サム・バンクマン・フリード裁判の誰が誰？

破綻した仮想通貨取引所FTXの共同創設者で元最高経営責任者、サム・バンクマン・フリード氏は、 向い 同氏の取引所運営に関連して司法省（DOJ）が起こした訴訟ではXNUMX件の容疑がかけられている。 容疑には電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの共謀などが含まれる。 彼のように 最初のトライアル 事件が近づいているので、この事件の主要人物を何人か紹介します。 

サム・バンクマン・フライド

バンクマン・フリード氏は、29歳にして仮想通貨の達人として名声を博した。 集まった 数年のうちに純資産は26.5億米ドルに達します。 彼はマサチューセッツ工科大学（MIT）で物理学を学びましたが、 冗談を言った 大学時代に「絶対的なゴミ」だったということについて。 その後、大手商社ジェーン・ストリートで上場投資信託（ETF）の裁定取引を実行し、業界へのキャリアをスタートさせた。 これらのトレーディングスキルを仮想通貨の世界に応用して、彼は仮想通貨ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチを立ち上げました。 大文字で 日米間のビットコイン裁定取引について。

その後、バンクマン・フリードがニシャド・シンとゲイリー・ワンとともに設立した仮想通貨取引所であるFTXが登場し、仮想通貨取引所に匹敵することを目指した。 「s--交換を表示します」 アラメダはトレードを続けた。 2021 年後半までに、FTX は競合他社である Binance に次ぐ仮想通貨デリバティブ取引所として第 XNUMX 位にランクされ、 確保 評価額は32億米ドル。 交換には、 バッキング Sequoia、Lightspeed、BlackRock など、ベンチャー業界で最も由緒あるプレーヤーの一部です。

仮想通貨の弱気市場が定着するにつれ、 レポート コインデスクの発表によると、アラメダ・リサーチの貸借対照表には、主にFTXのネイティブトークンFTTに含まれる非流動資産のかなりの部分が含まれていた。 これに対しバイナンスはそうするだろうと述べた 清算する そのFTTの保有株が取り付け騒ぎを引き起こし、 明らかになった FTXの顧客資金が8億米ドル以上不足し、最終的に交換に至った ファイリング 破産のため。 

FTXの清算人、規制当局、司法省からの報告書は、同取引所が企業の管理と監督を著しく欠いていたと主張している。 バンクマン・フリードは 請願 すべての罪状に対して無罪である。 

ルイス・A・カプラン判事 

バンクマン・フリードに対する刑事訴訟を監督しているのは、ルイス・カプラン連邦地方判事である。 78歳の裁判官は、以前はニューヨークの法律事務所ポール・ワイスでパートナーとして働いていた。 ノミネート 1994年に米国大統領ビル・クリントンによってニューヨークの連邦司法官職に任命された。 確保 2011年にベンチ入りシニアステータス。

カプラン氏は、バージニア・ジュフリー氏が英国のアンドリュー王子に対して起こした民事訴訟を含む、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で多くの注目を集める訴訟を担当してきた。 主張 彼は2009回に分けて彼女に性的暴行を加えた。 アンドリュー氏はXNUMX年にジュフリー氏と和解に達しており、訴訟を却下しようとしたが、カプラン氏は 否定された リクエスト。 この訴訟はアンドリューが非公開の金額をジュフリーに支払うことで法廷外で解決された。

同氏はまた、作家のＥ・ジーン・キャロル氏がドナルド・トランプ元大統領に対して起こした最近の民事訴訟の主宰者でもある。この民事訴訟では、90年代初頭にデパートの楽屋でトランプ氏が彼女を強姦したとして告発されている。 陪審員 受賞 キャロルは性的虐待を受けたことが判明したが、強姦されたという主張は棄却し、5万ドルを支払った。 彼も 議長 トランプ氏の中傷的主張に関連してキャロル氏がどれだけの負債を負っているかを判断する第二審をめぐっては、 

3. 起訴 

米国を代表してバンクマン・フリードを起訴しているのはニューヨーク南部地区連邦検察局である。 オフィス 表し 刑事および民事問題における米国政府の利益。

ダミアン・ウィリアムズ米国検事は同事務所の主任弁護士であり、 ノミネート 2021年XNUMX月にバイデン米大統領によって起訴された。同紙によると、ウィリアムズ氏は以前、米国検事補として主に金融市場や政治の汚職に関わる事件を捜査し、起訴していたという。 代理店のウェブサイト.

共同主導 同庁のバンクマン・フリードに対する訴追は、ニコラス・ルース連邦検事補とダニエル・サスーン検事補が務める。 ルース氏は米国の弁護士事務所でXNUMX年以上働いており、 LinkedInによると。 以前サスーン 働いていました カークランド・アンド・エリス事務所で訴訟弁護士として勤務し、事務所に加わる前はニューヨーク大学法科大学院の非常勤教授を務めていた。

防衛 

バンクマン・フリード氏の代理人は法律事務所コーエン・アンド・グレッサーの弁護士が務めている。 パートナーのマーク・コーエンとクリスチャン・エバーデルが共同で守備陣を率いている。 コーエン 共同で設立しました コーエン氏とグレッサー氏は、同社の訴訟および仲裁グループ、ならびにホワイトカラーの防衛および規制グループを率いました。 彼は会社を共同設立する前に、 サービスを提供 ニューヨーク東部地区の米国検事補として勤務。

エバーデルも 働いていました コーエンとグレッサーに加わる前はニューヨーク州南部地区の連邦検事局に所属していた。 彼は今、 リード コーエンとグレッサーの米国プライバシーおよびデータ セキュリティ グループであり、同社の訴訟および仲裁グループ、およびホワイト カラーの防衛および規制グループのメンバーでもあります。

二人は最近、億万長者の投資家で性犯罪者ジェフリー・エプスタインの未成年少女の斡旋に関連した性的人身売買犯罪で有罪判決を受けた注目の刑事事件で、ギスレーヌ・マクスウェルの代理人を務めた。 彼女はそうだった 宣告 懲役20年、罰金750,000万ドル。

裁判所への提出 表示する バンクマン・フリード事件では、弁護側は少なくとも部分的には「弁護士のアドバイス」戦略を採用しようとしているという。 この弁護のもと、バンクマン・フリード氏は、社内弁護士のアドバイスに従っていたため、役員への資金融資やメッセージの自動削除設定などの行為疑惑に関して「誠実に行動していた」と主張することになる。法律事務所フェンウィック・アンド・ウェスト社外。 

証人たち

報道によると、検察はバンクマン・フリード氏の側近顧問、専門家証人、元FTX従業員、貸し手、投資家らの証言を利用するつもりだという。 裁判所提出。 FTXの共同創設者であるゲイリー・ワン氏とニシャド・シン氏、そして元アラメダ・リサーチ最高経営責任者（CEO）のキャロライン・エリソン氏はいずれも刑事告発で有罪を認めており、捜査に協力している。 彼らは裁判で証言する予定だ。

最近、FTX デジタル マーケット共同 CEO のライアン・サラメ 請願 選挙資金提供と無許可送金事業運営の共謀に関連した刑事告発で有罪。 によると ニューヨーク·タイムズ紙、連邦検察官は、サラメ氏がバンクマン・フリードに対する訴訟に協力していないと述べた。 彼はバンクマン・フリードおよびビジネス・インサイダーと緊密な関係にあった 記載された 彼は「すぐにとても感銘を受けた」人物だった。

バンクマン・フリードさんの父ジョセフ・バンクマン氏が裁判に出廷する可能性がある。 以前はFTXでパートタイムの役割を務めていました。 報道によると ワシントン DC での息子のためのミーティングの設定を手伝いました。 しよう バンクマン・フリード氏の父親に行われた10万ドルの違法融資を取り戻すためで、清算人らはこの融資が息子の法的弁護資金として使われたと考えている。 によると、バンクマン氏は自身の弁護士も雇ったという。 レポート ロイターから。

スタンフォード大学の教授であるバンクマン・フリード氏の父親と母親は、事件の進展に伴って彼を支持してきた。 彼らは 共同署名 バンクマン・フリード氏の保釈金として250億XNUMX万米ドルの保釈金と 最近まで 彼は実家に軟禁されていた。 

陪審 

バンクマン・フリード氏の法務チームは1月XNUMX日までに次の期限を設けていた。 要求 弁護準備のための刑務所内での不適切な環境に対する苦情に関連した裁判の延長。 裁判官 セッションに 7月XNUMX日までに裁判の陪審員を要請する必要があるため、この期限となった。

陪審員の選択tイオンプロセス、陪審員候補者のグループは記入するためのオンラインアンケートを受け取り、その後、ヴォワール・ダイレとして知られるプロセスで、呼び出された人々は陪審員の職務への適性を判断するために裁判官と弁護士からさらなる質問にさらされることになる。

11月XNUMX日は両方とも 防衛 および 起訴 陪審員候補者らは、サム・バンクマン・フリード氏、FTX、仮想通貨、政治献金、効果的な利他主義（バンクマン・フリード氏が信奉していた慈善哲学）、そしてバンクマン・フリード氏が治療薬を服用しているADHDに関する知識に関する質問を提出した。

この事件の課題の XNUMX つは、その注目度の高さです。 検察と弁護側は困難に直面する可能性がある 発見 スタートアップの創業者エリザベス・ホームズに対する政府の訴訟と同様に、バンクマン・フリードのことをよく知らない陪審員もいる。 

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• 情報源： https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/