מסמכים שפורסמו לאחרונה מפרטים את החשיפה של Tether לניירות ערך סיניים

מסמכים פיננסיים שפורסמו על ידי התובע הכללי של ניו יורק מראים ש-Tether תמכה במטבע ה-USDT stablecoin שלו בחלקו בנייר מסחרי סיני החל משנת 2021.

המסמכים, שהושגו על ידי בקשת חוק חופש המידע שנעשתה על ידי CoinDesk ובלומברג, מספקים גם פרטים על השותפים הבנקאיים של Tether ועל תוכנית הלוואות בסך 5.1 מיליארד דולר.

המידע שנחשף עוזר להבין את הרכב הרזרבות המגבות את ה-stablecoin הגדול בעולם. החששות מכך ש-USDT, שמוצמד ל-$1 לדולר, אינו מגובה במלואו, התעוררו זה מכבר מעל Tether. בפברואר 2021 Tether הגיעה להסדר עם NY AG על האשמות שהיא לא מחזיקה מספיק רזרבות כדי לתמוך ב-USDT באחד על אחד, בעוד שהצהירה שכן, היא דיווחה על הכספים שלה כחלק מההסדר הזה.

Tether ביטלה את התנגדותה הראשונית לבקשת FOIL של ארגוני החדשות.

חקירות מאת בלומברג ו CoinDesk מצא שהעתודות של Tether לשנת 2021 כללו ניירות ערך שהונפקו על ידי דויטשה בנק, ברקליס בנק וכמה חברות סיניות בולטות בבעלות ממשלתית, כולל China Construction Bank Corp. ו- Agricultural Bank of China Ltd. היא גם החזיקה מיליארדי BTC ו-USD בבורסה האחות שלה Bitfinex ובאחסון קר.

המסמכים מראים גם כי Tether הפעילה תוכנית הלוואות של 5.1 מיליארד דולר USDT החל מה-31 במרץ 2021.

עמדה שונה

"Tether נמצא במצב שונה לחלוטין בהשוואה לפני שנתיים", אמרה החברה בפוסט בבלוג. "היא הוכיחה, שהובילה את הענף במהלך אירועי הברבור השחור הגדולים ביותר ב-2 ו-2020, שהעתודות שלה נזילות ביותר, באיכות גבוהה ומוכנות להיות זמינות כדי לתמוך בכל גודל של פדיון."

Tether גם אמר שזה מופחת נייר מסחרי מהעתודות שלה באמצע 2022, ולחתוך את תיק ההלוואות המובטחות שלה. החברה מסרה כי היא שואפת לבטל הלוואות מהמאזנה שלה בחודשים הקרובים, וכי הניירות המסחריים שלה תמיד שמרו על דירוג של לפחות A2.

החברה הוסיפה כי שלה דוח תעודה מהרבעון האחרון הראה רווח נקי שיא של 1.5 מיליארד דולר ו עתודות עודפות של 2.4 מיליארד דולר. הדו"ח אמר גם ש-53 מיליארד דולר או 64% מהעתודות שלה היו אחזקות של משרד האוצר האמריקאי בסוף הרבעון הראשון של 1.

סיפור רקע של Tether

Tether הופיע בנובמבר 2014 לאחר מיתוג מחדש מ-Realcoin, שהושק ארבעה חודשים קודם לכן.

Realcoin הושק בתחילה על ידי ברוק פירס, אך ג'יאנקרלו דבסיני ו-JL ואן דר ולדה, סמנכ"ל הכספים והמנכ"ל של הבורסה הריכוזית Bitfinex, בהתאמה, נכנסו לתפקיד הדירקטורים של Tether Limited בספטמבר. ב

itfinex הפכה שקועה במחלוקת לאחר שאיבדה BTC בשווי 72 מיליון דולר להאקרים ב-2016 ורווחה הפסדים חברתיים בצורה של תספורת של 36% לכל יתרות המשתמשים. Bitfinex הנפיקה אסימוני BFX המייצגים את יתרת ההפסדים של המשתמשים, אשר Bitfinex החזירה בהדרגה עבור USD במרווחים אקראיים.

בשנת 2017, ביטפינקס, אז בורסת הקריפטו המובילה לפי נפח סחר, נותקה משותפיה הבנקאיים בארה"ב לאחר הוולס פארגו הפסיק לעבד העברות משותפים טייוואנים מטעם הבורסה. האירועים הותירו את Bitfinex ו-Tether בחיפוש אחר שותפים בנקאיים, על פי הדיווחים עובדים עם בנקים קטנים באירופה ובפנמה.

באפריל 2018, התקשורת המקומית דיווח שרשויות אכיפת החוק הפולניות תפסו 400 מיליון יורו מבנק קטן המשויך עם Bitfinex. הכספים נתפסו מ-Crypto Capital, חברה מסתורית המספקת שירותי בנקאות צל למספר בורסות מרכזיות כולל Bitfinex, Binance ו-QuadrigaCX.

Bitfinex המשיכה לסבול מבעיות נזילות מתמשכות לאורך 2018 ו-2019, וייחסה את צרותיה לטיפול הלא נכון של Crypto Capital בכספים שלה.

באפריל 2019, התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס השיגה א צו בית משפט נגד IFinex, חברת האם של Bitfinex ו-Tether. בצו נטען כי Bitfinex שילבה את נכסיה של Tether ונכסיה כדי לכסות את החסר של 850 מיליון דולר שנגרם על ידי רשויות אכיפת החוק הקפאת נכסים של Crypto Capital.