8 בנובמבר 2022 09:06 UTC
| מְעוּדכָּן:
8 בנובמבר 2022 בשעה 09:06 UTC
דוחות ממליצים שכוח המשימה המוניטרי יכול לבצע בדיקות שנתיות כדי לוודא שמדינות מיישמות כללי הלבנת הון עבור ספקי קריפטו.
מדינות שלא ידבקו בטיפים נגד שטיפת כסף (AML) עבור מטבעות קריפטוגרפיים עלולות לממש את עצמן בנוסף ל"רשימה האפורה" של כוח המשימה המוניטרית (FATF).
על פי דו"ח מ-7 בנובמבר של אל-ג'זירה, מקורות אומרים שכלב השמירה המוניטרי העולמי מלווה לערוך בדיקות שנתיות כדי לוודא שמדינות מיישמות כללי AML ומימון נגד טרור (CTF) על ספקי קריפטו.
הרשימה האפורה מתייחסת לרשימת המדינות שה-FATF רואה כ"תחומי שיפוט תחת פיקוח מוגבר".
ה-FATF אומר שמדינות ברשימה זו התחייבו לפתור "ליקויים אסטרטגיים" בתוך מסגרות זמן מאוחדות ולכן הן כפופות לתצפית מנופחת.
זה שונה מ"הרשימה השחורה" של FATF, המתייחסת למדינות עם "ליקויים אסטרטגיים משמעותיים ביחס להלבנת מזומנים", רישום שיש לו את פרס ולכן הרפובליקה העממית הדמוקרטית של צ'וסון.
נכון לעכשיו, יש 23 מדינות ברשימה האפורה, יחד עם סוריה, דרום סודן, האיטי ואוגנדה.
נקודות חמות קריפטו בדיוק כמו איחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות) ולכן הפיליפינים נמצאים ברשימה האפורה; עם זאת, בהתאם ל-FATF, כל מדינה יצרה "מחויבות פוליטית ברמה גבוהה" להתייצב עם כלב השמירה המוניטרי העולמי כדי לחזק את משטר ה-AML וה-CFT שלהם.
פקיסטן הייתה לפני כן ברשימה ביחד, אולם כאשר נוקטים שלושים וארבע פעולות כדי לפתור את הבעיות של ה-FATF, הן אינן נתונות לתצפית מנופחת.
אחד המקורות האנונימיים שצוטטו על ידי אל-ג'זירה ציין כי בעוד שכשל בטיפים של קריפטו AML לא יציב אוטומטית כפרי ברשימה האפורה של ה-FATF, זה עשוי להשפיע על הדירוג הכולל שלו, ולחלק מהם להיות מנופח.
קוינטלגרף פנה לכוח המשימה המוניטרי לתגובה, אולם לא קיבל תשובה בזמן הפרסום.
באפריל 2022, כלב השמירה של AML דיווח כי נראה כי מספר מדינות, יחד עם מדינות עם ספקי שירות וירטואלי פלוס (VASPs), אינן עומדות בסטנדרטים שלה בנושא מאבק במימון כפייה (CFT) ושטיפה נגד כסף ( AML).
לפי טיפים של FATF, VASPs הפועלים בתחומי שיפוט בטוחים צריכים להיות מורשים או רשומים.
במרץ, הוא מצא שלמדינות רבות יש "ליקויים אסטרטגיים" ברלוונטיות ל-AML ו-CTF, יחד עם איחוד האמירויות הערביות, מלטה, איי קיימן ולכן הפיליפינים.
באוקטובר, סבטלנה מרטינובה, מארגנת מימון הנגד של כפייה באו"ם (או"ם) ציינה כי תעשיית הכסף והבנקאות הן "השיטות השולטות" למימון טרור.
עם זאת, מרטינובה הדגישה ביחד שטכנולוגיות כמו מטבעות קריפטוגרפיים נוהגות "ליצור הזדמנויות לשימוש לרעה".
"אם הם מודרים מהמערכת הכלכלית הפורמלית ושהם צריכים להשיג או להשקיע בדבר אחד עם חוסר שם, והם מתקדמים בשביל זה, הם מסוגלים לעשות שימוש לרעה במטבעות קריפטוגרפיים", היא הזכירה במהלך "פגישה מיוחדת" של מי באוקטובר. 28.
קלארק
ראש הטכנולוגיה.
מדינות שמתעלמות מכללי קריפטו AML מסתכנות במיקום ב'רשימה האפורה' של FATF - מקור הדיווח https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/
