L'ufficio di Nexo in Bulgaria è stato perquisito per sospetto riciclaggio di denaro e reati fiscali

L'ufficio di Nexo a Sofia, la capitale della Bulgaria, è stato perquisito dalla polizia locale con l'accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Più di 300 agenti di polizia, pubblici ministeri e agenti della sicurezza nazionale sono coinvolti nell'operazione, Siyka Mileva, portavoce del procuratore capo bulgaro, disse in un comunicato.

Secondo Mileva, le autorità bulgare stanno indagando se Nexo abbia commesso riciclaggio di denaro e reati fiscali, nonché altri reati legati ad attività bancarie non autorizzate.

"Nella capitale sono in corso azioni di indagine attiva per neutralizzare l'attività criminale illegale della cripto banca Nexo", disse Mileva.

Nexo è noto per offrire rendimenti fino al 15% ai depositanti. I prestatori di criptovalute come Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut e altri erano anche noti per attirare gli investitori con rendimenti dal 10% al 20%. Tutti loro sono falliti o chiusi.

Alcune ricerche indipendenti suggeriscono che Nexo abbia persino costretto i suoi dipendenti e i loro parenti a iscriversi al programma di prestito per mantenere la propria attività. Questi rapporti non sono stati confermati.

Ma Nexo nega tutte le accuse mosse dalle autorità bulgare. Il co-fondatore e amministratore delegato di Nexo, Antoni Trenchev, ha affermato che le accuse sono "assurde".

"Le accuse sono assurde: siamo una delle entità più rigorose per quanto riguarda KYC/AML", ha affermato.

Nexo anche come azienda rilasciato una dichiarazione a seguito delle segnalazioni di un'irruzione della polizia. L'istituto di credito ha affermato su Twitter che, a causa dell'attuale contesto nel settore delle criptovalute, le autorità di regolamentazione hanno adottato l'approccio "prima calcia, poi fai domande".

"Purtroppo, con la recente repressione normativa sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi poni domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà", ha affermato la società.

Nexo ha anche affermato che sebbene le sue operazioni AML e KYC siano automatizzate, l'istituto di credito ha oltre 30 dipendenti che lavorano per garantire la conformità. Secondo la società, i malintenzionati che vogliono utilizzare le criptovalute per riciclare denaro o fare altre cose losche devono affrontare più controlli e trasparenza rispetto alla finanza tradizionale. 

“Crypto è in realtà terribile per scopi illeciti: utilizzando Chainalysis, ad esempio, conosciamo la storia dell'asset mentre viene depositato e abbiamo una buona comprensione dell'indirizzo a cui viene prelevato. Questo è più difficile con fiat e richiede altre tecniche ", ha detto Nexo.

Tuttavia, la società non ha risposto a nessuna delle accuse mosse dalle autorità bulgare.

"Collaboriamo sempre con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti e speriamo di avere alcune notizie entusiasmanti nelle prossime settimane", ha concluso Nexo su Twitter.

Nexo è uno degli ultimi principali finanziatori di criptovalute. Anche se non cade, si può dire con certezza che l'esperimento di prestito di criptovalute è fallito. Per quanto riguarda gli utenti di Nexo, dovrebbero considerare di ritirare le proprie risorse da Nexo per ogni evenienza.