米判事、バイナンスの4.3億ドル和解案を承認：ロイター

米国の連邦判事は、仮想通貨取引所を通じたマネーロンダリング防止（AML）および制裁法違反に対するバイナンスの有罪答弁と4.3億ドルの巨額の和解案を承認した。

ロイター通信によると レポート、申し立てと和解は23月XNUMX日金曜日に受理されました。

和解合意

米国司法省 (DOJ) は、 発表の 11月の司法取引と和解では、バイナンスが銀行秘密法（BSA）、国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反し、送金事業者としての登録を怠ったと主張されていた。

さらに同庁は、バイナンスの創設者で現在は元CEOのチャンペン・“CZ”・チャオ氏が同プラットフォーム上で効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できず、BSAに違反していると主張した。

この有罪答弁と和解は、大手仮想通貨取引所に対する司法省による数年に渡る捜査の末になされた。

検察は、CZがバイナンス上でAMLプログラムを維持できなかったことにより、「そのプラットフォームを通じてテロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金が流れることを可能にした」と述べた。

検察側が最大の企業解決策と表現した和解合意の一環として、バイナンスは2.5億ドルの没収と1.8億ドルの刑事罰金を支払うことで合意し、総額は4.3億ドルとなる。同取引所はまた、独立したコンプライアンス監視者をXNUMX年間維持し、AMLプログラムをアップグレードすることにも同意した。

一方、CZはマネーロンダリング違反で有罪を認め、175億50万ドルの保釈金で保釈された。和解の一環として、同氏はXNUMX万ドルの罰金を支払い、取引所でのCEOの職を放棄した。 CZは 残った それ以来、居住地のドバイに戻ることは許されなかったため、ずっと米国に滞在していた。

検察はCZの保証金の変更を求める

金曜日の最新の法廷審理で、連邦検察はCZの保釈金の修正を求めた。これらの変更には、幹部が旅行計画の3日前に通知すること、パスポートを放棄すること、「変更の承認が得られない限り」米国に現在の居住地を維持することが含まれる。

さらに、公判前サービス担当官は、CZ を位置監視の対象にするよう求めた。

CZの量刑公聴会は30月18日に予定されている。同氏の量刑は配属された裁判官が決定することになるが、検察は同氏が罪を犯した罪でXNUMXか月を刑務所で過ごす可能性があるとみている。