CZの刑事告訴、罰金4.3億ドルのさなか、リチャード・テン氏をバイナンスのCEOに任命 – Fintech Singapore

マネーロンダリング対策と米国制裁違反で刑事告発を認めた趙昌鵬氏（CZ）の辞任を受け、仮想通貨取引所バイナンスのCEOにリチャード・テン氏が任命された。

Teng 氏は、以前はバイナンスで地域市場のグローバル責任者を務めており、金融サービスと規制分野での豊富な経験で知られています。

同氏の任命は、バイナンスのコンプライアンスと規制の枠組みを強化するための戦略的措置とみられており、同社が直面する法的課題を受けて重要なニーズとなっている。

Teng 氏のこれまでの役職には、アブダビ グローバル マーケット (ADGM) の金融サービス規制当局の CEO、シンガポール取引所 (SGX) の最高規制責任者、シンガポール金融管理局 (MAS) の企業財務ディレクターなどがあります。

バイナンスによる米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反

Binance のトップの移行は、 歴史的集落 この事件には、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法の違反に関して、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN)、外国資産管理局 (OFAC)、および IRS 刑事捜査 (CI) が関与しています。

和解条件に基づき、バイナンスはFinCENに3.4億米ドル、OFACに968億50万米ドルを支払うことに合意しており、これは米国の規制機関史上最大の罰金となる。 この契約により、趙氏は個人的にXNUMX万ドルを支払うことになる。

米財務省は、違反行為には、ハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）、アルカイダ、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）を含むテロリストとの不審な取引を防止し、報告するためのプログラムの実施を怠ったことが含まれると述べた。 - ランサムウェア攻撃者、マネーロンダリング業者、その他の犯罪者、および米国のユーザーとイラン、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域などの制裁対象地域のユーザーとの間のマッチング取引。

和解合意の一環として、バイナンスは仮想通貨取引所の米国からの完全撤退を確実にするため、5年間の監視と「重大なコンプライアンス義務」の対象となる。

「バイナンスは利益追求において法的義務を無視した。 その意図的な失敗により、そのプラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを可能にしました。

今日の歴史的な罰則と米国の法律と規制の遵守を確保するための監視は、仮想通貨業界にとって画期的な出来事です。 米国の金融システムの恩恵を享受したい機関は、どこに位置していても、私たち全員をテロリスト、外国の敵対者、犯罪から守るルールを遵守しなければならず、さもなければその結果に直面することになる。」

ジャネット・L・イエレン財務長官はこう語った。

CZには最高で懲役10年の刑が言い渡される可能性があるが、司法取引により大幅に軽い刑を受ける可能性が高いと報じられている。 ブルームバーグ。 司法省はまだCZに求める具体的な懲役刑を決定していない。

報道によると、彼は175億23万米ドルの釈放保証金を支払っており、2024年XNUMX月XNUMX日の判決のXNUMX週間前に米国に帰国する必要があるという。 合同グラフ.

この取り決めにより、彼は数年間拠点を置いていたドバイに戻ることが可能になる可能性がある。 出廷しなかった場合、CZには250,000万ドルの罰金と最長10年の懲役が科されることになる。

CZさんは「感情を解放するのは簡単ではなかった」と語った

同氏はXに関する声明を発表し、辞任することが精神的に難しいことは認めたが、会社の過去の失敗に対する責任を取る必要性を強調した。

CZ氏はテン氏のリーダーシップ能力に自信を表明し、バイナンスを「セキュリティ、透明性、コンプライアンス、成長の次の段階」に導くためには彼の資格と経験が不可欠であると強調した。

CZについては、一休みして、ブロックチェーン、Web 3.0、DeFi、AI、バイオテクノロジーなどの分野へのパッシブ投資に挑戦する可能性について語った。 同氏はまた、将来の起業家を個人的に指導することにも関心を示した。 彼が刑務所に服役する可能性については言及されていない。

本日、私はバイナンスのCEOを辞任しました。 確かに、感情を手放すのは簡単ではありませんでした。 しかし、それが正しいことだとわかっています。 私は間違いを犯したので、責任をとらなければなりません。 これは私たちのコミュニティにとっても、バイナンスにとっても、そして私自身にとっても最善です。

バイナンスはもう赤ちゃんではありません。 それは…

—CZ🔶Binance（@cz_binance） 2023 年 11 月 21 日

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• 情報源： https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/