ブライアン・フォン、CNN
証券取引委員会は水曜日、ソーシャルメディアを通じて行われた100億ドルの株価操作計画の疑いで、XNUMX人のTwitterユーザーとXNUMX人のポッドキャスターを起訴したと発表した。
SECによると、ツイッターユーザー7人はメッセージングアプリ「ディスコード」も利用して「数十万人のフォロワー」に特定の銘柄を宣伝し、その後株価が急騰した後に静かにポジションを売却したという。
疑惑の計画は少なくとも2020年XNUMX月に遡り、参加者の全国的なネットワークが関与しており、被告のうちテキサス在住のXNUMX人も含まれていた。カリフォルニアにXNUMXつ。 XNUMX つはニュージャージー州、もう XNUMX つはフロリダにあります。
この事件で名前が挙がったポッドキャスターも、 違法取引スキーム SECによると、他の被告を専門トレーダーとして昇進させたという。
CNNは被告の1人に属するアーカイブされた多数のツイートを調査した。被告に関連するアカウントは昨年5月、ゲームストップとAMC、いわゆる「ミーム株」の2つについて頻繁にツイートし、 重要な公共の利益 そして昨年取引しました。
SECの訴状は、テキサス州南部地区連邦地方裁判所に対し、罰金を課すとともに、今後の違法行為の禁止とともに、被告に対し不正に得たとされる利益を放棄するよう要求している。
SECによると、司法省は同時に被告らを別々の刑事詐欺罪で告訴した。
ポンプとダンプのスキーム
司法省の発表によると、この疑惑のスキームは今年114月頃まで活動しており、少なくともXNUMX億XNUMX万ドルの利益をもたらしたという。
被告らのツイッターフォロワー数は合計で1.5万人を超えた。被告のうち2018人はDiscord上でAtlas Tradingとして知られるグループを運営していたとされる。 SEC のコピーによると、150,000 年に設立された Atlas グループは、昨年初めまでに会員数 XNUMX 人に成長しました 苦情.
告訴状によると、この計画に関与したとされる他のメンバーも、さまざまなプラットフォームでアトラスの宣伝に協力しており、場合によっては、Discordのボイスチャット上で意図的に市場操作について話し合っており、そのトランスクリプトをSECが告訴状に含めていたという。
刑事告訴には証券詐欺の共謀のほか、被告の何人かについては複数の証券詐欺の罪が含まれている。それぞれの罪には最大で懲役25年の刑が科せられる可能性がある。
SECと司法省はいずれも、政府による捜査が現在も進行中であると述べた。
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