemente diverse leggi furono violate durante lo stratagemma.

La denuncia chiede provvedimenti ingiuntivi, resboccatura e sanzioni civili. La SEC ha presentato una seconda denuncia sostenendo che Tetreault ha violato le disposizioni sulla registrazione dei titoli e, senza ammettere o negare le accuse, Tetreault ha accettato di risolvere le accuse della SEC. L'accordo è soggetto all'approvazione della Corte.

Global Crypto Ponzi: la SEC accusa il creatore del Trade Coin Club, promotori ripubblicati dalla fonte https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promotori/ tramite https://www.crowdfundinsider.com/feed/

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