ユーロポールによると、仮想通貨取引所のビットラートが犯罪活動に関連する 1 億ドルをマネーロンダリングした

EU法執行協力庁（ユーロポール）によると、先週米国司法省からマネーロンダリング容疑で起訴されたロシアの小さな仮想通貨取引所ビッツラトは、犯罪行為に関連した資産約1億ドルを換金したという。

ユーロポールは月曜日、香港が登録したと発表した。 ビッツラトは総額2.3億ドルを受け取った。資金の約46％は、米国外国資産管理局（OFAC）が制裁する犯罪組織や、ランサムウェア、サイバー詐欺、マネーロンダリング、児童虐待などの活動に関連していた。

ユーロポールによると、ユーザーは主にビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、ライトコイン（LTC）、ビットコインキャッシュ（BCH）、ダッシュ（DASH）、ドージコイン（DOGE）、USDTをロシアルーブルに両替したという。

ビッツラトは特に、麻薬や違法に入手した財務情報を扱うロシアのダークネット市場であるヒドラ・マーケットと密接な関係にあった。ユーロポールは、Bitzlatoユーザーと1.5年2022月に閉鎖されたHydra Marketの間で約XNUMX万BTCが送金されたと述べた。

ユーロポールは、これまでにビッツラトのCEO、アナトリー・レグコディモフ氏を含む5人が逮捕されたと発表した。 先週の水曜日にマイアミで米国司法省（DOJ）に逮捕された。同取引所の財務責任者とマーケティング責任者も拘束された。

それに加えて、当局は19.5軒の家を捜索し、取引所のデジタルインフラを破壊し、約100万ドルを保有する仮想通貨ウォレットを押収し、108億XNUMX万ドル以上が関与するXNUMX以上の口座を凍結した。

この事件を捜査している当局は、キプロス、ベルギー、フランス、米国、スペイン、オランダ、ポルトガルから来ている。この事件には連邦捜査局（FBI）と司法省（DOJ）の両方が関与している。

ビッツラトの閉鎖と加害者容疑者の逮捕は、規制当局が仮想通貨犯罪者に正義をもたらすことに真剣であることを示す良い兆候だ。しかし、より広範な仮想通貨コミュニティは、規制当局が犯罪を防止せず、事後的に罰するだけであると批判することが多い。ユーザーは、さまざまな集中暗号化プラットフォームを操作する際には注意する必要があります。