바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)이 나이지리아 위원회에 출석해 달라고 요청했습니다.

바이낸스가 뜨거운 물에 빠졌습니다. 나이지리아 미국 법무부(DOJ)와의 합의 이후. 현지 뉴스에 따르면 나이지리아 하원 금융범죄위원회는 지난 금요일 바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)에게 최후통첩을 내렸다고 합니다. 신고.

위원회 위원장인 진저 온우시베(Ginger Onwusibe)는 텅에게 4월 XNUMX일까지 위원회에 출석할 것을 요청했습니다. 소환장은 돈세탁과 테러 자금 조달을 포함한 금융 범죄에 연루된 혐의로 발부되었습니다.

Onwusibe는 Teng이 소환에 응답하지 않으면 위원회가 헌법상의 권한을 발동하고 적절한 조치를 취하게 될 것이라고 경고했습니다.

지난 주 판사의 승인을 받은 미국의 유죄 인정 거래에서 바이낸스는 유죄를 인정했다 자금세탁과 테러자금조달. 거래소는 또한 4.3억 달러의 역사적인 벌금을 지불하고 합의의 일환으로 모니터링을 운영하기로 합의했습니다.

바이낸스는 나이지리아 위원회에 비협조적이었습니다

바이낸스의 미국 항소 거래가 발표된 직후, 위원회는 12월 18일자 서신에서 먼저 바이낸스의 전무이사에게 XNUMX월 XNUMX일 청문회에 참석할 것을 요청했습니다. 바이낸스는 바이낸스가 나이지리아 법률을 무시한 점에 대해 위원회에 브리핑하도록 요청 받았습니다.

나이지리아 위원회는 바이낸스가 과거 여러 차례 위원회 연설 초대를 거부한 후 최후 통첩을 발표했습니다.

온우시베는 이렇게 말했습니다.

"나이지리아 연방 공화국 헌법은 특히 외국 기업에 의한 금융 범죄로부터 나이지리아인을 보호할 수 있는 권한을 부여했습니다. 특히 바이낸스를 상대로 제기된 테러 자금 조달, 자금 세탁, 탈세 혐의는 충분히 치명적입니다."

온우시베는 위원회가 금융 범죄에 맞서 싸우고 "테러 자금 조달 경로와 유출을 차단"하기로 결심했으며 "어떤 방해나 조작도 우리를 막을 수 없다"고 말했습니다.

나이지리아가 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 상황에서 위원회는 가능한 한 많은 세금을 징수하기 위해 노력하고 있습니다.

Onwusibe에 따르면 Binance는 자사 플랫폼에서 천만 명 이상의 나이지리아인을 수용하고 있습니다. 그러나 거래소는 해당 국가에 세금을 내지 않습니다. 온우시베는 바이낸스는 또한 나이지리아에 사용자가 불만을 제기할 수 있는 물리적인 장소가 없다고 덧붙였습니다.

“착취의 시대는 끝났고 모든 범인은 책임을 져야 합니다.”

나이지리아에서 바이낸스의 불황이 점점 커지고 있다

지난 주, 나이지리아 통신 규제 기관인 나이지리아 통신 위원회(NCC)는 통신 회사들에게 바이낸스, 코인베이스, 크라켄을 포함한 외국 암호화폐 거래소 웹사이트에 대한 접근을 차단하라고 명령했습니다.

DLNews에 따르면 지난 26월 XNUMX일 나이지리아 국가안보부는 바이낸스 경영진 XNUMX명을 구금하고 이들의 여권을 압수했다고 밝혔습니다. 신고.

하루 후 나이지리아 중앙은행 총재 올라예미 카르도소(Olayemi Cardoso)는 바이낸스 나이지리아가 2023년에 "의심스러운 자금 흐름"을 목격했다고 말했습니다. 그는 정해진:

“바이낸스의 경우 지난 26년 동안 우리가 적절하게 식별할 수 없는 출처와 사용자로부터 바이낸스 나이지리아를 통해 XNUMX억 달러가 전달되었습니다.”

금요일 BBC는 나이지리아 정부가 바이낸스에게 10억 달러를 지불하라고 명령 보상으로. 보고서는 또한 정부가 바이낸스와 그 경영진이 통화 투기와 환율 담합을 통해 환율을 조작했다고 믿고 있다고 지적했습니다.

안에 신고 같은 날 Peoples Gazette Nigeria에 따르면 바이낸스 대변인은 거래소가 "문제 해결"을 위해 정부와 협의 중이지만 10억 달러의 벌금에 대한 통보를 받지 못했다고 말했습니다. 같은 보고서에서 바요 오나누가(Bayo Onanuga) 특별 고문은 BBC에 대한 자신의 발언이 잘못 해석되었으며 정부가 벌금 금액을 확정했거나 바이낸스가 이를 알고 있다고 말한 적이 없다고 말했습니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/