La banca centrale spagnola è pronta a lanciare il nuovo processo di registrazione per gli exchange di criptovalute entro settembre-ottobre. Gli scambi, insieme alle piattaforme e ai portafogli di custodia di criptovalute, saranno necessario registrarsi presso le autorità al fine di ottemperare ai requisiti di legge. Questo, secondo l'istituzione, affronterà le questioni di trasparenza e finanziamento del terrorismo.
I suddetti passaggi sono prescritti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo. È stato approvato dal parlamento spagnolo l'anno scorso. Successivamente, questa disposizione è stata inclusa nel regio decreto legge 7 / 2021. Dà un periodo di sei mesi per l'attuazione del registro dalla sua entrata in vigore, cioè dal 29 aprile al 29 ottobre. La legge stabilisce che lo scopo è quello di,
"Migliorare i meccanismi per la prevenzione del terrorismo e migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sui veri proprietari di criptovalute".
Una volta rilasciata da parte della Banca la procedura con le istruzioni e la modulistica necessaria per richiedere l'iscrizione al nuovo anagrafe, gli enti avranno tempo fino a gennaio 2022 per inviare le proprie istanze. L'accettazione nel registro si baserà sull'attuazione di misure antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Insieme ai protocolli AML, i fornitori di servizi di asset digitali dovrebbero anche soddisfare i requisiti di conformità "commerciali e professionali" della banca centrale.
Inoltre, le persone coinvolte nella fornitura di servizi relativi allo "scambio di valuta virtuale a corso legale" saranno soggette a "obblighi preventivi". Inoltre, il registro sarà collegato a quelli di altri paesi dell'Unione Europea. Sarà inoltre disponibile al pubblico per la visualizzazione nel tentativo di aumentare la trasparenza.
Un ambiente normativo proattivo
Ultimamente le autorità e i legislatori spagnoli hanno dedicato molto tempo alla regolamentazione del settore delle criptovalute. All'inizio di quest'anno, l'agenzia fiscale spagnola intensificato il suo monitoraggio dell'utilizzo della criptovaluta obbligando sia i cittadini che i residenti a dichiarare le loro partecipazioni in criptovalute, anche quelle detenute su piattaforme con sede all'estero.
Inoltre, la National Securities Market Commission (CNMV) della Spagna ha recentemente avvisi emessi contro Huobi e Bybit, insieme a molti altri, per aver operato senza licenza. Le entità registrate devono essere autorizzate a offrire servizi relativi ai titoli in Spagna.
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Fonte: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/