2021 年初頭、米国証券取引委員会 (SEC) は イヴァース・オージンズ (29)詐欺で。 申し立てによると、2017 年 2019 月から 7 年 XNUMX 月までの間に、Auzins は Auzins の企業から XNUMX 万ドル以上を受け取りました。
資金を（暗号通貨で）受け取った後、企業は提供すると言われているサービスを提供せずに姿を消しました。 26 月 XNUMX 日、オージンズは米国に引き渡されました。
ニューヨークブレオン平和の東部地区連邦検事と、FBIのニューヨークフィールドオフィスの責任者であるマイケルJ.ドリスコルは、次の声明を発表しました。
「オージンズは、数百万ドルを詐欺的な暗号通貨に注ぎ込んだ投資家を逃がすという厚かましい計画を実行しました。
「当事務所は、被告のような海外で事業を行っている者を含め、嘘をついて投資家から盗んだ者を精力的に調査し、起訴し続けます。」
アレクサンダー・ヴィニクの米国への引き渡し
XNUMX 月の初めに、BTC-e の運営者とされる Alexander Vinnik が Greence から米国に引き渡されました。 申し立てに基づいて、Vinnik は仮想通貨を介して麻薬の売人やランサムウェア ハッカーと取引を行いました。 交換 .
Vinnik は、米国の令状により、2017 年にギリシャで初めて逮捕されました。 ギリシャは引き渡しを承認しましたが、ヨーロッパの逮捕状が発行されたため、ヴィニクはフランスに送られました。
彼は 懲役5年 for マネーローンダリング 、個人情報の盗難および強要。 ギリシャに戻るとすぐに、彼は米国行きの別の飛行機に乗り込みました。
XNUMX月、米国はヴィニクの身柄引き渡しの要求を撤回し、ギリシャが彼の帰国時にロシア人を彼らに送ることを望んでいた（身柄引き渡しはギリシャの裁判所によってすでに承認されていたため）。
ロシアはギリシャの決定に憤慨した。 外務省報道官のマリア・ザハロワは次の声明を発表した。
「我々はギリシャ当局の非友好的な行動に憤慨しており、米国からの圧力を受けて、とてつもない口実で第三国でロシア市民の真の捜索を開始し、同胞のアレクサンドル・ヴィニクをアメリカの懲罰的報復に引き渡した」正義。
「36 年の領事関係に関するウィーン条約の第 1963 条に違反し、アテネのロシア大使館の公式の控訴に反して、外交使節団の領事官、彼の弁護士、通訳は、ロシア人を訪問することを許可されませんでした。」
2021 年初頭、米国証券取引委員会 (SEC) は イヴァース・オージンズ (29)詐欺で。 申し立てによると、2017 年 2019 月から 7 年 XNUMX 月までの間に、Auzins は Auzins の企業から XNUMX 万ドル以上を受け取りました。
資金を（暗号通貨で）受け取った後、企業は提供すると言われているサービスを提供せずに姿を消しました。 26 月 XNUMX 日、オージンズは米国に引き渡されました。
ニューヨークブレオン平和の東部地区連邦検事と、FBIのニューヨークフィールドオフィスの責任者であるマイケルJ.ドリスコルは、次の声明を発表しました。
「オージンズは、数百万ドルを詐欺的な暗号通貨に注ぎ込んだ投資家を逃がすという厚かましい計画を実行しました。
「当事務所は、被告のような海外で事業を行っている者を含め、嘘をついて投資家から盗んだ者を精力的に調査し、起訴し続けます。」
アレクサンダー・ヴィニクの米国への引き渡し
XNUMX 月の初めに、BTC-e の運営者とされる Alexander Vinnik が Greence から米国に引き渡されました。 申し立てに基づいて、Vinnik は仮想通貨を介して麻薬の売人やランサムウェア ハッカーと取引を行いました。 交換 .
Vinnik は、米国の令状により、2017 年にギリシャで初めて逮捕されました。 ギリシャは引き渡しを承認しましたが、ヨーロッパの逮捕状が発行されたため、ヴィニクはフランスに送られました。
彼は 懲役5年 for マネーローンダリング 、個人情報の盗難および強要。 ギリシャに戻るとすぐに、彼は米国行きの別の飛行機に乗り込みました。
XNUMX月、米国はヴィニクの身柄引き渡しの要求を撤回し、ギリシャが彼の帰国時にロシア人を彼らに送ることを望んでいた（身柄引き渡しはギリシャの裁判所によってすでに承認されていたため）。
ロシアはギリシャの決定に憤慨した。 外務省報道官のマリア・ザハロワは次の声明を発表した。
「我々はギリシャ当局の非友好的な行動に憤慨しており、米国からの圧力を受けて、とてつもない口実で第三国でロシア市民の真の捜索を開始し、同胞のアレクサンドル・ヴィニクをアメリカの懲罰的報復に引き渡した」正義。
「36 年の領事関係に関するウィーン条約の第 1963 条に違反し、アテネのロシア大使館の公式の控訴に反して、外交使節団の領事官、彼の弁護士、通訳は、ロシア人を訪問することを許可されませんでした。」
