Mastercard Ciphertrace の専門家証人が 29 万ドルのデゴルジュメント事件で中心的な役割を果たす

Mastercard Ciphertrace の専門家証人が 29 万ドルのデゴルジュメント事件で中心的な役割を果たす

2023 年の夏には、^th テキサス地方控訴裁判所が事件について最終判決を下した (アールグレン III 対アールグレン Jr.)、 専門家証人のパメラ・クレッグ氏は、 マスターカードのサイファートレース の役割を実証する新たな前例を作りました。 ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他 北米の法制度における分析。 クレッグ氏とそのチームは、資金の流れと不正流用による利益を追跡する裁判所を支援することで、数世代にわたる金融紛争において極めて重要な役割を果たし、影響を受けた当事者に賠償をもたらした。

事件の概要

「何年も不合理な行為に耐えてきたのに、 20年以上あなたを信頼してきました…私の富が成長し、あなたがそこから繁栄するのを見守るために、あなたの親指の下から抜け出す機会を提供されたのに、あなたが私に自分のお金を受け取る権利を拒否したこの秋の私の混乱を想像してみてください。 それは驚くべきことだ。」

上記の引用は、フランク・アールグレン・ジュニアとその息子フランク・アールグレン三世（「パコ」としても知られる）との間で進行中の訴訟の一部である、2020年1997月に父から息子に宛てたメールである。 フランク・アールグレン・ジュニアは、エルパソ・ヘラルド・ポスト紙の記者として働き、XNUMX年に退職しました。その後すぐに、息子がそのような職を希望したため、息子（パコ）に資産管理を任せました。 訴訟文書によると、パコは父親の利益のためだけに働き、父親の資産を自分の資産と混ぜ合わせないという合意が交わされたという。 これはすべて握手協定と委任状を通じて行われた。

長年にわたり、息子は父親の口座をさまざまな投資に流用し始め、おそらくは父親の財産の大部分が大幅に増加しました。 これらの再配分にはヘッジファンド、不動産、金のポジションが含まれていましたが、莫大な利益はへの投資を通じてもたらされました。 ビットコイン「ビットコイン」という用語は、ネットワークのビットコインを指すことができます... その他 (BTC)。 お父さん 主張した 彼の息子、パコは、 「信託財産と自分の信託財産を混合し、パコは主に商品の購入を通じて多額の富を蓄積した」 cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

最後に2019年43月、アールグレン・ジュニアが老後の生活を支えるためにパコに資産を返還するよう求めたところ、息子は父親の利益のために資金を管理するつもりはもうないと主張して拒否した。 この時点で、複数年にわたる法廷闘争が続き、その結果、損害賠償と弁護士費用としてXNUMX万ドルを超える最初の判決が下されました。 Scott Douglass & McConnico LLP として 注意 最初の判決に関しては、「これはトラビス郡の個人原告に対する損害賠償としては過去20年間で最大であり、実際の損害賠償としてはトラビス郡史上XNUMX番目に大きいものである。」

この訴訟におけるマスターカードの役割

紛争が2023年まで続き、パコ氏が判決に対して控訴したが、マスターカード会社のサイファートレース社は独自の分析機能を活用してビットコイン保有を追跡し、現在89歳のアールグレン・ジュニア氏の賠償につながる重要な裏付け証拠を提供した。

マスターカード・サイファートレースの仮想通貨調査・リスク部門副社長パメラ・クレッグ氏は、初公聴会で、パコ氏が問題の期間に父親の資産を清算して得た相当量のビットコインを購入し保有していたと証言した。 Ciphertrace は、パコの最初の BTC 取得を特定することができました。 暗号の交換暗号通貨交換は、顧客を可能にするビジネスです… その他 彼はその資産を購入していました。

さらにクレッグ氏は、いくつかの「ハードフォークこれは、たとえばビットコイン キャッシュ (BCH) が元のネットワークからフォークしたときなど、この時期にビットコイン ブロックチェーン上で発生しました。 彼女は、パコがこのフォークから受け取ったビットコインキャッシュ2,798.21ビットコインを310.12BTCに清算し、フォークからさらに107.31BTCをビットコインゴールドに受け取ったことを陪審に証明した。

まとめると、クレッグは、パコが 2,798 年 1 月 2017 日に少なくとも XNUMX BTC を保有していたこと、そしてより重要なことに、これらの資金が父親の資産で購入した不動産の売却収益に直接遡ることができることを証明しました。 クレッグ氏は、オンチェーンとオフチェーンの両方のデータを使用して、パコの資金の流れ、つまりビットコインブロックチェーン上で行われたお金の動きと、従来の法定通貨レール上で行われたお金の動きをそれぞれ分析することができました。 パコが仮想通貨の売買に使用した仮想通貨取引所の取引ログを確認することで、彼女はパコの取引の全体像を描き、父親の誤って割り当てられた資金の収益を具体的に追跡することができた。

クレッグ氏はまた、法廷に「」のプロセスに関する洞察を提供した。混合」 暗号通貨。サービスまたは分散型プロトコルのいずれかが複数の送信者から資金を収集し、送信者が送金したのと同額から手数料を引いた額をそれらの個人に返すプロセスです。 これにより、資金の流れが事実上難読化され、ミキサーを通じて送信者と受信者の間の接続を追跡することができなくなります。 パコは2018年2020月とXNUMX年にも人気の混合プロトコルCoinJoinにBTCを送金したことが判明した。そのため、これらの使用後の彼の資金の流れを直接追跡することはできなかった。 サービス非営利団体、フォーラム、ニュース サイトなどの一般的なサービス… その他.

それにもかかわらず、この訴訟は、家族間の経済的紛争を解決するために重要であることが証明されただけでなく、デジタル資産が世界中でますます複雑化する法的手続きの中心であることが判明した場合、Ciphertraceのようなブロックチェーン分析の専門家がどのように重要な役割を果たすかを示しました。世界。

最終判決からの教訓: 資金の流れの追跡と仮想通貨の所有権の確立

この訴訟は、パコのような攻撃者が資金追跡を難読化するために講じた努力にもかかわらず、仮想通貨追跡に関する法制度の観点に関連しているため、非常に興味深い点を浮き彫りにしています。 控訴の中で、パコ氏と彼の弁護団は、ビットコイン資産はミキサーで「洗浄」されており、2018年XNUMX月以降追跡不可能であるため、ビットコインを保有しているという証拠が不十分であると主張しようとしたが、裁判所は次のようにこの主張を却下した。 :

「繰り返しになりますが、控訴人らは、被告が係争中の資産を追跡不可能にすることで証拠を不十分にする可能性があるという命題について、いかなる法的権限も挙げていません。そして、私たちは何も見つけられませんでした…もし私たちが控訴人の立場を受け入れるとすれば、管財人に責任を回避するという倒錯的なインセンティブを与えることになるでしょう」信託資産を追跡不可能にすることによる信託違反。 したがって、そのようなことはお断りいたします。」

簡単に言うと、これは、悪役が暗号通貨を追跡不可能にしようとしても、詐欺、資金横領、その他の金融犯罪に関連する責任を免れない可能性があることを意味します。

法的手続きにおいてデジタル資産の役割が増大

デジタル資産とその基盤となるテクノロジーが急増するにつれ、裁判所や議会も注目を集めています。 クラークモデット ノート 世界中の政府が、ブロックチェーンと仮想通貨の追跡を許容可能な証拠として明示的に援用する判例を設定したり、法案を起草したりする明らかな傾向があるということです。 米国では、これはアリゾナ州の 2018 年電子取引法、イリノイ州の 2020 年ブロックチェーン技術法、またはデラウェア州一般会社法の主要な更新に反映されています。

統計を見ると、この状況がさらに明確になります。 Ciphertrace の 2023 年 XNUMX 月 暗号通貨犯罪とマネーロンダリング対策レポート, 内国歳入庁が4年第3四半期末までに約2022億ドルのデジタル資産を押収したことが注目されたが、これは前年比25億ドル増加した。 さらに、一部の法医学捜査官は現在、離婚関連事件の約 XNUMX% に仮想通貨の要素が関与していると見ています。 最近のケース この事件には、夫が離婚調停中に隠蔽しようとした500,000万ドル相当のBTCが覆されたことが含まれる。

Mastercard Ciphertrace は、この分野で他の重要な先例も打ち立てています。たとえば、CEO の David Jevans 氏は次のように述べています。 2019年XNUMX月の没収公聴会で証言した オンタリオ州上級裁判所にて。 この事件には、麻薬密売、違法な銃器の購入、および1.4万カナダドルの没収が含まれていた。 これは、ビットコイン没収審理に専門家証人を初めて採用したこと、またカナダ警察による仮想通貨の押収も初めてとなった。

ステファニー・L・タン 最近書いた ペンシルベニア州法レビューでは、 「仮想通貨が不動産取引やプライベートエクイティ取引で人気を集め、さらにはローン契約の担保としても使用されていることを考慮すると、仮想資産はその持続力を示しています。」

実際、マネーロンダリング対策コミュニティでは、資産の没収が金融犯罪者予備軍にとって最も重要な抑止手段の 1 つであることはよく知られています。これは、専門家がブロックチェーン全体の資金の流れを追跡できるデジタル資産に特に当てはまります。ブロックチェーン分析がこの面で重要な役割を果たすことは明らかです。したがって、ダークネットの犯罪王や信頼できない子供たちを阻止する場合でも、Ciphertrace は、進化する仮想通貨エコシステムにおける金融犯罪リスク管理をサポートする重要な機能とツールを提供します。

ジュリアス・モイエ

Julius Moye は、Mastercard 企業である Ciphertrace の暗号リスク コンサルタント マネージャーです。

サイファートレース プロフェッショナル サービスについて

当社のリスク管理コンサルティングおよびアドバイザリーサービスチームは、追跡から法執行機関への支援、当社の分析を裏付ける証言まで、仮想通貨捜査のあらゆる側面を支援します。また、クライアントが暗号通貨や VASP エクスポージャに関連する財務、風評、規制上のリスクを軽減するためのコンプライアンス管理をより適切に構築、実装、強化できるようにします。私たちのチームに連絡するには、以下のフォームに記入してください。

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• 情報源： https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/