המשרד של נקסו בסופיה, בירת בולגריה, פשט על ידי המשטרה המקומית בחשד לעבירות הלבנת הון והעלמת מס.
יותר מ-300 שוטרים, תובעים וסוכני ביטחון לאומי מעורבים במבצע, סייקה מילווה, דוברת התובע הראשי של בולגריה, אמר בהצהרה.
לדברי Mileva, הרשויות בבולגריה חוקרות האם Nexo ביצע הלבנת הון ופשעי מס, כמו גם עבירות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית ללא רישיון.
"פעולות חקירה אקטיביות מתבצעות בבירה כדי לנטרל את הפעילות הפלילית הבלתי חוקית של בנק הקריפטו Nexo", אמרה מילווה.
Nexo ידועה בכך שהיא מציעה תשואות של עד 15% למפקידים. מלווי קריפטו כמו Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut ואחרים נודעו גם בפיתוי משקיעים עם תשואות של 10% עד 20%. כולם פשטו רגל או נסגרו.
כמה מחקרים עצמאיים מצביעים על כך שנקסו אפילו אילצה את עובדיה ואת קרוביהם להירשם לתוכנית ההלוואות כדי להמשיך את העסקים שלה. דיווחים אלו לא אושרו.
Nexo מכחיש כל עוול
אבל Nexo מכחיש את כל ההאשמות שהובאו על ידי השלטונות הבולגריים. המייסד והשותף המנהל של Nexo, אנטוני טרנצ'ב, אמר כי ההאשמות הן "אבסורדיות".
"ההאשמות אבסורדיות - אנחנו אחד הגופים המחמירים ביותר בכל הקשור ל-KYC/AML", אמר.
גם Nexo כחברה שוחרר הצהרה בעקבות הדיווחים על פשיטה משטרתית. המלווה אמר בטוויטר שבגלל הסביבה הנוכחית בתעשיית הקריפטו, הרגולטורים אימצו את הגישה של "בעוט קודם, שאל שאלות אחר כך".
"למרבה הצער, עם הפיצוץ הרגולטורי האחרון על קריפטו, כמה רגולטורים אימצו לאחרונה את הגישה תחילה, לשאול שאלות מאוחר יותר. במדינות מושחתות זה גובל בסחטנות, אבל גם זה יעבור", אמרו בחברה.
Nexo גם אמרה שלמרות שפעולות ה-AML וה-KYC שלה הן אוטומטיות, למלווה יש יותר מ-30 עובדים שפועלים כדי להבטיח ציות. לדברי החברה, שחקנים רעים שרוצים להשתמש בקריפטו כדי להלבין כסף או לעשות דברים מפוקפקים אחרים, מתמודדים עם יותר בדיקה ושקיפות מאשר בפיננסים מסורתיים.
"קריפטו הוא למעשה נורא למטרות בלתי חוקיות - באמצעות Chainalysis, למשל, אנחנו יודעים את ההיסטוריה של הנכס בזמן שהוא מופקד ויש לנו הבנה טובה של הכתובת שאליה הוא נמשך. זה קשה יותר עם פיאט ודורש טכניקות אחרות", אמר Nexo.
עם זאת, החברה לא התייחסה לאף אחת מהטענות שהעלו הרשויות בבולגריה.
"אנחנו תמיד משתפים פעולה עם הרשויות והרגולטורים הרלוונטיים, ואנו מקווים שיהיו לנו חדשות מרגשות בשבועות הבאים", סיימה Nexo את שרשור הטוויטר שלה.
Nexo הוא אחד ממלווי הקריפטו הגדולים האחרונים. גם אם זה לא ייפול, בטוח לומר שניסוי הלוואת הקריפטו נכשל. לגבי משתמשי Nexo, עליהם לשקול למשוך את הנכסים שלהם מ-Nexo לכל מקרה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://dailycoin.com/nexos-office-in-bulgaria-raided-on-suspected-money-laundering-and-tax-crimes/
- 11
- 15%
- a
- פי
- האשמות
- פעולות
- פעילויות
- פעילות
- למעשה
- כתובת
- מאומץ
- סוכנים
- תעשיות
- טענות
- תמיד
- AML
- ו
- גישה
- נכס
- נכסים
- רשויות
- אוטומטי
- רע
- בנק
- בנקאות
- פּוֹשֵׁט רֶגֶל
- כי
- להיות
- מובא
- בולגריה
- בולגרי
- עסקים
- הון
- מקרה
- צֶלסִיוּס
- שרשרת
- רֹאשׁ
- מייסד שותף
- איך
- מְחוּיָב
- חברה
- הענות
- מְאוּשָׁר
- לשקול
- שיתוף פעולה
- מדינות
- סדק
- פשעים
- פלילי
- קריפטו
- תעשיית הקריפטו
- מלווים בקריפטו
- הלוואות קריפטו
- נוֹכְחִי
- שהופקדו
- המפקיד
- DID
- קשה
- דיגיטלי
- לא
- מטה
- עובדים
- לְהַבטִיחַ
- ישויות
- סביבה
- אֲפִילוּ
- דוגמה
- מרגש
- לְנַסוֹת
- חיצוני
- פייסבוק
- מתמודד
- נכשל
- ליפול
- צו
- לממן
- ראשון
- הבא
- החל מ-
- הולך
- טוב
- היסטוריה
- הודלנות
- HTTPS
- לא חוקי
- לֹא חוּקִי
- in
- עצמאי
- תעשייה
- חקירה
- משקיעים
- מעורב
- IT
- שמור
- לבעוט
- לדעת
- ידוע
- KYC
- KYC / AML
- הלבנה
- מַשׁאִיל
- המלווים
- הַשׁאָלָה
- מקומי
- גדול
- ניהול
- שותף מנהל
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- רוב
- לאומי
- ביטחון לאומי
- חדשות
- Nexo
- הצעה
- Office
- קצינים
- ONE
- מבצע
- תפעול
- להזמין
- אחר
- אחרים
- שותף
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מִשׁטָרָה
- תָכְנִית
- תובעים
- למטרות
- שאלות
- פשט
- לאחרונה
- לאחרונה
- דרישת שלום
- רגולטורים
- רגולטורים
- קָשׁוּר
- קרובי משפחה
- רלוונטי
- דוחות לדוגמא
- דורש
- מחקר
- המחקר מציע
- בטוח
- אמר
- אבטחה
- צריך
- כבה
- סִימָן
- כמה
- הצהרה
- מציע
- מס
- העלמת מס
- טכניקות
- אל האני
- עיר הבירה
- שֶׁלָהֶם
- דברים
- ל
- גַם
- מסורתי
- כספים מסורתיים
- שקיפות
- הבנה
- בעיצומה
- להשתמש
- משתמשים
- נוֹסֵעַ
- וויאג'ר דיגיטלי
- רוצה
- אנחנו אחד
- שבועות
- אם
- אשר
- בזמן
- יצטרך
- נסיגה
- עובד
- תשואות
- זפירנט
