アメリカ 証券取引委員会（SEC ）は月曜日、数十のオンライン小売証券口座のハッキングを伴う詐欺計画に関与したとして、18の個人および団体を起訴した。
2017年末から2018年初めにかけて起きたこのハッキングは、カナダのアルバータ州に拠点を置くラヒム・モハメド氏が調整したとされている。
SECによると、米国内外の他の数名もこの制度に参加したり、その恩恵を受けたりしたという。
米国の規制当局は月曜、事件の詳細を明らかにした。 報道声明 そのウェブサイトで公開されました。
「SECの訴状は、1933年証券法と1934年証券取引法の不正防止および実質所有権報告規定の違反を告発しており、ハッキングから収益を受け取った救済被告XNUMX名を指名している」と規制当局は述べた。
規制当局によると、これらの人物らはハッキングされた少なくとも1のアカウントを利用して、ロータス・バイオテクノロジー・ディベロップメント・コーポレーション（LBTD）とグッド・ゲーミング社のマイクロキャップ株を購入し、31万ドル以上の不法利益を得ていたという。
LBTD は米国と中国で事業を展開するバイオテクノロジー企業ですが、Good Gaming はインタラクティブ エンターテイメント企業です。
SECによると、ハッカーらはこれらの企業の株式の価格や取引高を操作して利益を得ていたという。
「不正購入により、すでにロータス・バイオテック社とグッド・ゲーミング社の株式の大部分を支配していた詐欺師が保有株を人為的に高値で売却し、1万ドル以上の違法収益を得ることが可能になったとされています。
SECは、その目標は「不正に得た利益の返還に加え、利子、罰金、バー、その他の公平な救済」を確保することであると述べた。
「厚かましく洗練された計画」
SECはまた、カナダのブリティッシュコロンビア州に拠点を置くデイビス・ウォン氏と、米国のイリノイ州に拠点を置くグレン・レイケン氏をこの事件で追及した。
ブリティッシュコロンビア州に本拠を置く別の人物、リチャード・タン氏も両社が関与する計画に関与していると言われている。
による SEC、ウォンがLBTDで過半数のシェアを持っていた一方で、レイケンはグッドゲーミングでも同様のシェアを獲得しました。 そして、彼らは両方とも攻撃を組織する上でムハンマドに協力したと言われている。
この件について、SEC執行部門のディレクター、ガービル・グレワル氏は投資家に対し、引き続き警戒するよう呼び掛けた。
「SECは今後もこの種の不正行為を根絶することに全力で取り組んでいきます。 投資家はまた、強力なパスワードを選択すること、アカウントごとに異なるパスワードを使用すること、可能な場合は XNUMX 要素認証を使用することなどの予防策を講じる必要があります」とグレワル氏は述べています。
SECのアトランタ地方事務所長ネキア・ジョーンズ氏は、個人に対する告発は規制当局が国境を越えた複雑な計画を根絶する能力を証明していると指摘した。
ジョーンズ氏は、「私たちの訴状には、ハッカーが国際アカウントとダミーのアカウント所有者を利用して足跡を隠すという、図々しくも巧妙な計画が詳述されている」と述べた。
その他の最近の事例
一方、SECは今月初め、 共同創設者XNUMX人を起訴 と他の300名がXNUMX億ドルの仮想通貨ねずみ講への関与の罪でイリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提訴された。
この訴訟も国際的な視野を持っており、共同創設者はロシア、ジョージア、インドネシアに拠点を置き、発起人XNUMX名は米国にいた。
先月、証券市場監視機関は、 告訴も提起した 6.8万ドルを超えるXNUMX件の訴訟でXNUMX人を相手取った。
元最高情報セキュリティ責任者のアミット・バルドワジ氏、投資銀行家のブリジェシュ・ゴエル氏、元連邦捜査局研修生のセス・マーキン氏が事件に関与した。
アメリカ 証券取引委員会（SEC ）は月曜日、数十のオンライン小売証券口座のハッキングを伴う詐欺計画に関与したとして、18の個人および団体を起訴した。
2017年末から2018年初めにかけて起きたこのハッキングは、カナダのアルバータ州に拠点を置くラヒム・モハメド氏が調整したとされている。
SECによると、米国内外の他の数名もこの制度に参加したり、その恩恵を受けたりしたという。
米国の規制当局は月曜、事件の詳細を明らかにした。 報道声明 そのウェブサイトで公開されました。
「SECの訴状は、1933年証券法と1934年証券取引法の不正防止および実質所有権報告規定の違反を告発しており、ハッキングから収益を受け取った救済被告XNUMX名を指名している」と規制当局は述べた。
規制当局によると、これらの人物らはハッキングされた少なくとも1のアカウントを利用して、ロータス・バイオテクノロジー・ディベロップメント・コーポレーション（LBTD）とグッド・ゲーミング社のマイクロキャップ株を購入し、31万ドル以上の不法利益を得ていたという。
LBTD は米国と中国で事業を展開するバイオテクノロジー企業ですが、Good Gaming はインタラクティブ エンターテイメント企業です。
SECによると、ハッカーらはこれらの企業の株式の価格や取引高を操作して利益を得ていたという。
「不正購入により、すでにロータス・バイオテック社とグッド・ゲーミング社の株式の大部分を支配していた詐欺師が保有株を人為的に高値で売却し、1万ドル以上の違法収益を得ることが可能になったとされています。
SECは、その目標は「不正に得た利益の返還に加え、利子、罰金、バー、その他の公平な救済」を確保することであると述べた。
「厚かましく洗練された計画」
SECはまた、カナダのブリティッシュコロンビア州に拠点を置くデイビス・ウォン氏と、米国のイリノイ州に拠点を置くグレン・レイケン氏をこの事件で追及した。
ブリティッシュコロンビア州に本拠を置く別の人物、リチャード・タン氏も両社が関与する計画に関与していると言われている。
による SEC、ウォンがLBTDで過半数のシェアを持っていた一方で、レイケンはグッドゲーミングでも同様のシェアを獲得しました。 そして、彼らは両方とも攻撃を組織する上でムハンマドに協力したと言われている。
この件について、SEC執行部門のディレクター、ガービル・グレワル氏は投資家に対し、引き続き警戒するよう呼び掛けた。
「SECは今後もこの種の不正行為を根絶することに全力で取り組んでいきます。 投資家はまた、強力なパスワードを選択すること、アカウントごとに異なるパスワードを使用すること、可能な場合は XNUMX 要素認証を使用することなどの予防策を講じる必要があります」とグレワル氏は述べています。
SECのアトランタ地方事務所長ネキア・ジョーンズ氏は、個人に対する告発は規制当局が国境を越えた複雑な計画を根絶する能力を証明していると指摘した。
ジョーンズ氏は、「私たちの訴状には、ハッカーが国際アカウントとダミーのアカウント所有者を利用して足跡を隠すという、図々しくも巧妙な計画が詳述されている」と述べた。
その他の最近の事例
一方、SECは今月初め、 共同創設者XNUMX人を起訴 と他の300名がXNUMX億ドルの仮想通貨ねずみ講への関与の罪でイリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提訴された。
この訴訟も国際的な視野を持っており、共同創設者はロシア、ジョージア、インドネシアに拠点を置き、発起人XNUMX名は米国にいた。
先月、証券市場監視機関は、 告訴も提起した 6.8万ドルを超えるXNUMX件の訴訟でXNUMX人を相手取った。
元最高情報セキュリティ責任者のアミット・バルドワジ氏、投資銀行家のブリジェシュ・ゴエル氏、元連邦捜査局研修生のセス・マーキン氏が事件に関与した。
