インドの執行局 (ED) は、仮想通貨取引所 Wazirx の銀行口座の凍結を解除した、と同社は述べた。 アカウントは、16 のフィンテック企業とインスタント ローン アプリに対する連邦機関の調査の一環として凍結されました。
Wazirx は、銀行口座の凍結が解除されたと言います
インドの暗号通貨取引所 Wazirx は月曜日、インド政府の法執行機関および経済情報機関である執行局 (ED) が銀行口座の凍結を解除したと発表しました。
同社は、ED が 16 のフィンテック企業とインスタント ローン アプリを調査していると説明しました。 暗号通貨取引所は、Wazirx が「ED 調査の対象と思われる、告発されたフィンテックおよびインスタント ローン アプリ事業体のいずれとも関係がない」ことを強調する一方で、これらの企業の一部が「たまたま Wazirx プラットフォームを使用している」ことを認めました。
インドの仮想通貨取引所は、そのプラットフォームを使用した「告発された企業のすべての必要な詳細、情報、および文書を調査官に提供することで調査官に協力している」ことを強調しました。
「Wazirx によって拡張された積極的な協力と、疑わしいアカウントのブロックにつながった積極的なマネーロンダリング防止 (AML) チェックにより、ED は Wazirx の銀行口座の凍結を解除しました」と、仮想通貨取引所は詳細に説明しています。
Wazirx は現在、通常どおり銀行業務を継続できる立場にあります。
ED 発表の XNUMX月初旬にWazirxの銀行資産を凍結したこと。 当局は、この行動は、インド準備銀行（RBI）のガイドラインに違反した「略奪的な融資慣行」に対するノンバンク金融会社（NBFC）とそのフィンテックパートナーに対するマネーロンダリング調査の一環であると説明した。
Wazirx は月曜日に、詳細な内部調査により次のことが明らかになったことをさらに明らかにしました。
ED が情報を求めたユーザーのほとんどは、すでに Wazirx 内部で疑わしいと特定されており、2020 年から 2021 年にブロックされました。
Wazirxに続いて、ED 凍る ピーター・ティールが支援する仮想通貨プラットフォームである 46 万ドル相当の仮想通貨および銀行資産。 同局はXNUMX月、 検索 暗号交換 Coinswitch Kuber. しかし、取引所のCEOは、マネーロンダリングの調査とは関係がないと述べました。
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