משרד המשפטים האמריקני בוחן את חיוב Binance בגין הפרות פוטנציאליות של הלבנת הון: דיווח

על פי הדיווחים, התובעים במשרד המשפטים האמריקני (DOJ) מפולגים בהגשת אישומים נגד Binance ומנהליה על הפרות אפשריות של הלבנת הון וסנקציות, כחלק מחקירה פלילית ארוכת שנים של בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם.

ראה מאמר קשור: מחירי הקריפטו מתאוששים על רקע תוכניות של Binance, אחרים לסיוע בפרויקטים קצרי מזומן לאחר כישלון FTX

עובדות מהירות

• לפחות שישה תובעים פדרליים מאמינים שהראיות שנאספו עד כה מצדיקות הגשת אישומים פליליים נגד Binance ומנהליה הפרטיים, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או, אמרו ארבעה מקורות עלומים. רויטרס.
• החקירה החלה ב-2018 על עמידתה של Binance בחוקים ובסנקציות בארה"ב נגד הלבנת הון.
• למרות שלא הוגשו כתבי אישום רשמיים, החלפת נחקרת בגין העברות כספים ללא רישיון, קנוניה של הלבנת הון והפרות סנקציות פליליות.
• המקורות האנונימיים אמרו כי הסנגורים של Binance בחברת עורכי הדין האמריקאית גיבסון דאן קיימו פגישות מרובות עם פקידי DOJ בחודשים האחרונים, כאשר Binance טען כי תביעה פלילית תגרום נזק נוסף לשוק הקריפטו, שכבר נמצא במיתון.
• "רויטרס שוב טועה", פורסם חשבון הטוויטר המאומת של Binance שהוסיף "אין לנו תובנות לגבי העבודה הפנימית של [DOJ]", וכי "צוות הפשעים הפיננסיים שלנו, המונה כ-300 חקירות, עובד בחזית כדי להגן על משתמשים מפני שחקנים בלתי חוקיים..."
• אישומים פליליים פוטנציאליים עלולים להחליש את מעמדה של Binance כבורסת הקריפטו הגדולה בעולם, אשר התחזקה עוד יותר על ידי קריסת FTX.

ראה מאמר קשור: Binance אומרת שהיא תקים קרן לשחזור קריפטו, קבוצת תקנים בתעשייה