ダーティクリプトを追う: バイナンスの調査員が職業について語る

複雑なスキーム、高額の仮想通貨取引、犯罪者の国際ネットワーク。 映画のワンシーンのように聞こえるかもしれませんが、これは金融サイバー犯罪捜査官が世界最大の仮想通貨取引所で毎日行っていることです。 

デジタル領域で活動する彼らは、違法な資金を追跡し、複雑な詐欺の網をナビゲートして、匿名の取引の背後にいる加害者を明らかにします。 彼らは本名や顔を宣伝することはありませんが、金融システムを悪人から黙って執拗に守っています。 

彼らは正確に何をしていて、彼らの職業の何が特別なのですか? ジェーン・デイビスとジョン・スミス、XNUMX 人 金融サイバー犯罪捜査官 バイナンスで、彼らの職務内容をこっそり覗いてみることに同意した. 調査官の要請により、両方の名前が変更されました。

仮想犯罪現場 

「壁いっぱいの写真とそれらをつなぐコード線が見える映画を覚えていますか? 私は警察でこれをしました。 暗号でも同じです」とジョンは言います。 

ジェーンと一緒に、両方の元警察官はバイナンスで金融サイバー犯罪の調査を行い、仮想ドットを接続して、マネーロンダリングやデジタル通貨を含むその他の違法なスキームの背後にある犯罪者を明らかにします.

今日、彼らは仮想パズルを解き、ブロックチェーン上で犯罪を調査しています。 彼らは、分析ツールを使用して隠れたつながりを見つけ出し、場合によっては単なる紙を使って点を結びます。 そして、彼らが調査する犯罪現場は仮想です。

「大変な作業です。 一部の犠牲者は、すべての貯蓄を失います。 そして、これらのパズルをより迅速に解決し、正義をもたらし、被害者をより迅速に支援するというプレッシャーを感じます」とジェーンは説明し、Binance の金融サイバー犯罪調査部門で同じ日はないと付け加えました。

彼らが解決するケースは、単一の容疑者を特定する必要がある迅速なケースから、詐欺スキームや金融ピラミッドの背後にあるより大きな違法ネットワークに焦点を当てた長期的で複雑な調査までさまざまです。

別々のパズルのピースの間の新しいつながりを見つけ、未知の容疑者を特定することはスリリングです。 同じ日は二度とありません。

法執行機関出身の好奇心旺盛なパズル ソルバー

ジェーンとジョンは、何年も警察に勤務した後、民間部門に移りました。 

彼女は刑法と犯罪学の修士号を取得しており、金融サイバー犯罪調査の一環として暗号通貨を追跡した経験があります。 彼は、オランダ警察アカデミーで工学の学士号と犯罪捜査の修士号を取得した後、XNUMX 年間金融犯罪を調査してきました。 

金融サイバー犯罪の調査と分析に不可欠なのは、ブロックチェーンの技術的知識、フォレンジック ツール、マネー ロンダリング手法の理解などのハード スキルだけではないという点で、両者の意見は一致しています。 

捜査官は、暗号取引のパターンと異常を特定するために批判的に考え、証拠を見逃さないように細部に細心の注意を払う必要があります。 効果的な調査には、分析スキルと明確なコミュニケーションが同様に重要です。 

優れた捜査官になるには、大学の学位だけが必要ではない、とジェーンとジョンは主張します。 それはすべて、パズルへの愛情と、その分野で教育を受けることにつながる自然な好奇心から始まります。  

「金融機関の新人研修部門は、パズルを解く特定のスキルを訓練できる役割を提供します。 そこでも捜査が行われています。 何が起こったのかについての解決策や説明がないケースが常にあります」とジョンは言います。 

調査官は、金融機関、仮想通貨取引所、仮想通貨企業、および法執行機関を、金融サイバー犯罪調査の最初の経験を積むのに最適な場所として挙げています。

これらとは別に、捜査官は常に被害者を助けようとしているため、新しいテクノロジーに情熱を持ち、正義を求める衝動を持っている必要があります.

「バイナンスの一員として、私たちは暗号通貨は犯罪者の居場所に過ぎないという偏見を取り除くことを常に考えています。 私たちはスペースをきれいにしたいと思っており、それが私たちの原動力でもあります」とジェーンは説明します。

バンに隠れない 

金融サイバー犯罪捜査官の日常業務は、ダイナミックで流動的です。 彼らは、調査、分析作業、批判的思考などのタスクを使用して、複雑な犯罪パズルを解決します。 

バイナンスの調査員によると、彼らは秘密裏に仕事をしていません。 犯罪者が現れるのを待っている車に座っているのを見つけることはありません。 これは、法執行機関が行うことです。 

金融サイバー犯罪捜査官は、仮想犯罪現場で活動し、ブロックチェーン上のデジタル痕跡を追跡します。 主に、さまざまな紹介に反応したり、疑わしいトランザクションを監視したりするときに、積極的に「ハント」することがあります。

「バイナンスでは、さまざまな調査の役割があります。 分析作業にすぎないこともあります」と Jane は説明します。 「そして、それは多くのコラボレーションです。 私たちは皆、同じようなことに対して異なる経験や見解を持っているため、チームメイトとの両方だけでなく、外部パートナーとも。 私たちにとっては、法執行機関やその他の民間企業です。 それは仕事の大きな部分です。」

暗号通貨取引所と法執行機関の間のハブである捜査官は、複雑なマネーロンダリング事件やその他の違法な金融活動を解決する際に、定期的に役員、規制当局、検察官と会います。

このような会議は、多くの法執行機関がまだブロックチェーンについて持っている知識のギャップを埋めるのに役立ちます。 「私たちは彼らにテクノロジーについて教育しようとしています」と調査官は付け加えます。

次に、ジェーンとジョンは、他の警官や捜査官と同様に、発見したことと、どのように結論に達したかを文書化したレポートを作成します。

ここでは、ブロックチェーンベースの犯罪の技術的側面を、理解しやすく読みやすいレポートに変換するスキルが必要であるとジョンは言います。 そうでなければ、捜査官が見つけたものから何も生まれません。 

「ほとんどの検察官は、この特定のシステムについて知識がありません。 その後、法廷で、彼らは私たちの調査結果に基づいて決定を下す必要があります。 そのため、それを理解できるものに翻訳できることが非常に重要です。」

XNUMX 年前のマネー ロンダリング スキームは、現在とは異なります。 犯罪の方法論と技術は急速に発展しており、捜査官は何が起こっているのかを理解するために、同様に迅速に対応する必要があります。

調査官によると、ブロックチェーン技術を理解することは、価値を移転または難読化するときに発生する危険信号とリスクを特定する唯一の方法です。

Coursera から YouTube まで、オンラインで入手できる情報はたくさんあるので、誰もがブロックチェーンについて学び、疑わしい活動を見つけることができます。

「彼らがあなたに与える例を真似することができます。 YouTube でクジラの調査について話している人を時々見かけます。 彼らの手順に従って、同じことができるかどうかを確認してください。 それは私が自分でやったことです」とジョンは明かします。

彼が始めた 2013 年には、物事をトレースしたりグラフィカルに表示したりするためのソフトウェア ツールは作成されていませんでした。 彼はすべての接続を手作業で描画し、ブロックチェーンのドット情報からエクスポートし、次のステップを策定する必要がありました。

ジェーンはさらに、無料で公開されているものを使用して調査を実施できることを認めました ブロックチェーン探索ツール. 彼女は警察での日々にこれを行っていました。 今日の時点で、商用ツールがトランザクション追跡の部分をはるかに簡単に実行できるようになったにもかかわらず、調査プロセス全体には依然として多くの手作業と分析作業が含まれています。

XNUMX 人とも、技術を理解することが成功への鍵であることに同意しています。 ジョンによると、ブロックチェーンに関する初期の知識と、従来のマネーロンダリング犯罪を調査した経験が、チェーン上の犯罪行為を理解するのに役立っています。 

「このシステムに慣れていない場合、何が起こっているのか把握するのが難しい場合があります。 したがって、ネットワークを持ち、これらの経験を持つ調査員に手を差し伸べることも、スキルの開発に役立ちます。 これはますます複雑になっているからです。 ネットワークに問い合わせる方が簡単です」と彼は言います。 

最終結果についてフィードバックを求める

犯罪パズルの欠けているピースを明らかにし、彼らが作成した複雑なスキームを解読することは、彼らの仕事の最大の報酬のXNUMXつであると、両方の捜査官は言います. もう XNUMX つは、全体像と実用的な結果を得ることです。

「法執行機関や他の同僚からのフィードバックは、あなたがしたことは本当に彼らを助けました. それが私の仕事のモチベーションになっています」とジョンは告白します。

しかし、どちらも、民間部門の調査員にとってフィードバックを得ることは難しいことに同意しました. 

「これは、法執行機関にいる場合と比べて、民間企業にいる場合の最も難しい部分です。 逮捕であろうと、犠牲者に正義をもたらすことであろうと、最終結果のスリリングな瞬間は得られません」とジェーンは言います。

多くの場合、それらはより大きな刑事事件の一部ですが、民間部門の金融サイバー犯罪捜査官は全体像を把握しておらず、容疑者との関わりも少なくしています。 

「私たちは常に、法執行機関に対し、私たちの情報がどのように判明したか、またはどのように役立ったかについてフィードバックを提供することを奨励しています. 好奇心からこれは必要ありません。 考えられるリスクを回避するためにサービスを調整するのに役立つというだけです。 また、同じ法執行機関をよりよく支援し、ユーザーをよりよく支援するのにも役立ちます」と Jane は付け加えます。

より高い教育と信頼を求める

金融サイバー犯罪捜査官の仕事は、外から見ると空想的でスリリングに見えるかもしれません。 しかし、それには欠点もあります。 

「規制当局からの信頼がもっとあればいいのにと思います」とジョンは言います。 「私たちは現在、会社のために働いている民間部門にいますが、私たちがしていることへの信頼が高まるのを見るのは素晴らしいことです. 

規制当局と協力して業界標準を構築するためには、知識、コンプライアンス、および規制ルールを開発する必要があります。 そのためには信頼が必要です。」 

被害者が貯蓄を失うのを見るのはいつも胸が張り裂けそうです、とジェーンは付け加えます。 彼女の最大の願いは、詐欺師の犠牲にならないように、すべての人が仮想通貨の教育を受け、より批判的になることです。 

「行動する前に考えて、何かが本当であるには良すぎるかどうかを評価することを望んでいます。」 

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