הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הודיעה ביום שלישי כי הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד חברת מט"ח לא רשומה שבסיסה במישיגן ובעליה, עלי באצי. על פי ההודעה לעיתונות, Welther Oaks, LLC, ובצי הואשמו בהונאה וניצול פסולים הקשורים להפעלת מאגר סחורות מט"ח.
הרשויות ציינו כי באצי התבקש במרמה לפחות 470,000 $ במרץ 2018 מכמעט 25 משתתפי מאגר לסחר במט"ח לכאורה. הבעלים של Welther Oaks, LLC, הבטיח למשקיעים תשואות גבוהות על ההשקעות שלהם, וקיבל "רווחים מובטחים" של עד 15% מדי חודש ללא סיכון להפסדים. כמו כן, באצי אמר ללקוחות שהם יכולים למשוך את הכספים שלהם בכל עת.
"התלונה טוענת עוד כי באצי ולתר אוקס השתמשו רק בחלק קטן מהכספים שהם אספו כדי לסחור במט"ח והסתירו את ההונאה שלהם על ידי הנפקת הצהרות חשבונות כוזבות למשתתפי המאגר שהתיימרו להראות רווחי מסחר. בנוסף, התלונה טוענת שהנאשמים ניצלו לרעה של לפחות 387,000 $ מכספי המשתתפים כדי להוציא על מכוניות, תכשיטים, רכישות קמעונאיות, ארוחות ובידור ונסיעות עבור באצי", ציין ה-CFTC.
מאמרים מוצעים
אקסקלוסיב קפיטל מציגה מסחר במניות חלקיותעבור למאמר >>
באצי הגיש הודאה באשמה בפעולה פלילית מקבילה
עם זאת, ה-CFTC - שמילא את ההאשמות במחוז המזרחי של מישיגן - מבקש לבטל רווחים שהושגו לרעה, עונשים כספיים אזרחיים, השבת, רישום קבוע ואיסורי מסחר, וצו קבוע נגד הפרות נוספות של בורסת הסחורות. חוק (CEA) ותקנות כלב השמירה. יתר על כן, בהליך פלילי מקביל נגד באצי, ה-CFTC העיר כי הוא הודה באשמה היום.
"ה-CFTC מזהיר כי צווים המחייבים תשלום כספים לקורבנות עלולות לא לגרום להשבת כספים שאבדו משום שלעושים לא יהיו מספיק כספים או נכסים. ה-CFTC ימשיך להיאבק במרץ למען הגנת הלקוחות וכדי להבטיח שהעושים יישא באחריות", הוסיפה הרשות.
במקרה שדווח לאחרונה על ידי האוצר מגנטים, ה-CFTC הכניס צו הסכמה נגד שלושה אנשים הקשורים לתכנית מטבעות קריפטוגרפיים.
- "
- 000
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- לִכאוֹרָה
- הודיע
- מאמר
- נכסים
- המכונית
- איסור
- הון
- CFTC
- טעון
- חיובים
- עמלה
- מצרך
- הסכמה
- להמשיך
- פלילי
- מטבע מבוזר
- לקוחות
- מזרחי
- בידור
- חליפין
- פירמה
- מט"ח
- הונאה
- כספים
- עתידים
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- השקעות
- משקיעים
- IT
- LLC
- סֵמֶל
- צעדה
- כסף
- הזמנות
- בעלים
- תשלום
- בריכה
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- .
- רכישות
- התאוששות
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- קמעוני
- החזרות
- הסיכון
- קטן
- לבלות
- מניות
- זמן
- סחר
- מסחר
- נסיעות
- us
- מי