MAS עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה כדי להילחם בהונאות קריפטו

אל האני הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) נשאר ערני להילחם בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים הגואה במדינה, אמר Tharman Shanmugaratnam, שר בכיר ושר הממונה על MAS בתשובה פרלמנטרית.

הוא הוסיף כי MAS מבצעת באופן קבוע מעקבים כדי לזהות חברות ללא רישיון המספקות באופן לא חוקי שירותי אסימוני תשלום דיגיטליים (DPT) או משדלות לקוחות בסינגפור.

לאחר זיהוי, MAS תנחה את הגופים הללו להפסיק להציע שירותים לתושבי סינגפור ולהפנות אותם לחקירה במשטרה.

הרגולטור עשוי גם להציב אותם על זה רשימת התראות משקיעים להזהיר את הציבור שגופים אלו אינם מפוקחים על ידי MAS.

הרגולציה של MAS במסגרת חוק ה-PS מתמקדת בהלבנת הון וכן בסיכונים למימון טרור וסיכונים טכנולוגיים.

היא מנהלת תהליך רישוי קפדני כדי להבטיח שהיא מקבלת ספקי שירותי DPT עם מבני ממשל חזקים ובקרות חזקות כדי להתמודד עם סיכונים אלו.

לדברי ת'רמן, פונים רבים נדחו במיוחד אם ל-MAS יש סיבה לחשוד שמבקש מעורב בפעילויות בלתי חוקיות.

מלבד דחיית הבקשה, מ.א.ש תפנה את הנושא לחקירה במשטרה.

תרמן שנמוגאראטנם

תרמן אמר,

"MAS גם עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה כדי להילחם בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים. MAS והמשטרה פרסמו ייעוץ ציבורי המתריע בפני צרכנים להתגונן מפני אתרי הונאה המבקשים השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.

כאשר עוסקים בחברות מטבעות קריפטוגרפיים, על הצרכנים לבדוק אם הגופים מורשים או קיבלו פטור להחזיק ברישיון באמצעות הפניה לאתר של MAS.