תובעים בארצות הברית מבקשים כהונה ממושכת לבכיר בתיק בנקאי צל קריפטו שנמשך כבר חמש שנים. ב-18 באפריל, התובע המחוזי של ארה"ב דמיאן וויליאמס הגיש בקשה מראש לגזר דינו של רג'ינלד פאולר ב-20 באפריל.
בשנת 2019, פאולר, בעל המיעוט לשעבר של הזיכיון של Minnesota Vikings NFL, נעצר והואשם בהונאה בנקאית, העברות כספים בלתי חוקיות וקשירת קשר לעסוק בשיטות בנקאות צללים בקשר להפעלתו לכאורה של חברת העברת כספים ללא רישיון.
וויליאמס מבקש עונש של לפחות שבע שנות מאסר בשם הממשלה. עם זאת, הוא הציע לגזור עונש של 15 עד 20 שנים על מנת לייצג את חומרת העבירה. בשנת 2018, פאולר הקים את Global Trading Solutions (GTS) בחסות Crypto Capital Corp שבסיסה בפנמה, בנק צללים קריפטו מואשם.
הוא הואשם בהונאת מוסדות פיננסיים ופעל כמשדר כספים לא רשום. לכאורה הוא מספק שירותי בנקאות צל למספר רב של בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, כולל Bitfinex, Binance, CEX.io ו- QuadrigaCX, באמצעות Crypto Capital.
לפי העתירה, GTS ו-Crypto Capital עיבדו למעלה מ-750 מיליון דולר בעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים בין פברואר לאוקטובר 2018, וסיפקו לחברות קריפטו ללא רישיון גישה בלתי חוקית למערכת הבנקאות האמריקאית.
מנכ"ל Crypto Capital, איבן מנואל מולינה לי, נעצר ב-2019 באשמת הלבנת הון ומעורבות בקרטל סמים קולומביאני. קריפטו קפיטל שיחקה תפקיד חשוב בתיק בית המשפט הקשור לכישלון של ביטפינקס לחשוף את ההפסד של 850 מיליון דולר במזומן לקוחות. בפברואר 2022, החברות נאלצו לשלם 18.5 מיליון דולר כעונשים אזרחיים ולסגור את פעילות המסחר בניו יורק.
בשנת 2020, פאולר כפר באשמה בכל הסעיפים ושוחרר בערבות של 5 מיליון דולר; אבל באפריל 2022 הוא הודה שוב באשמה. "רג'ינלד פאולר ביצע פשעים חמורים", סיכם וויליאמס כשתאריך גזר הדין שלו התקרב. רק תקופה משמעותית של כליאה, של לפחות 84 חודשים, יכולה לייצג את הכובד הזה, לטפח התנהגות שומרת חוק ולספק הרתעה יעילה". פאולר ביקש עיכוב של שישה חודשים בספטמבר 2022, בטענה למחלה רפואית חמורה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- מקור: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :יש ל
- :הוא
- שנים 20
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- גישה
- מואשם
- לקדם
- תעשיות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- ו
- אַפּרִיל
- ARE
- נֶעצָר
- AS
- At
- עו"ד
- בנק
- בנקאות
- מערכת בנקאית
- בֵּין
- binance
- עולם הביטקוין
- Bitfinex
- קשר
- הון
- מקרה
- מזומנים
- קטגוריה
- מנכ"ל
- CEX
- CEX.IO
- משתנה
- טעון
- חיובים
- CO
- מְחוּיָב
- חברות
- הגיע למסקנה
- הקשר
- קשירת קשר
- גוף
- יכול
- בית דין
- תיק משפטי
- פשעים
- קריפטו
- חברות קריפטו
- ויסות קריפטו
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- לקוח
- דמיאן וויליאמס
- תַאֲרִיך
- עיכוב
- DID
- לחשוף
- מחוז
- תרופה
- אפקטיבי
- לעסוק
- בורסות
- מנהלים
- כשלון
- תכונות
- פבואר
- כספי
- גופים פיננסיים
- פירמה
- חברות
- בעד
- לשעבר
- לטפח
- נוסד
- הונאה
- FTX
- גלוֹבָּלִי
- ממשלה
- כוח משיכה
- אשם
- אשמה
- יש
- he
- אולם
- HTTPS
- לא חוקי
- חשוב
- in
- כְּלִיאָה
- כולל
- מוסדות
- מעורבות
- כלא
- הלבנה
- מחסה
- נראה
- את
- מאי..
- רפואי
- מִילִיוֹן
- מיעוט
- כסף
- הלבנת הון
- העברות כספים
- חודשים
- מספר
- מושק
- חייב
- חדש
- ניו יורק
- NFL
- NFT
- שטח NFT
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- רשמית
- on
- מבצע
- תפעול
- להזמין
- יותר
- בעלים
- תשלום
- תקופה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שיחק
- עתירה
- פרקטיקות
- מעובד
- מוּצָע
- לספק
- מספק
- מתן
- QuadrigaCX
- תקנה
- שוחרר
- לייצג
- לבקש
- תפקיד
- שׁוּרָה
- s
- מחפשים
- מחפש
- משפט
- סֶפּטֶמבֶּר
- רציני
- שירותים
- שבע
- Shadow
- משמעותי
- פתרונות
- מֶרחָב
- הברית
- הוגש
- SWIFT
- מערכת
- תָג
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- דרך
- ל
- מסחר
- עסקות
- העברות
- לָנוּ
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא רשום
- us
- פרקליט ארה"ב
- וטרינר
- ויקינגים
- וויליאמס
- עם
- בתוך
- שנה
- שנים
- זפירנט