אחד היתרונות בלהיות חבר בחברה בערבון מוגבל או בעל מניות של חברה פרטית היה שהציבור והממשלה לא ידעו על כך.
אלא אם כן אתה מארגן של חברת LLC או מנהל או נושא משרה בתאגיד שבו שמך נמצא בתיק פומבי למדינה של ארגון החברה, אתה אנונימי.
זה ישתנה עם הרגולציה החדשה האחרונה של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים, סוכנות של משרד האוצר האוכפת את חוק השקיפות הארגונית שהוא חלק מחוק איסור הלבנת הון משנת 2020.
כאשר הרגולציה תיכנס לתוקף כ-28 מיליון גופים יידרשו לדווח "בסודי" ל-FINCEN לכל בעל מועיל:
שם מלא חוקי,
תאריך לידה,
כתובת הרחוב הנוכחית של תושב או עסק, וכן
רישיון נהיגה או מספר דרכון ועותק סרוק של מסמך זה.
