主要な取り組み
- ロイター通信は23月XNUMX日、バイナンスがインサイダースクープに基づいて顧客の資金を混ぜ合わせたと主張する記事を掲載した。
- バイナンスはこの疑惑を否定し、バイナンスは顧客と個人の資金をXNUMXつの別々の台帳に保管していると述べた。
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取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、2020年と2021年に顧客の資金と自社の収益を混同したというロイター通信の疑惑を断固として否定している。バイナンスの最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏は、 却下 ツイッターではこの報道は陰謀的であり、実質的な証拠に欠けているとして、「元内部関係者」からの告発に反論した。
私たちはこれについて何度も取り上げてきました。 当社はユーザーと企業の資金を完全に別々の台帳に保管します。 この種のタブロイド記事への対応に対する ROI は低下しています。 私たちは彼らの情報源が誰であるかを知っています。 @Reuters 公になったら恥ずかしいだろうな。
— パトリック・ヒルマン (@PRHillmann) 2023 年 5 月 23 日
ロイター通信の報道 主張した バイナンスは、現在は廃止されたシルバーゲート銀行に保有していた口座の数十億ドルを頻繁に混ぜ合わせていたという。 同報道機関は銀行記録を引用し、ある事例ではバイナンスが企業口座からの20万ドルと顧客の資金が含まれる口座からの15万ドルをブレンドしたと主張した。
資金の混合とは、企業が顧客の資金と個人の資金を混合し、予期せぬ損失やその他の場合に顧客の資金を適切に追跡することを妨げることです。 従った コーネル法に。
ヒルマン氏はさらに次のように述べた。ロイターのような尊敬される報道機関が捏造を続ける理由はない」と報道機関は述べている。 バイナンスを何度か追いかける マネーロンダリングの疑いおよびその他の関連する告発に対して。
この疑惑は、バイナンスの特定事業体が資金を混合したとして米国商品先物取引委員会(CFTC)との法廷闘争の最中に起きた。 XNUMX月、 CFTCがバイナンスを訴えた, 「バイナンスは何年も前から、自分たちがCFTC規則に違反していることを認識しており、資金の流れを維持しコンプライアンスを回避するために積極的に取り組んでいた。」
バイナンスの広報担当者ブラッド・ジャッフェ氏はロイター通信への回答で、シルバーゲート銀行の口座はユーザーの入金を受け入れるために使用されたのではなく、ユーザーによる仮想通貨の購入を容易にするために使用されたと明らかにした。 ジャッフェ氏は、「これらは100%企業の資金であるため、いかなる時点においても混合は存在しなかった」と述べた。 Bitinning Kashif Raza の創設者は Twitter で次のように要約しました。
バイナンスの広報担当者は以前、次のように述べた。
同氏によると、ユーザーがこの口座に送金するとき、彼らは資金を預けているのではなく、取引所特製のドル連動暗号トークンであるBUSDを購入しているという。
このプロセスは「アマゾンから商品を購入するのと全く同じことだった」とジャッフェ氏は言う。
6/
—カシフ・ラザ(@simplykashif) 2023 年 5 月 23 日
ヒルマン氏はさらにバイナンスを擁護し、「ユーザーと企業の資金は完全に別個の台帳に保管されている」と主張した。 同氏は資金の混合行為を明確に否定しなかったが、ロイターは次のように述べた。
「ロイターは、バイナンス顧客の資金が紛失または奪われたという証拠を見つけられなかった。」
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