CFTC、ビットコイン取引サービス詐欺で個人5人を告訴

商品先物取引委員会（CFTC）は、ビットコインと仮想通貨取引サービスを虚偽宣伝し、疑いを持たない投資家をだまし取ったとして個人XNUMX人を告訴した。

CFTCによると、この訴訟の被告らは主にスペイン語を話すユーザーをターゲットにしているという。

犠牲者の大多数はスペイン語圏のコミュニティの出身だった

CFTCは、デビッド・カルモナ氏、フアン・アレジャノ・パラ氏、モーゼス・バルデス氏、デビッド・ブレンド氏、マルコ・A・ルイス・オチョア氏のXNUMX人が、ビットコインやその他の仮想通貨の取引を支援するために顧客から資金を募ったが、最終的にユーザーの資金を流用したと主張した。

被告らは共同でアイコムテックという仮想通貨取引ベンチャーを経営していた。 CFTCによると、2018年から2019年にかけて、アイコムテックは顧客が仮想通貨取引から毎日0.9％と2.8％の利益を得るだろうと述べた。 この詐欺的スキームでは、顧客の投資を XNUMX ～ XNUMX か月の間に XNUMX 倍にすることも約束されていました。

しかし、規制当局は、アイコムテックは、言及された被告らとともに、受け取った資金をビットコインや仮想通貨取引に使用しておらず、そのスキームも前述の約束を履行していないと主張した。

また、CFTCは、アイコムテックの代理人が米国およびその他の国で170人以上から「数十万ドル」相当の資金を募ったと述べた。 さらに、顧客のほとんどはスペイン語圏のコミュニティから来ていました。

CFTCの執行措置に加え、ニューヨーク南部地区連邦検察局（SDNY）も2022年XNUMX月、アイコムテックの詐欺事業に関連した通信詐欺の罪でXNUMX人の被告を起訴した。

CFTCはSECよりも仮想通貨に優しくない

最新の執行措置はCFTCの直後に行われる 記録された 3.4億ドルの罰金がかかった史上最高額のビットコイン詐欺事件。 この事件には、人々からビットコインを募るために未登録の商品プールを運営し、顧客の資金を横領した南アフリカのCEOが関与していた。

一方、CFTC委員のクリスティ・ゴールドスミス・ロメロ氏は最近、次のように述べた。 監視不可能 暗号通貨の分野で起こっているすべての詐欺は、それが多かったので。 ロメロ氏によると、同庁のポートフォリオの20％は暗号通貨事件で構成されていた。 訴訟 仮想通貨大手バイナンスと破産したFTXに対して。

CFTC委員はまた、規制当局が仮想通貨セクターに対して「より友好的な規制当局」とみなされるべきではないと述べた。 より攻撃的なアプローチ 最近の業界に向けて。