פשע הקשור לקריפטו באוסטרליה: מה מספרים לנו רישומי בית המשפט ומה עומד לפנינו

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

פשע הקשור לקריפטו באוסטרליה: מה מספרים לנו רישומי בית המשפט ומה עומד לפנינו - רגולציה של מודיעין נתונים של אסיה PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

בניסיון לבחון את 59 הנסיבות המשפטיות בתוך הבדיקה, עלו נטיות מרתקות שונות:

1. קריפטו שימש בעיקר כדרך להלבנת אגרה או להלבנת מזומנים בעבירות הקשורות לסמים, לעתים קרובות בשווקי Darknet

80% מהתרגיל המשפטי במערך הנתונים של הבדיקה נגע לעבירות הקשורות לסמים. המקום שבו עסק המטבע הקריפטו, הוא שימש בדרך כלל כאמצעי תשלום עבור פריטים אסורים בשווקי Darknet או להלבנת רווחים משפטיים. הגילוי הזה עולה בקנה אחד עם הכמות האדירה של תרגילי Darknet שראינו בתקופה האחרונה - מרחוב המשי ועד אלפאביי והידרה.

2. קריפטו צוטט לעתים קרובות באופן כללי, או כביטקוין

הבחירות המשפטיות בתוך מערך הנתונים מבקשות לקבל ייעוץ מ"ביטקוין" במיוחד או "מטבע קריפטו" בדרך כלל, בצורה הוגנת מאשר זנים מסוימים שונים של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסי קריפטו מבוססי בלוקצ'יין. זה בקנה אחד עם הדומיננטיות של ביטקוין - המהווה למעלה מ-90% מהשוק עד לסבב 2017 - לאורך כל זמן הבחינה. רק בשני מקרים נראה חריגים להתפתחות זו, כאשר Ethereum ו-Litecoin דובר במיוחד בנסיבות של 2.

3. שימוש בקריפטו מחמיר לשקול גזר דין

בחירת גזר הדין, גילתה הבדיקה כי השימוש בקריפטו הוא בדרך כלל בעיה מחמירה, בהנחה שהוא "מעיד על תכנון או ערפול ולכן רמה גבוהה יותר של תחכום או חומרת הפגיעה".

המחברים מציינים כי "התייחסות מועטה אם בכלל לסוג העסקאות המבוצעות במטבעות קריפטוגרפיים", וטוענים שזה יכול להיות "אפיון פשטני יחסית". כחלופה, הם מדגישים שיכול להיות שמדובר בניואנסים של שוקלת מחיר הדומים לשאלה האם העסקה הייתה בשינוי ריכוזי או עמית לעמית, בין אם מדובר במיקסרים ובין אם לא, ובין אם היא השתמשה באסימונים נרחבים כמו ביטקוין. או מזומן פרטיות כמו Monero.

בהתבסס על ארי רדבורד, ראש לענייני רשות ורשויות של TRM והתובע האמריקאי לשעבר, נימוק זה עשוי להיות בקנה אחד עם ארה"ב הנחיות ענישה פדרליות, אשר שמות שיטות ערפול הדומות ל"הצפנה" ו"ערבול" לאורך שכר הטרחה של עבירה כדי להרחיק מגילוי כשיבוש מהלכי משפט, אך אינן מגלמות במיוחד את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים כבעיה מחמירה.

4. נראה שרוב החקירות הסתמכו על אסטרטגיות שיטור קונבנציונליות

הבדיקה גילתה שרבים מהעבריינים נתפסו תוך שימוש באסטרטגיות שיטור קונבנציונליות הדומות ליירט חבילות ושיחות טלפון, מעקבים גופניים, צווי חיפוש ורכישת הודאות מתחת לחקירה, לעומת "שיטות ניתוח מתקדמות יותר של בלוקצ'יין". המחברים טוענים שזה עשוי לשקף את "האופי הלא מתוחכם יחסית של הפוגע" ו"שיתוף הפעולה של העבריינים עם רשויות אכיפת החוק ברבים מהמקרים".

יוצאי דופן בולטות היו שתי נסיבות ב-2017, המקום שבו תפסו המשטרה הוויקטוריאנית ומערב אוסטרליה עבריינים על ידי הסתערבות כמוכרים בשווקי Darknet. כמו כן, יש לציין כי מרווח הזמן של הבדיקה מקדים השקעות חיוניות ביכולות שיטור ספציפיות לקריפטו, למשל בגלל הסדר של צוות הקריפטו המסור של המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP) בספטמבר 2020.

מה מסתתר קדימה?

אז המקום אליו נלך מכאן? בעוד שהבדיקה מציעה תפיסה היסטורית מועילה, פנורמת הרגולציה והאכיפה של הקריפטו באוסטרליה התקדמה במידה ניכרת מאז 2020:

1. אכיפת חקיקה ורגולציה מוגברת נותנת תשומת לב למטבעות קריפטוגרפיים

המרכז לביקורות והערכה של עסקאות אוסטרלי (AUSTRAC), אשר מסדיר את בורסות המט"ח הדיגיטליות (DCEs) באוסטרליה עבור AML/CTF מאז 2018, מבלבל כי DCEs אוסטרליים צריכים להיות ערניים בהתנגדות לפשע כספי מבוסס קריפטו. סגן ראש ממשלת אוסטרליה ג'ון מוס המפורסם ב הצהרת אפריל 2022 שהקריפטו התפתח ל"חלק סטנדרטי בערכת הכלים להלבנת הון" עבור צוותי פשע מאורגן באוסטרליה" ולא היה "אפשרות נישה". באותו חודש בדיוק, חשפה AUSTRAC בנוסף מדריכים ייעודיים על עצירת תקיפות של תוכנות כופר וניצול לרעה משפטי של מטבעות דיגיטליים.

יחד עם השימוש בקריפטו עבור פעילות שוק Darknet, יצרני הכיסוי מתרכזים בהונאות והונאות הקשורות לקריפטו. נתונים מהמתחרים והקונים האוסטרליים (ACCC) גילו שאוסטרלים דיווחו על 221 מיליון דולר אוסטרלי (145 מיליון דולר) שלא במקומם להונאות הקשורות לקריפטו ב-2022, שיפור של 162% משנת 2021. כמות זו יכולה, למעשה, להיות הרבה יותר גדולה, בהינתן תת הדיווח הקיצוני הכרוני של הונאות כאלה, כאשר ה-ACCC מעריך שרק 13% מההונאות מדווחות.

של הרשויות האלבניות סדר היום של רפורמת קריפטו גרמה ל-ACCC להגביר את המאמצים לאמן לקוחות ולמנוע הונאות, ועמלת ניירות ערך והשקעות אוסטרלית (ASIC) התרכזה באכיפה בניגוד לחברות נכסי קריפטו ללא רישיון.

2. יכולות שיטור קריפטו מוגברות

אכיפת החקיקה האוסטרלית מגדילה את מערך היכולות והסמכויות שלה להיאבק בפשע הקשור לקריפטו.

לדוגמה, המשטרה הפדרלית האוסטרלית (AFP) - שהקימה צוות קריפטו מסור בספטמבר 2020 - הרחיבה את היחידה בשנה האחרונה. פי לסטפן ג'רגה, המפקח הארצי על צוות הקריפטו של ה-AFP, "הקמת צוות מיוחד אפשרה ל-AFP לבנות יכולות חזקות יותר ולספק תמיכה ממוקדת יותר ברחבי ה-AFP".

מדינת ויקטוריה שיפרה בנוסף את סמכויות תפיסת הנכסים ואיסוף הנתונים של כונן המשטרה שלה עבור חפצים דיגיטליים. תיקון חקיקה מספטמבר 2022. משטרת ויקטוריה נמצאת למעשה בעמדה לתפוס קריפטו וחפצים דיגיטליים שונים, יחד עם ארנקים, בנוסף לפלטפורמות קריפטו ישירות להציע מידע על חשודים. זה בעקבות משטרת ויקטוריה התקף באוגוסט 2021 של 8.5 מיליון דולר אוסטרלי בקריפטו המקושר לסינדיקט סחר סמים אפל נטו, קובץ לאכיפת חקיקה אוסטרלית.

ג'ונו ניומן, חוקר עולמי במעבדות TRM ומפקח לשעבר באימון פשעי סייבר במשטרת דרום אוסטרליה, מסביר:

"חקירות מטבעות קריפטו נתפסו בעבר כתחום נישה ומתמחה. עם זאת, הזמן הראה שקריפטו אינו בלעדי לפשעי סייבר, וכי גם עבירות מסורתיות יותר יכולות להיות קשורות קריפטו. החדשות הטובות הן שהאופי השקוף ולעתים קרובות ניתן למעקב של הבלוקצ'יין אומר שהשימוש במטבעות קריפטוגרפיים יכול לספק לאכיפת החוק אפיקי חקירה נוספים. עם השקעות מוגברות בהכשרה בסיסית ובכלי מודיעין בלוקצ'יין, היכולות של רשויות אכיפת החוק ברחבי אוסטרליה גדלו באופן אקספוננציאלי. היכולות הנוכחיות שונות בתכלית משנת 2020, ואנחנו קוצרים את הדיווידנדים בצורה של תוצאות בעולם האמיתי".

3. שיתוף פעולה עולמי מוגבר

בהתחשב באופי חסר הגבולות של הקריפטו, שיתוף פעולה חוצה גבולות בין רשויות הלוחמה בפשע חיוני מאוד לשיבוש הונאה ופשע כספי. כמו כן, ראינו שיתוף פעולה מוגבר עם שותפים לאכיפת חקיקה בינלאומית. א התקף באפריל 2022 של תרופות לא חוקיות, 5 מיליון דולר אוסטרלי בכסף ושלושה כספומטים קריפטו על ידי משטרת ניו סאות' ויילס בוצעו ביעילות בעזרת החטיבה האמריקאית לבטיחות המולדת בנוסף לתשלום המודיעין הפשע האוסטרלי. לפני זמן לא רב, ה-AFP נכנס בנוסף ישר לתוך א סידור חדש עם המשטרה הלאומית של אינדונזיה כדי לשפר את התיאום על חקירות פשעי סייבר ותשובה גבוהה יותר ל"איום האזורי המשמעותי של פשעי סייבר".

מאט (בילי) האמפריז, מנהל קשרי אכיפת רגולציה של TRM ב-APAC ומומחה בכיר לזיהוי פלילי דיגיטלי לשעבר של AFP אומר ששיתוף פעולה עולמי היה זה מכבר אבן יסוד בשיטות המעורבות והפשיעה העולמית של AFP:

"השנים האחרונות של הקריירה שלי ב-AFP בפיקוד הבינלאומי כללו כמות נרחבת של עבודה ברחבי APAC. במהלך תקופה זו, היינו עדים לעלייה משמעותית בפעילות פלילית הכרוכה בטכנולוגיית בלוקצ'יין, אשר הביאה לאתגרים טכניים חדשים שלא נחשבו בעבר באסטרטגיות שיטור מסורתיות. הפעלת הידע והניסיון שנלמד בסביבת שיתוף פעולה בינלאומי שיתופית היו מכפיל כוח אמיתי במאבק בפשע קריפטו בין לאומי".

לסיכום

מה שאנו רואים מבחינת נסיבות בית המשפט הוא בבירור רק ההתחלה של ההערכה של פשע הקשור לקריפטו באוסטרליה. מה שאולי צריך היה להידחק לפעילות בשוק ה-Darknet כמה שנים בעבר הפך היישר לאקו-סיסטם מעודן וגדול יותר של פעילות גופנית עם התרחבות המטבעות הקריפטוגרפיים. בעוד ששחקנים לא חוקיים מחפשים לתמרן מטבעות קריפטוגרפיים בקנה מידה ובקצב גדולים יותר, אנו רואים בנוסף רגולטורים ואכיפת חקיקה רותמים את המתקן של בלוקצ'יין לחקירה, אכיפה ורגולציה. צפו בחקירה הבאה של מסמכי בית המשפט כדי לצבוע תמונה רחבה יותר.

טקסט זה נחשף לראשונה ב TRM Insights מאת אנג'לה אנג, יועצת כיסוי בכירה במעבדות TRM, וסגנית מנהל לשעבר ב-MAS.

קישור מקור

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Course #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia