OFAC が特別指定国民リストを更新

OFAC が特別指定国民リストを更新

1 年 2023 月 XNUMX 日、米国外国資産管理局 (OFAC) は、特別指定国民 (SDN) リストを更新し、特定のイーサリアムと ビットコイン「ビットコイン」という用語は、ネットワークのビットコインを指すことができます... その他 いくつかの個人や団体とともに住所。

米国財務省内にある OFAC は、米国の外交政策と国家安全保障の目標に基づいて、対象となる外国や政権、テロリスト、国際的な麻薬密売人、麻薬の拡散に関連する活動に従事する人々に対する経済制裁と貿易制裁を管理し、執行しています。大量破壊兵器、および米国の国家安全保障、外交政策または経済に対するその他の脅威。 OFAC は、包括的なものから選択的なものまで、さまざまな制裁プログラムを管理しており、特定の法域、個人、企業、および政府を対象にすることができます。

これはどういう意味ですか？
簡単に言えば、これは、米国の個人、団体、および企業が、SDNリストで特定されたこれらのアドレスおよび関連する団体/個人との取引、またはこれらのリストされた団体が50％以上所有する関連財産/利益との取引を直ちに停止しなければならないことを意味します。 コロナ新型ウィルス(COVID-XNUMX)やメンタルヘルスの崩壊を避ける為のブロックは、ハッシュされた有効なトランザクションのバッチを保持します… その他 　 ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他 アドレス。

なぜこれが重要なのですか？
仮想資産および仮想資産関連の活動に関連する SDN の追加が活発な年でした。 米国の個人、事業体、または企業が、これらの制裁対象者また​​はアドレスと何らかの形で取引を行った場合、強制執行のリスクが生じ、民事および損害賠償の可能性があります。 犯罪者犯罪者とは、有罪判決を受けた個人またはグループです... その他 罰則。 これらの上場企業の財産または権益が、上場時または上場後に米国または米国人によって管理されている場合は、OFAC に報告する必要があります。

ブロックチェーン分析ツールはどのように役立ちますか?
CipherTrace Inspector™ および同様のブロックチェーン分析ツールにより、金融調査員やアナリストは、ブロックチェーン上のトランザクションを視覚的に追跡して、暗号通貨を追跡し、発見することができます。 cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 脅威を特定し、危険または違法な活動を特定します。 と判断された場合 住所アドレスは、ビットコインを「所有する」暗号鍵です。 この… その他 OFAC によって認可リストに追加されました。これは、ブロックチェーン分析ツールに起因します。 さらに、制裁対象の個人または団体が、 財布唯一の目的であるデバイス、物理媒体、プログラム、またはサービス… その他、これはブロックチェーン分析ツールに起因する可能性があります。 どちらの場合も、ユーザーは認可されたアドレスへの/からの/経由のアクティビティを追跡できるため、従来の通貨では OFAC や他の機関が提供できない可能性があることをファンドに可視化できます。

ソース: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/