- インド政府は、金融情報局(FIU)を通じて、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づく9つのオフショア仮想通貨取引所への遵守に関する大義通知を発行した。
- インドは3月、仮想通貨企業にKYC手続きとFIUへの登録を義務付け、国内かオフショアかを問わず仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に報告主体として登録し、PMLAに準拠することを義務付けた。
- 31の事業体がFIUに登録しているが、インドのユーザーにサービスを提供する一部のオフショア事業体が登録を怠ったため、コンプライアンス違反に対するURLブロックを含むショーコーズ通知の発行につながった。
木曜日、インド政府は財務省傘下の金融情報局(FIU)を通じて、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づく9つのオフショア仮想通貨取引所への遵守を求めるショー・コーズ通知を発行したことを明らかにした。
インド、オフショア取引所を禁止へ
インドは3月、仮想通貨を従来の金融セクターに統合する取り組みの一環として、仮想通貨企業が顧客確認(KYC)手続きを実施し、金融情報局(FIU)に登録することを義務付けた。
この義務に従って、インドで活動する仮想資産サービスプロバイダー (VASP) は、国内か国外かを問わず、報告事業体として登録し、マネーロンダリング防止法 (PMLA) を遵守する必要があります。
(続きを読む: 最近の VASP 登録エンティティをチェックしてください こちら フィリピンでは。)
による プレスリリース, すでに31の事業体がFIUに登録しているが、インドのユーザーのかなりの部分にサービスを提供している一部のオフショア事業体は、マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)の枠組みへの登録と遵守を怠っている。
これに続いて、最近発行されたショーコーズ通知には、コンプライアンス違反に対する URL ブロックが含まれています。
一方、2022年にはインド準備銀行のフィンテック部門が 発表 中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関するコンセプトノート。特定のユースケースにおけるデジタルルピー(e₹)の限定的な試験運用の開始を発表。デジタル ルピーは、既存の通貨形態に代わる、より便利で、より速く、費用対効果の高い代替手段を提供するように設計されています。
9 つの取引所のうち 3 つが含まれていました。 最も人気のある フィリピンのプラットフォーム。
9つの取引所
バイナンス
世界最大かつ最も人気のある暗号通貨取引所の 2017 つである Binance は、XNUMX 年に Changpeng Zhao によって設立されました。最近のやりとり 報告 今年はユーザー数が 170 億 40 万人に達し、30 万人の新規ユーザーを獲得し、XNUMX% 近い成長を記録しました。
最近、米国商品先物取引委員会(CFTC)が起こしたマネーロンダリング訴訟を受けて、米国の裁判所は 承認された バイナンスとその前CEO、チャンペン・チャオ氏に対する重大な罰金。裁判所はZhao氏に150億1.35万ドルの民事罰金を課し、バイナンスは和解の一環としてCFTCへの1.35億XNUMX万ドルの罰金とともに、不正に得た取引手数料XNUMX億XNUMX万ドルを徴収するよう求められている。
フィリピンでも同社は規制上の課題に直面している。これを受けて、証券取引委員会(SEC)委員のケルビン・リー氏は、 明確化 バイナンスやその他の規制されていない取引所の差し迫った禁止。
クコイン
2017 年に設立された KuCoin は、スポット取引、マージン取引、先物取引、P2P 取引に加え、レンディングやステーキングなど、さまざまな取引オプションをユーザーに提供する世界的な暗号通貨取引所です。 2年第2021四半期レポートの時点で、取引所には10万を超える登録アカウントがあります。
Huobi
Huobi は 2013 年に設立され、セーシェルに本社を置く暗号通貨取引所です。このプラットフォームは約 400 の仮想通貨取引ペアを提供し、130 か国以上に拡大しています。 Huobi には、プラットフォーム上の他の暗号通貨との取引に使用できる独自のトークン、Huobi トークン (HT) もあります。によるレビューによると、 暗号通貨の内訳, Huobiのユーザー数は20万人を超えています。
今年の初めに、この交換は次の問題に関連していました。 $Pi の不正なリスト さまざまな取引所で。
クラーケン
2011 年に設立された Kraken は、世界第 XNUMX 位の仮想通貨取引所です。 毎日の取引量 333億200万ドル。 600以上の仮想通貨と190ペアをサポートし、店頭取引や機関向けの個人アカウント管理などのサービスを提供します。フィリピンを含む XNUMX か国以上のユーザーが Kraken にアクセスできます。
XNUMX月、交換 30万ドルの和解金を支払った サービスとしてのステーキングプログラムを通じて有価証券の無登録販売を提案した罪を解決するために米国SECに提出しました。
Gate.io
Gate.io は、1,700 を超える暗号通貨の取引を容易にする暗号通貨取引所です。これは、100% の準備金証明を保証する世界初の取引所の XNUMX つであり、ユーザーが自分の預けた資産を独自に検証できるようになります。
による CoinMarketCap, Gate.ioの過去1,394,738,370.21時間の取引高は24ドルで、主にヨーロッパとアジアで12万人以上のユーザーがいます。執筆時点では、フィリピンのユーザーはこの交換にアクセスできます。
Bittrex
2014 年に設立された Bittrex は、迅速な取引執行、信頼性の高いデジタル ウォレット、堅牢なセキュリティ対策で知られる米国に拠点を置く仮想通貨取引所です。このプラットフォームは、購入、販売、取引のために 250 以上の暗号通貨とステーブルコインをサポートしています。
特に、30 年 2023 月 4 日の時点で、米国におけるすべての Bittrex 運営は中止されました。さらに、プラットフォームはXNUMX月XNUMX日に取引を停止し、その日以降は出金のみが可能となるため、顧客はすべての取引を完了することをお勧めします。
Bitstamp
Bitstamp は 2011 年に設立され、ヨーロッパに本社を置き、世界で最も長く運営されている仮想通貨取引所です。 4 か国に 100 万人を超える顧客を持つ Bitstamp は、法定通貨、ビットコイン、および米ドル、ユーロ、ポンド、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ビットコイン キャッシュ、アルゴランド、ステラ、USD コインを含むさまざまな暗号通貨間の取引を容易にします。
3月にはビットスタンプ 発表の フィリピンを含むアジア太平洋地域 (APAC) の一部の機関向けに、ホワイトラベル サービス「Bitstamp as a Service」を開始しました。この取り組みは、デジタル資産サービスを合理化および簡素化することで、この地域の仮想通貨取引所、投資会社、銀行、決済処理業者などのさまざまな主体を支援することを目的としています。
MEXCグローバル
2018 年に設立された MEXC は、10 か国に 170 万人以上のユーザー ベースを持つ仮想通貨取引所です。MEXC は、1,000 以上の仮想通貨と 400 以上の取引ペアをサポートする、多様な取引オプションを提供します。この取引所では、最大 100 倍のレバレッジで現物取引、証拠金取引、先物取引が可能です。
MEXC は世界的に事業を展開しており、主要な管轄区域で直接または関連会社を通じて規制されています。
ビットフィネックス
2012 年に設立され、香港に拠点を置く Bitfinex は、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインなどを含む、取引用のさまざまなデジタル コインを提供する暗号通貨取引所です。
この記事はBitPinasで公開されています。 インド、バイナンス、クラーケン、さらなる無許可取引所をブロックへ
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