규제 및 입법 분석 #7
규제 및 입법 분석 – 글로벌
BIS 게시판은 암호화의 위험을 다루고 옵션을 제시합니다.
12년 2023월 XNUMX일 국제결제은행(BIS)은 회보 "암호화의 위험 해결: 옵션 배치". 이 게시판은 암호화 관련 위험을 처리하는 다양한 방법을 강조합니다. 실물 경제 및 무역 금융에서 암호화폐 분리 무역 금융과 유사한 방식으로 부문을 규제합니다(금융 활동에 대한 규제와 일치하지만 암호 화폐를 무역 금융 활동에 매핑할 때 문제가 있음).
FinCEN, 가상 통화 식별 교환고객이 암호 화폐를 거래 할 수있는 사업입니다. 더 보기 러시아 불법 금융과 관련하여 Bitzlato를 "주요 자금 세탁 문제"로 지정
18년 2023월 XNUMX일 미국 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 가상화폐 거래소 Bitzlato 확인 러시아 불법 금융과 관련하여 "주요 자금 세탁 문제"로 지정되었으며, 그 운영이 미국 국가 안보와 미국 금융 부문의 무결성에 위협이 된다고 언급했습니다.
IMF, 스테이블코인 등장 인정하고 프레임워크 추천
23년 2023월 XNUMX일 국제 통화 기금(IMF)은 보도 자료를 발표했습니다. IMF 집행위원회, 암호화 자산에 대한 효과적인 정책 요소 논의. 최고 규제 당국은 스테이블 코인이 합법적이고 유리하다고 생각했지만 IMF는 이러한 디지털 통화가 경제에 시스템적 위험을 초래할 가능성을 인식하고 있습니다. 이와 같이 IMF는 다음을 포함하는 XNUMX가지 요소로 구성된 스테이블 코인을 규제하기 위한 명확한 지침과 프레임워크를 제공합니다. 통화 주권 및 안정성 보호; 과도한 자본 흐름 변동성 방지; 재정적 위험을 분석하고 공개합니다. 법적 확실성 확립; 건전성, 행동 및 감독 요건 개발 및 시행 공동 모니터링 프레임워크 구축 감독 및 집행을 강화하기 위한 국제 협력 협정 수립 국제 통화 시스템의 안정성에 대한 암호 자산의 영향 모니터링 국경 간 지불 및 금융을 위한 디지털 인프라 및 대체 솔루션을 개발하기 위한 글로벌 협력 강화.
FAFT, 러시아를 중단하고 남아프리카와 나이지리아를 "그레이리스트"에 추가
24년 2023월 XNUMX일 금융 조치 태스크 포스(FATFFATF(Financial Action Task Force)는 전 세계 금융 기관입니다.… 더 보기)에 남아프리카공화국과 나이지리아를 추가했습니다. 모니터링이 강화된 관할권 목록, 그렇지 않으면 "회색 목록"이라고도 합니다. UAE, 케이맨 제도, 지브롤터, 파나마, 튀르키예도 모니터링이 강화된 총 23개 관할 구역 목록에 포함되어 있습니다. 캄보디아와 모로코는 더 이상 FATF의 모니터링 대상이 아니며 FATF는 공식적으로 정지 러시아의 회원.
규제 및 입법 분석 – NAM(미국 및 캐나다)
캐나다 OSFI는 규제 기관에 암호화 관련 위험 및 요구 사항을 상기시킵니다.
16년 2022월 XNUMX일 캐나다 금융감독청(OSFI)은 성명서 암호화 자산 활동 및 암호화 관련 문제에 대한 우려 사항 공유 서비스비영리 단체, 포럼 및 뉴스 시트를 포함한 일반 서비스… 더 보기. OSFI는 규제 대상이 암호화 활동에 참여할 때 적용 가능한 모든 규제 요구 사항을 준수해야 한다는 기대를 강화합니다.
뉴욕 DFS, 시정 실패로 코인베이스에 벌금 부과 AMLAML 규칙은 다음을 방지하고 보고하는 데 도움이 됩니다. 더 보기 결함
4년 2023월 XNUMX일 뉴욕주 금융 서비스부(DFS) 발표 Coinbase, Inc.는 규정 준수 프로그램의 중대한 결함(고객 KYC의 결함 및 검토되지 않은 의심스러운 활동 경고의 50+ 백로그 포함)에 대해 100천만 달러의 벌금을 지불하고 향후 50년 동안 수정에 XNUMX천만 달러를 추가로 투자할 것입니다.
DoJ, BitConnect 체계와 연결된 17만 달러의 배상 분배 발표
12년 2023월 XNUMX일 미국 법무부는 발표 17만 달러 이상의 배상금이 폰지 사기로 운영되는 전 세계 수천 명의 투자자를 사취한 BitConnect에 대한 투자를 잃은 약 800명의 피해자에게 분배될 것입니다.
FSB는 현재 스테이블 코인이 미래의 규제 기준을 충족하지 못할 수 있다고 경고합니다.
13년 2023월 XNUMX일 금융안정위원회(FSB) 경고 기존의 많은 스테이블 코인이 현재 공식화되고 있는 새로운 위험 관리 규칙을 통과하지 못할 것입니다. 스테이블코인에 대한 FSB의 권고 사항에는 거버넌스 프레임워크를 강화하고, 환매권을 명확히 및 강화하기 위한 지침과 효과적인 안정화 메커니즘을 유지해야 할 필요성이 포함되어 있습니다.
FSB, DeFi 금융 안정성 위험에 대한 보고서 발표
16년 2023월 XNUMX일 금융안정위원회는 신고 분산 금융에. 요점: 탈중앙화로 알려져 있지만 DeFi의 탈중앙화 수준은 매우 다양합니다. 서비스를 제공하는 프로세스는 참신하지만 DeFi는 수행하는 기능이나 노출되는 취약성, 즉 운영 취약성, 유동성 및 만기 불일치, 레버리지 및 DeFi와 기존 중앙 집중식 금융의 상호 연결성에서 기존 금융과 크게 다르지 않습니다. 현재 제한적이지만 DeFi 생태계가 성장하면 위험이 증가할 것입니다. FSB는 관할권 전반의 규제 경계를 고려하여 해당 경계 내에 속하거나 속해야 하는 DeFi 활동 및 주체를 결정합니다.
캐나다 증권관리국, 알고리즘 스테이블코인 금지
22년 2023월 XNUMX일, The Canadian Securities Administrators(CSA)는 주의 캐나다에서 계속 운영되는 암호화 자산 거래 플랫폼(CTP)이 CSA에 등록을 모색하는 동안 사전 등록 약정(PRU)을 제출해야 한다는 기대와 관련하여 CSA 직원 관행의 변화를 설명합니다. 스테이블코인에 집중 CSA는 이제 이러한 자산을 CSA의 사전 서면 승인을 받은 국내 암호화폐 자산 거래 플랫폼에서만 구매하거나 예치할 수 있다고 규정합니다. 승인을 받으려면 암호화 회사는 다음을 포함하여 엄격한 실사 기준을 충족해야 합니다. stablecoin스테이블코인은 개인이 발행한 암호화폐 또는 알고리즘… 더 보기 현금 및 "고유동성 자산"으로 뒷받침되고, 분리를 보장하고, 면허가 있는 관리인에게 보관되고, 마진/신용/레버리지로 제공되는 것이 금지되며, 공개적으로 발표된 감사 보고서를 통해 매월 감사됩니다. CSA는 완전히 지원되지 않는 알고리즘 스테이블 코인에 동의하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 법정화폐 기반 암호화 자산은 일반적으로 보안의 정의를 충족하며 캐나다 증권법을 준수해야 합니다.
FED, FDIC 및 OCC, 암호화 유동성 위험에 대한 공동 성명 발표
23년 2023월 XNUMX일, 연방준비제도이사회(Federal Reserve), 연방예금보험공사(FDIC), 통화감독청(OCC) 공동 성명을 발표 암호화 자산 시장 취약성으로 인한 은행 조직의 유동성 위험과 이러한 위험을 관리하기 위한 몇 가지 효과적인 관행에 대해 설명합니다. 취약성에는 예금의 안정성과 스테이블코인 관련 준비금이 포함되며, 이는 스트레스 기간 동안 크고 빠른 유입/유출, 시장 변동성 및 암호화 자산 부문의 관련 취약성에 취약할 수 있습니다.
이러한 은행 조직을 위한 효과적인 관행에는 다음이 포함될 수 있습니다. 암호화 자산 관련 기업의 예금 행동에 대한 직간접적 동인과 해당 예금이 예측할 수 없는 변동성에 취약한 정도 이해 암호화폐 관련 기관의 예금과 관련 유동성 위험에 대한 잠재적인 집중 또는 상호 연결성 평가 암호화폐 관련 예금과 관련된 유동성 위험 또는 자금 변동성을 유동성 스트레스 테스트 및 적절한 경우 기타 자산 부채 거버넌스 및 위험 관리 프로세스를 포함하여 비상 자금 조달 계획에 통합합니다. 부정확할 경우 급속한 유출로 이어질 수 있는 예금 계좌에 대해 해당 암호화폐 관련 법인이 최종 고객에게 한 진술을 평가하는 것을 포함하여 예금 계좌를 개설하는 암호화폐 관련 법인에 대한 강력한 실사 및 지속적인 모니터링을 수행합니다. 그러한 예금의.
규제 및 입법 분석 – EMEA
네덜란드 DNB는 AML/CTF 법에 따라 등록하지 않은 것에 대해 Coinbase Europe Limited에 벌금을 부과합니다.
26년 2023월 XNUMX일, De Nederlandsche Bank(DNB)는 행정 벌금 아일랜드에 기반을 둔 Coinbase Europe Limited가 네덜란드 돈세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법에 따라 규제 기관에 등록하지 않은 것에 대해 €3,325,000의 벌금을 물었습니다. DNB는 코인베이스가 전 세계적으로 가장 큰 암호화폐 서비스 제공업체 중 하나이며 네덜란드에 많은 고객을 보유하고 있다는 점을 고려하여 벌금을 기본 금액에서 인상하기로 결정했습니다. Coinbase는 2년 2023월 XNUMX일까지 벌금에 이의를 제기할 수 있습니다.
몰타의 FIAU 벌금은 AML/CFT 법률을 준수하지 않은 것에 대해 Bequant와 Bequant Pro를 교환합니다.
3년 2023월 XNUMX일, 몰타 금융정보분석국(FIAU)은 현지에 벌금을 부과했습니다. 암호 화폐암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 플랫폼 비퀀트 프로 리미티드 및 비퀀트익스체인지 AML/CFT 규정을 따르지 않은 것에 대해 병렬 조치로 거의 2022만 유로를 지출했습니다. Bequant Exchange Limited는 XNUMX년 XNUMX월에 MFSA 라이선스를 자발적으로 포기했지만 Bequant Pro Limited는 여전히 MFSA 라이선스를 보유하고 있습니다.
EU 집행위원회, 라트비아에 5조의 전환을 완료할 것을 촉구th AML 지시어
15년 2023월 XNUMX일 유럽연합 집행위원회는 침해 절차 에게 공식 통지서를 보내서 라트비아, 불완전한 전치로 인해 5th 자금 세탁 방지 지침. 라트비아는 공식적으로 완전한 전환을 선언했지만(마감일은 10년 2020월 5일), 위원회는 지침의 여러 조항이 실제로 전환되지 않았다고 생각합니다. 누락된 조항은 관리인 암호화폐 지갑 제공자, 국가 중앙 등록부에 필요한 정보를 제공해야 하는 트러스트의 의무, 라트비아의 투명성과 감독을 보장하기 위한 관할 당국 및 자율 규제 기관의 특정 의무를 고려하는 것을 말합니다. EU 위원회는 XNUMX조의 불완전한 전환을 이유로 슬로바키아와 스페인에 합리적인 의견을 보내기로 결정했습니다.th AML 지시어.
HM 재무부, 제안된 암호화 규제 체제에 대한 협의 시작
2023년 XNUMX월 영국 재무부(MNT)는 상담 및 증거 요청: 암호화폐 거래 플랫폼을 강력하게 규제하고 암호화폐 대출을 다루는 제도를 구현하기 위한 계획을 포함하여 암호화 자산에 대한 미래 금융 서비스 규제 체제” 상담은 30년 2023월 XNUMX일에 마감됩니다.
이스라엘 은행, 스테이블코인 규제 원칙 발표
22년 2023월 XNUMX일 이스라엘 은행은 "이스라엘의 "스테이블 코인" 활동에 대한 원칙—대중의 의견을 위한 문서". 목표는 유통되는 부채의 100% 준비금을 보유하는 것을 포함하는 스테이블 코인 활동에 대한 규칙을 제안하는 것입니다. 결제에 일반적으로 사용되지 않는 알고리즘 스테이블 코인 금지 자본시장국의 면허 취득 이스라엘 은행의 감독을 제안하고 다양한 관련 규제 기관 간의 조정 메커니즘을 수립합니다.
Ras Al Khaimah는 디지털 및 가상 자산가상 자산이라는 용어는 모든 디지털 표현을 의미합니다 … 더 보기 기업
27,2023년 XNUMX월 XNUMX일, 아랍 에미레이트의 에미레이트 항공 중 하나인 Ras Al Khaimah 발표 RAK Digital Assets Oasis(RAK DAO)라는 디지털 및 가상 자산 회사를 위한 자유 구역을 시작한다고 합니다. 자유 구역은 가상 자산 부문의 비규제 활동을 위해 특별히 구축된 혁신 가능 자유 구역이 될 것이며 메타버스, blockchain블록체인은 공유 디지털 원장 또는 지속적으로 업데이트되는… 더 보기, 유틸리티 토큰, 가상 자산 지갑, NFT, DAO, DApp 및 기타 Web3 관련 비즈니스.
규제 및 입법 분석 – APAC
홍콩 금융당국, 스테이블코인 규제 계획 발표
31년 2023월 XNUMX일 홍콩 금융관리국(HKMA)은 Crypto-assets 및 Stablecoins에 대한 토론 문서의 결론 이전(2022년 XNUMX월)으로 Crypto-assets 및 Stablecoins에 대한 토론 문서. 싱가포르(옵트인 제도)와 달리 홍콩에서는 이것이 필수 제도이며 HKMA의 결론은 제안된 제도의 관할 범위 내에 있는 범위 내 스테이블 코인(하나 이상의 명목 화폐 참조)과 관련된 모든 것이 반드시 면허를 취득하십시오.
HKMA는 100% 지원 및 상환, 소유권, 거버넌스, 재정 자원 관리, 위험 관리, AML/CFT, 사용자 보호, 정기 감사 및 공개 요구 사항을 다루는 포괄적인 규제 프레임워크를 포함하여 제안된 규제 체제에 대한 몇 가지 중요한 요소를 제시했습니다. 100% 지원 및 상환 요건에 따라 알고리즘 스테이블 코인은 HKMA의 라이선스 조건을 충족할 가능성이 낮습니다. HKMA는 최종적으로 스테이블 코인에 집중하기로 결정하고 보증되지 않은 암호 자산을 규제할 계획을 유지하기로 결정했습니다. 그러나 증권으로 간주되어 증권 및 선물 조례에 따라 규제될 수 있습니다. 2023/2024년까지 제안된 규제 목표 구현 날짜.
호주 규제 당국은 디지털 자산을 네 가지 주요 유형으로 분류할 것을 제안합니다.
03년 2023월 XNUMX일 호주 정부는 Crypto Token Mapping을 발표했습니다. 상담서. 정부는 암호화 토큰이 지불, 금융화, 기부, 토큰화, 위험 완화, 자본 형성, 조정, 문서화 및 레크리에이션의 사용 사례와 함께 다양한 토큰 유형을 포함할 수 있음을 인정합니다. 이 백서에서는 세 가지 주요 개념에 의존하는 토큰 매핑 프레임워크를 제안합니다. 토큰: 개체 또는 레지스트리 엔터티(예: 특정 세부 정보를 부여하는 데이터)와 같은 물리적 보유자를 포함할 수 있는 물리적 또는 디지털 정보 단위입니다. 토큰 시스템: 비즈니스 프로토콜, 소셜 프로토콜 또는 물리적 프로토콜을 포함하여 기능을 보장하거나 촉진하도록 설계된 모든 것 기능 – 토큰 시스템에 의해 보장되거나 촉진되는 모든 이점. 제출 마감일: 3년 2023월 XNUMX일.
규제 및 입법 분석 – LATAM
Bahamas SCA가 FTX 자산을 관리합니다.
12년 2022월 XNUMX일 바하마 증권위원회 발표 FTX Digital Markets Ltd.(FTX)의 모든 디지털 자산을 지갑유일한 목적을 가진 장치, 물리적 매체, 프로그램 또는 서비스… 더 보기 고객과 채권자를 보호하기 위해 보관을 통제합니다.
브라질 암호화폐 시장에 대한 새로운 규정이 2023년에 발효됩니다.
2022년 말, 브라질 의회는 브라질의 암호화폐 시장을 규제하는 법안을 승인했습니다. 승인된 텍스트는 소비자 및 투자 보호, 거버넌스 관행, 정보 보안, 운영 보안, 개인 데이터 보호 및 위험 기반 접근 방식에 대해 논의합니다. 암호 공간에서 운영되는 회사(예: 거래소)는 이제 금융 기관에 필요한 것처럼 해당 국가에서 운영하려면 라이선스가 필요합니다. 가상 자산 서비스 제공자는 고객의 업데이트된 KYC 기록을 유지하고 거래를 모니터링해야 합니다(켄터키Know Your Transaction 또는 KYT는 일반적으로 사용되는 금융입니다… 더 보기). 또한 브라질의 법인 등록 번호(CNPJ)를 취득하고 의심스러운 활동을 재무 활동 통제 위원회(COAF)에 보고해야 합니다. 이 법안은 21년 2022월 2023일 브라질 대통령이 서명했으며, 의회에서 승인된 문서에 따르면 새로운 규정은 법 제정 후 180일 후인 XNUMX년 XNUMX월에서 XNUMX월 사이에 발효됩니다.
아르헨티나에서 제안된 법안은 시민들이 암호화폐 보유량을 공개하도록 권장합니다.
돈세탁 방지를 목표로 아르헨티나 경제부는 법안 초안 2023년 2.5월에 아르헨티나인들이 암호화폐 보유량을 신고하도록 장려하고 법이 시행된 후 90일 이내에 보유량을 자발적으로 신고하는 사람들에게 할인된 세율(단지 90%)의 인센티브를 제안했습니다. 이 세율은 국가 표준 자본 이득 세율의 15%에 도달할 때까지 XNUMX일마다 점진적으로 인상됩니다. 법안은 차기 국회에서 상정돼 논의될 예정이다.
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