Le ispezioni AML/CFT di MAS mettono in allerta le società di gestione patrimoniale – Fintech Singapore

I Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha condotto ispezioni delle istituzioni finanziarie (IF) attive nel settore della gestione patrimoniale per garantire che dispongano di controlli solidi per individuare e affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Questo segue il recente arresto di 10 persone per sospetto coinvolgimento in reati tra cui falsificazione e/o riciclaggio di denaro. Gli arresti sono stati resi possibili con l'assistenza del MAS, che aveva lavorato a stretto contatto con il dipartimento degli affari commerciali (CAD) per facilitare lo sviluppo del caso.

Il MAS ha affermato che prende sul serio questo caso e intraprenderà un'azione decisa contro le istituzioni finanziarie che hanno violato i suoi severi requisiti in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Le ispezioni delle FI di gestione patrimoniale fanno parte degli sforzi in corso di MAS per rafforzare il regime AML/CFT di Singapore. Le ispezioni si concentrano sulla valutazione del rischio degli intermediari finanziari, sulle procedure di adeguata verifica della clientela (CDD) e sui sistemi di monitoraggio delle transazioni.

MAS ha affermato che continuerà a lavorare a stretto contatto con FI per proteggersi dall'abuso del sistema finanziario di Singapore per attività illecite.

Oltre alle ispezioni, il MAS ha anche emesso una serie di linee guida e circolari alle FI in materia di AML/CFT. Queste linee guida e circolari forniscono alle FI una guida chiara sui loro obblighi AML/CFT.

Ho Hern Shin

Ho Hern Shin, vicedirettore generale (supervisione finanziaria), MAS ha dichiarato:

“Questo caso ha messo in evidenza che la vigilanza e la tempestiva segnalazione di STR (segnalazioni di transazioni sospette) da parte delle nostre FI hanno aiutato le forze dell'ordine a identificare i sospettati di svolgere attività illecite.

Ma ha anche evidenziato che, in quanto hub finanziario globale, Singapore rimane vulnerabile ai rischi transnazionali di ML/TF e che MAS e FI devono continuare a lavorare insieme per rafforzare le nostre difese contro questi rischi".

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• Fonte: https://fintechnews.sg/77438/regtech/mas-aml-cft-inspections-put-wealth-management-firms-on-notice/